马耳他金融公司需要的牌照

Ⅰ 马耳他VFA牌照怎么申请

马耳他位于南欧的共和制的一个微型国家，首都瓦莱塔。马耳他经济以服务业和金融业为主，作为欧盟发达国家，马耳他是全球“高评级”国家第一个颁发全面加密货币监管的体系，因此相信马耳他会快速成为加密货币的热土，成为新的加密经济中心。
 
马耳他VFA牌照优势:
 
1. 虚拟代币监管；
2. 金融工具包含转让证劵，货币市场工具，金融衍生品，集体投资计划产品等金融工具或具有同性质的代币；
3. 电子货币-可作为普通付款媒介的以数字形式存在的一般等价物；
4. 虚拟金融资--可在马耳他交易所交易。
 
VFA可以提供服务的类型：
 
1. 订单的接收和传输：某人接收购买，出售或订购虚拟金融资产的订单，并将该订单传输给第三方执行。
2. 代表他人执行订单：代表他人订立购买或出售或认购一项或多项虚拟金融资产的协议。
3. 自营交易：用专有资本进行交易，从而完成一项或多项虚拟金融资产的交易。
4. 投资组合管理：管理属于另一人的资产（一项或多项虚拟金融资产或安排），该资产具有酌情权将这些资产中的任何一项投资于一项或多项虚拟金融资产。
5. 托管或代理服务：充当虚拟金融资产和（或）私人加密秘钥的保管人或代理人，或持有虚拟金融资产和/或私人加密密钥作为代名人，而代名人则代表他人。
6. 投资建议：就与一项或多项虚拟金融资产有关的一项或多项交易，向以投资者或潜在投资者或作为投资者或潜在投资者的代理身份的个人提供，提供或同意给予个人推荐。
7. 虚拟金融资产的配售：向特定人员推销新发行的虚拟金融资产或已经发行但尚未被允许在DLT交易所进行交易的虚拟金融资产，并向特定人士推销。发行人虚拟金融资产的现有持有人。
8. VFA交易所的操作：只能交易虚拟金融资产的交易所。
类别一：
1. 许可证持有人有权接收和传输有关一项或多项虚拟金融资产和/或虚拟金融资产的订单和/或提供投资建议；
2. 申请费用---详细咨询卓志企业；
3. 年度监督费----详细咨询卓志企业；
4. 收入不超过5万欧元，支付5500欧元；
5. 高于100万欧元时，每笔支付700欧元；
6. 适用范围：VFA投资咨询机构。
类别二：
1. 许可证持有人有权提供任何VFA服务并持有或控制客户的资金，但不能进行VFA交换或使用自己的账户进行交易。
2. 申请费用---详情咨询卓志企业。
3. 年度监管费用----咨询卓志企业。
4. 收入不超过25万欧元，支付9000欧元。
5. 高于500万欧元，每笔支付800欧元。
6. 适用范围：钱包加密金融资产投资基金。
类别三：
1. 许可证持有人有权提供任何VFA服务并持有或控制客户的资金，但无权经营VFA交易所。
2. 申请费用------咨询卓志企业。
3. 年度监管费--咨询卓志企业。
4. 收入不超过25万欧元，支付12000欧元。
5. 高于5000万欧元，每部分支付800欧元。
6. 适用范围：OTC交易者或做市商。
类别4：
1. 仅经营此类VFA交易的许可证持有人有权经营VFA交易所，并持有或控制客户的资金，虚拟金融资产和/或私人密码匙以及保管或代理服务。
2. 申请费用---详情咨询卓志企业；
3. 年度监管费--详情咨询卓志企业；
4. 不超过100万欧元，支付5万欧元；
5. 超过1亿欧元，支付5000欧元；
6. 适用范围：各类加密货币交易所。
申请VFA要求:
1. 申请人应提供证明，证明其有良好的财务状况，严格的财务管理制度及健全的流动性资金管理制度；
2. 合法的财富来源证明；
3. 初始资本：73万欧元。
 
注册所需资料:
1. 注册持牌公司后申请牌照；
2. 提供马耳他公司名称；
3. 董事相关身份信息：护照，地址证明等；
4. 注册地址（马耳他当地地址）；
5. 申请增值税号；
6. 当地秘书。
 
 

Ⅱ 注册马耳他公司需要的资料有哪些

注册马耳他公司需要的资料：全体股东签署的简章，内容包括：公司性质(上市或私营)、公司名称、公司章程、公司在马耳他的注册地址、公司成立的具体目的、授权股本金额、各股东持股比例及每股价格、是否区分不同种类的股份及每种股份的权利、董事人数、第一任董事的姓名及住所(如由组织实体担任董事，需提供其名称及注册地址/主要办公地址)、董事及公司秘书的身份证明文件号码。

Ⅲ 马耳他数字货币牌照怎么申请

您好，很高兴回答这个问题
马耳他，被称为区块链和数字货币的天堂，对数字货币及交易所的政策也在日益完善。2018年4月，马耳他内阁通过了《虚拟金融资产法案》（Virtual Financial Assets Bill，简称VFA法案）和《马耳他数字创新管理局法案》（Malta Digital Innovation Authority Bill，简称MDIA法案）。
VFA法案授予马耳他金融服务局（MaltaFinancial Service Authority，简称MFSA）监管交易所必要的权力，如发布指令、采纳规则、向交易所索取信息、终止ICO进行等。而MDIA法案则设立了“马耳他数字创新管理局”（Malta Digital Innovation Authority，简称MDIA），该局将负责有关的牌照和注册等问题。
此外，马耳他联合协调委员会（Joint Co-ordination Board，简称JCB）将会在MDIA与传统部门职务出现重合时，负责进行协调工作。同时，马耳他作为欧盟的一员，在其境内设立交易所可能还需要满足欧盟反洗钱指令等有关规定。
申请马耳他数字货币牌照需要哪些条件：
首先必须是一个区块链企业公司由区块链从业人员组成，需要注册马耳他公司，提交公司名称注册人信息。
1、先注册持牌公司后申请牌照；
2、提供马耳他公司名称；
3、董事信息；
4、注册地址（马耳他当地地址）；
5、申请增值税号；
6、当地秘书；
加密币的匿名性对于各个国家的监管是一种挑战，而马耳他对加密币和投资者一直比较友好，在马耳他公司注册完成后，即可开始马耳他申请牌照工作。

Ⅳ 注册马耳他公司需要提供的资料是

注册马耳他公司需要的资料：全体股东签署的简章，内容包括：公司性质(上市或私营)、公司名称、公司章程、公司在马耳他的注册地址、公司成立的具体目的、授权股本金额、各股东持股比例及每股价格、是否区分不同种类的股份及每种股份的权利、董事人数、任董事的姓名及住所(如由组织实体担任董事，需提供其名称及注册地址/主要办公地址)、董事及公司秘书的身份证明文件号码。

Ⅳ 区块链项目注册马耳他基金会还可以申请金融数字牌照吗

您好！很高兴回答您的问题。
马耳他政府允许在马耳他服局 (MFSA) 的监管下进 ICO、开设加密货币交易所、开放加密货币投资基等活动；马耳他政府也欢迎来自全球各地的区块链业从业者及具有专业知识储备的人才与马耳他共同推进区块链技术在全球范围的发展。

按照《虚拟金融资产法案》，根据不同的经营活动种类，将马耳他的牌照可分为4类：
这里我们直接介绍第4类，也是一般交易所会申请的一类：VFA交易所（即受马耳他监管的交易所或机构）授权经营VFA交易所并持有或控制客户资金，虚拟金融资产和/或私人加密密钥，以及托管人或代理人服务，但仅限于交易所的运营和相关活动。——适用范围：各类加密货币交易所，如币安和OKEX等就要申请此类牌照。

那么，为什么要申请马耳他牌照？
一、合规的重要性：加密货币行业的不规范发展严重妨碍的整个产业，特别是在熊市，没有合规，就没有信任度，也就没有大资金的进入。任何新兴事物都会从野蛮生长阶段到合规阶段，现在早已经过了野蛮生长阶段，同时加密货币是不可能消失的，因此只有在合规领域扎扎实实，才可能赢得市场，度过寒冷的熊市，在下一轮牛市爆发。
二、马耳他特殊性：作为欧盟发达国家，马耳他是全球“高评级”国家第一个颁布全面的加密货币监管体系，这得益于其对iGaming的扶持及监管经验，因此相信马耳他会快速成为加密经济的热土，成为新的加密经济中心。
三、牌照本身的价值：无论在任何国家，往往牌照在最开始推出时是相对容易获取，并且费用较低（例如我国的私募基金管理牌照），但是越往后越困难。因此First Move Advantage是非常重要的。

申请流程：
按照法案规定，牌照申请必须通过虚拟金融资产代理人进行提交，在这里，大致把申请过程分为3个阶段：
第1阶段：准备阶段
第2阶段：预许可阶段
第3阶段：获得牌照/业务开始阶段
申请周期：需6-12个月

申请材料准备及费用
因项目而异。
总体来说，第4类牌照属于VFA牌照中承担责任最大也是最复杂的一类，申请文件、流程较为繁琐。因此在申请前选择有实力的VFA代理人非常重要，将直接影响到申请的效率以及整个过程的质量。此外，公司架构及业务架构的合规性设计、资质审查的合理性安排在前期是监管局签发预许可的重要考量。

Ⅵ 马耳他基金会数字货币牌照怎么申请

马耳他政府高度支持区块链行业，币安就是在94出国去的马耳他当时并没有立法，马耳他总理接见币安负责人，区块链行业纷纷进驻马耳他。马耳他负责数字货币牌照的部门是MFSA。

马耳他，被称为区块链和数字货币的天堂，对数字货币及交易所的政策也在日益完善。2018年4月，马耳他内阁通过了《虚拟金融资产法案》（Virtual Financial Assets Bill，简称VFA法案）和《马耳他数字创新管理局法案》（Malta Digital Innovation Authority Bill，简称MDIA法案）。

VFA法案授予马耳他金融服务局（MaltaFinancial Service Authority，简称MFSA）监管交易所必要的权力，如发布指令、采纳规则、向交易所索取信息、终止ICO进行等。而MDIA法案则设立了“马耳他数字创新管理局”（Malta Digital Innovation Authority，简称MDIA），该局将负责有关的牌照和注册等问题。

此外，马耳他联合协调委员会（Joint Co-ordination Board，简称JCB）将会在MDIA与传统部门职务出现重合时，负责进行协调工作。同时，马耳他作为欧盟的一员，在其境内设立交易所可能还需要满足欧盟反洗钱指令等有关规定。
申请马耳他数字货币牌照需要哪些条件：

首先必须是一个区块链企业公司由资深的区块链从业人员组成，需要注册马耳他公司，提交公司名称注册人信息。
1、先注册持牌公司后申请牌照；
2、提供马耳他公司名称；
3、董事信息；
4、注册地址（马耳他当地地址）；
5、申请增值税号；
6、当地秘书；
加密币的匿名性对于各个国家的监管是一种挑战，而马耳他对加密币和投资者一直比较友好，在马耳他公司注册完成后，即可开始马耳他申请牌照工作。

Ⅶ 马耳他数字货币牌照怎么办理，需要什么要求

马耳他，被称为区块链和数字货币的天堂，对数zi货币及交易所的政策也在日益完善。8年月，马耳他内阁通过了《虚拟金融资产法案》（Virtual Financial Assets Bill，简称VFA法案）和《马耳他数字创新管理局法案》（Malta Digital Innovation Authority Bill，简称MDIA法案）。

VFA法案授予马耳他金融服务局（MaltaFinancial Service Authority，简称MFSA）监管交易所必要的权力，如发布指令、采纳规则、向交易所索取信息、终止ICO进行等。而MDIA法案则设立了“马耳他数字创新管理局”（Malta Digital Innovation Authority，简称MDIA），该局将负责有关的牌照和注册等问题。

此外，马耳他联合协调委员会（Joint Co-ordination Board，简称JCB）将会在MDIA与传统部门职务出现重合时，负责进行协调工作。同时，马耳他作为欧盟的一员，在其境内设立交易所可能还需要满足欧盟反洗钱指令等有关规定。

申请马耳他数字货币牌照需要哪些条件：

首先必须是一个区块链企业公司由资深的区K链从业人员组成，需要注册马耳他公司，提交公司名称注册人信息。

先注册持牌公司后申请牌照；

提供马耳他公司名称；

董事信息；

注册地址（马耳他当地地址）；

当地秘书；

加密币的匿名性对于各个国家的监管是一种挑战，而马耳他对加币和投资者一直比较友好，在马耳他公司注册完成后，即可开始马耳他申请牌照工作。

Ⅷ 注册马耳他公司要哪些条件

从马耳他投资服务中心官网了解到，公司必须在马耳他注册 ，
公司主要类别：（1）有限责任公司-股份有限公司或私人有限公司（主流）（2）合伙公司-普通合伙公司和有限合伙公司
（1）有限责任公司：
· 私人有限责任公司至少有1个创始人，股东不能超过50个。
· *少股本金要XX欧元，20%需要在注册前缴纳····

Ⅸ 马耳他金融牌照是监管数字货币的吗

MFSA是马耳他唯一一个金融服务监管机构。它成立于2002年7月23日，从马耳他中央银行，马耳他证券交易所以及马耳他金融服务中心接管外汇监管权利。 MFSA是一所完全自制独立的事业单位，每年向议会述职一次。
根据马耳他政府于2018年11月1日生效的虚拟金融资产法案(Virtual Financial Assets Act，后简称VFAA)，经营虚拟金融资产(VFA)业务须持牌。该类牌照由马耳他金融服务局(Malta Financial Services Authority，简称MFSA)颁发，所有牌照的申请均须通过有资质的VFA Agent进行代理申请。

按照《虚拟金融资产法案》，根据不同的经营活动种类，把牌照分为4类：

第1类：投资咨询

该牌照允许持有者为客户提供投资咨询及代客理财服务，不可以代客户持有虚拟资产。
适用范围：VFA投资咨询机构

第2类：除交易所及自营交易外的，任何其他虚拟资产服务

持该类牌照者有权提供任何VFA服务，可持有或控制客户的资金，但不能通过自己的账户经营VFA交易所，及不能自己运营交易所。
适用范围：钱包、加密金融资产投资基金

第3类：除交易所外的，任何其他虚拟资产服务

持该类牌照者有权提供任何VFA服务，可持有或控制客户的资金，但不能经营VFA交易所。
适用范围：OTC交易者或做市商

第4类：VFA交易所

授权经营VFA交易所并持有或控制客户资金，虚拟金融资产和/或私人加密密钥，以及托管人或代理人服务，但仅限于交易所的运营和相关活动。
适用范围：各类加密货币交易所，如币安和OKEX等就要申请此类牌照。

申请周期1-2个月。适合交易所做合规申请，可从事ICO、加密货币、等金融服务，详情可咨询。

Ⅹ 注册马耳他公司，需要准备的资料都有什么

注册马耳他公司需要全体股东签署的简章，内容包括：公司性质(上市或私营)、公司名称、公司章程、公司在马耳他的注册地址、公司成立的具体目的、授权股本金额、各股东持股比例及每股价格、是否区分不同种类的股份及每种股份的权利、董事人数、第一任董事的姓名及住所(如由组织实体担任董事，需提供其名称及注册地址/主要办公地址)、董事及公司秘书的身份证明文件号码。