公司涉及金融诈骗

Ⅰ 金融公司涉嫌诈骗，公司员工是否需要承担法律责任

具体情况而定。

1、是否牵连，要看是否对犯罪行为明知而参与。如果是明知的，那么属于共同犯罪，按照罪犯中的地位和作用、犯罪的情节相应增减刑期。如果对于犯罪完全是不知情的，那么不构成犯罪。

2、是否知情，不是自己说了算的，侦查机关就是负责调查和收集证据的。公司都这样做也不能就因此逃避责任，关键还是看是否知情，是否参与。

在实践中，对于受领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员，一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。但根据具体犯罪情节，不排除承担刑事责任的可能。故员工是否承担责任，法律并未明确规定，而要视具体情况而定。

(1)公司涉及金融诈骗扩展阅读：

刑法第一百九十二条规定 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

刑法第二百条 规定单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

Ⅱ 金融公司涉嫌诈骗，员工会受到牵连吗

去学校开证明无关事情走向，没有重庆客户，不能说没有事实犯罪行为，要看你朋友在整个案件中的作用是主犯还是从犯，诈骗数额是多大，处在刑事拘留，只有律师才能去了解情况。

金融诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。可以由单位构成犯罪主体的有集资诈骗罪、票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等5个罪名。 金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的，但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的诈骗犯罪。刑法将其从普通诈骗罪中分离出来，除了要分解诈骗罪这个口袋罪之外，更主要的原因是为了维护金融管理秩序。

司法实践中如何正确认定金融诈骗罪与非罪的界限？

关键在于认定是否具有"非法占有的目的"。

（1）首先，看是否具有法定的金融诈骗犯罪行为之一。金融诈骗犯罪都是来以非法占有为目的的犯罪。除了贷款诈骗罪、集资诈骗罪和信用卡诈骗罪中的恶意透支外，刑法列举的实施票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗（恶意透支外）、有价证券和保险诈骗犯罪的具体行为表现，是认定具有非法占有的目的的重要依据。

（2）其次，根据司法实践经验，有下列情形之一的可以认为具有非法占有的目的：

①明知没有归还能力而大量骗取资金的；

②非法获取资金后逃跑的；

③肆意挥霍骗取资金的；

④使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；

⑤抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；

⑥隐匿、销毁账目、或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；

⑦其他非法占有资金、拒不返还的行为"。需要说明的是，这7种情形都以"行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还"为前提条件，既不能仅根据这7种情形认定行为人具有非法占有的目的，也不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。

(2)公司涉及金融诈骗扩展阅读：

构成特征

1、客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权，为复杂客体，并且前者为主要客体。

2、客观方面表现为：采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法，破坏金融管理秩序而骗取公私财物，并且是数额较大的行为。

3、主体为一般主体，单位和自然人均可以构成。但下列三种犯罪不能由单位构成：贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪和有价证券诈骗罪。

4、主观上都是故意，并且具有非法占有公私财产的目的。这也是本类罪区别于破坏金融管理秩序类犯罪的重要依据。

种类：集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪

Ⅲ 涉及金融诈骗被抓了怎么办，整个公司的人全被抓了

涉嫌金融诈骗会根据诈骗数额及其犯罪情节定罪量刑。

根据《中华人民共和国刑法》第192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下 罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，将处于五年以上十年以下有期徒刑，并将处与五万元以上五十万元以下罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上 有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。金融诈骗犯罪和经济犯罪中涉及到“数额”的犯罪基本都作了规定，达到这一数额的，才能构成刑事犯罪立案、追诉，追究刑事责任；未达到规定数额的，不构成刑事犯罪，只能作为一般违法行为追究相应的民事或行政责任。

(3)公司涉及金融诈骗扩展阅读：

根据《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

Ⅳ 公司涉嫌金融诈骗，老板员工已经被抓，公司获利30万，自己拿提成四千，现在老板员工被刑拘留，会判多久

用人单位涉嫌诈骗的，依法应追究单位的刑事责任。

如果你来该单位上班三个月，应在认定的诈骗数额内，追究你的刑事责任。

法律链接：

《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

(4)公司涉及金融诈骗扩展阅读：

法律依据

《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑。

并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;

(二)使用虚假的经济合同的;

(三)使用虚假的证明文件的;

(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;

(五)以其他方法诈骗贷款的。

第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;

(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的;

(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。

参考资料来源：网络-诈骗罪

Ⅳ 公司金融诈骗，员工怎么办

你好，公司金融诈骗要根据诈骗数额和具体情节追究刑事责任。
如果员工版知情并参与，在权犯罪过程中起辅助作用的是从犯，根据《刑法》规定，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
对于一般单位犯罪来说，法律只追究主要负责人和直接责任人。所以一般员工不会受到刑事追究。对于正常工作，拿着正常工资的员工，若不是很清楚公司就是在犯罪，事情调查清楚之后，是没有多大责任的。

Ⅵ 涉及金融诈骗被抓了怎么办，整个公司的人全

涉及到金融诈骗，被抓。
应该好好交代自己的问题。
积极揭发检举同伙。努力返还赃款。争取减轻处罚。

Ⅶ 公司老板涉嫌金融诈骗,主动退款了怎么处罚

公司老板涉嫌金融诈骗，应当按照诈骗的数额及其犯罪情节定罪量刑，如果主动退款可以从轻处罚。
《刑法》第192条规定规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下 罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，将处于五年以上十年以下有期徒刑，并将处与五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上 有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

Ⅷ 我朋友所在的公司涉嫌金融诈骗 刚入职四个月 业务员 主要用qq微信引导别人投钱

不能这么做

Ⅸ 所在公司涉嫌金融诈骗，业务员有没有责任

个人认为业务员无责或轻责，具体案例分析:
一：你哥知道还是不知道他所在公司是诈骗，如果该公司合法及不知道公司诈骗则本人认为不用承担任何责任。

二：如果你哥也知道该公司是诈骗，而继续与公司已其干，应承担相应责任或者，但不管怎么讲，公司才是违法主体，公司老板及高管才是主要犯罪人员，主要后果应该由他们承担。

三：如果该公司本身就是空壳公司，没有经过正规注册，这就有点复杂一点，责任大一点。

四：如果公司没注册且知道是在骗人而继续干，肯定要承担责任。