为金融机构服务的黑恶势力

『壹』 刑法名词解释。洗钱罪，规范性要素，黑社会性质组织。

1)【洗钱罪】
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

2)【规范性要素】
规范性要素指在构成要件中，（仅凭法律的描述、通过感官难以认知的）需要结合价值准则、社会经验、法律规定等才能认知其含义的要素。

3)【黑社会性质组织】
根据中国《刑法》第294条第一款的规定：黑社会性质组织是指以暴力、威胁或者其他不正当手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作歹，欺压残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的反社会组织。

『贰』 银行把没还的代款卖给黑社会来要账银行违法吗

多家银行近日承认,确实与第三方“催收公司”有合作。银行催收业务外包是业内“潜规则”,不料却引发了公众的“信任之问”。
在我国,禁止注册登记所谓的追债公司。早在1995年,有关部门曾联合发文“叫停”以单位性质注册追债公司,2000年多部门发文取缔一切性质的追债公司。然而,现实中却存在超越经验范围开展追债业务的“灰色公司”,游离于法律法规之外,引发矛盾纠纷甚至恶性案件,引起百姓强烈不满。
然而,我国银行业催收业务外包现象长期存在。2009年,银监会印发的《关于进一步规范信用卡业务的通知》要求,银行业金融机构应建立针对催收外包机构的业务管理制度和选用标准,并进行持续的监督管理；选用催收外包机构须经境内总部高级管理层批准。2010年,有关部门出台了《中国银行业协会委外催收机构管理办法》,2011年又出台了《银行业金融机构外包风险管理指引》。
堂堂银行,如何与非法的追债公司合作、进行催收业务外包?据称,当前银行出于对追债公司实施不法催收行为可能引发声誉影响的顾忌,一般都不对追债公司进行书面授权,而是先将不良贷款“打包”给律师事务所等第三方机构,再由第三方机构与追债公司合作。这就造成银行无法直接监管追债公司,对其约束力明显不足,只要不引发投诉,银行便对追债公司的不法催收行为“睁一只眼闭一只眼”。
令人担忧的是,银行在将催收业务外包时,也将客户姓名、身份证号码、地址、电话等个人信息泄露了。依据我国法律规定,将单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者非法提供给他人,情节严重的处三年以下有期徒刑或者拘役。银行催收业务外包时泄露公民个人信息显然属于违法行为。

『叁』 黑恶势力插手经济纠纷如何定性

是属于刑事案件范畴，亦是普通民事纠纷或一般行政违法，这个尚未定论，本人建议可先向公安机关报案，视公安处理情况而定！

『肆』 铲除黑恶势力滋生土壤的治本之策、关键之举是什么(

关键是腐败，没有腐败分子就没有黑恶势力的生存空间了！

『伍』 对于各类黑恶势力违法犯罪，要坚持什么

对于各类黑恶势力违法犯罪，要坚持依法严惩、打早打小、除恶务尽，始终保持对各类黑恶势力违法犯罪的严打高压态势。

依据《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》阐述规定如下：

1、《通知》强调，要聚焦涉黑涉恶问题突出的重点地区、重点行业、重点领域，把打击锋芒始终对准群众反映最强烈、最深恶痛绝的各类黑恶势力违法犯罪。要坚持依法严惩、打早打小、除恶务尽，始终保持对各类黑恶势力违法犯罪的严打高压态势。

2、政法各机关要进一步明确政策法律界限，统一执法思想，加强协调配合，既坚持严厉打击各类黑恶势力违法犯罪，又坚持严格依法办案，确保办案质量和办案效率的统一，确保政治效果、法律效果和社会效果的统一。

3、要严格贯彻宽严相济的刑事政策，对黑社会性质组织犯罪组织者、领导者、骨干成员及其“保护伞”要依法从严惩处，对犯罪情节较轻的其他参加人员要依法从轻、减轻处罚。

4、要依法及时采取查封、扣押、冻结等措施，综合运用追缴、没收、判处财产刑以及行政罚款等多种手段，铲除黑恶势力经济基础。要主动适应以审判为中心的刑事诉讼制度改革，切实把好案件事实关、证据关、程序关和法律适用关，严禁刑讯逼供，防止冤假错案，确保把每一起案件都办成铁案。

(5)为金融机构服务的黑恶势力扩展阅读

根据2002年4月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过的解释，“黑社会性质的组织”应当同时具备以下4个特征：

1、形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；

2、有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动（以“黑”护商，以“商”养黑）；

3、以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；

4、通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的庇护或者纵容（保护伞），称霸一方，在一定区域内或者行业内（行霸，村霸、区霸），形成非法控制或者重大恶劣影响，严重破坏经济社会发展秩序以及百姓生活，造成一定的社会恐惧感。

参考资料来源：中华人民共和国司法部—《中共中央 国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》》

『陆』 黑恶势力表现的11条线索是什么

表现的线索来说，我们可以从平常的相关的一些证据和证明和老百姓的反应看出来。

『柒』 银保监会将重点打击哪些违规活动

《中国银保监会关于银行业和保险业做好扫 黑除 恶专项斗争有关工作的通知》（以下简称《通知》）指出，为做好扫 黑 除 恶相关工作，各级监管机构要配合相关部门，强化监管，重点打击以下活动：

二是对于保险业领域，要重点打击有组织的保险诈骗活动。《通知》明确，各级监管机构相关部门要及时接收、处理以下举报线索，并按职责进行处理或移送相关部门处理，做到每条线索都有落实：对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报；对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报；银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索；《通知》所列明的重点打击活动领域行为线索。

『捌』 您身边或您知道是否存在黑恶势力违法犯罪的情形

不知道怎么安慰你，在当前环境下，除非有过硬的证据，不然涉黑案件二审改判难度很大。