美国ico交易所执照

1. 我是做交易所的，想在美国申请数字货币牌照，费用多少的样子，需要我本人去美国吗

美国 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）监管并颁发的金融牌照，属于注册许可证，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。从事相关业务的公司，必须申请 MSB 牌照，才能合法地运营。为什么要申请美国MSB金融牌照？
投资者认可- 美国的公司法律及金融业监管非常完善，拥有美国牌照，会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。
获得权威批准- 获得美国财政部的权威批准，您可以在美国及全球开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管。
成为一线平台- MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase，Bitfinex，Poloniex，火币网等平台均持有此牌照开展经营。
多元化服务- MSB牌照准许货币兑换及发送服务，使您可以更好地满足客户需求，提供更加多元化的服务。如果您对公众提供以下服务，必须获得牌照:

• 数字货币交易

• 虚拟货币的交易

• ICO发行

• 外汇兑换

• 国际汇款

• 其他金融类业务




• 法律要求:



• 美国注册成立的公司;

• 美国合法地址;

• 美国境内的银行账户;

• 公司联系电话;

• 对合规专员或股东进行背景调查;

• 拥有适当的业务架构，良好的内部监控系统，以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验;

• 财务状况及偿还能力良好;

• 最少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一名负责人作为合规专员

• 合规计划程序:


• 所有MSB都必须制定并实施反洗钱（AML）合规计划。该程序应合理地防止个人使用MSB进行洗钱或资助恐怖活动。每个程序都必须编写，并考虑到固有的风险，以及：



• 指定一个人来确保日常遵守BSA；
  

• 纳入合理设计的政策，程序和内部控制，以确保符合BSA；
  

• 对有关人员进行教育和培训；和
  

• 提供独立审核以监视和维护适当的程序。
  



• 了解你的客户程序：


• 作为一项货币服务业务，您必须根据1986年洗钱控制法(The Money Laundering Control Act of 1986)，为某些活动和交易核实客户的身份。了解你的客户的一部分包括以下3点:



• 建立并验证客户/账户持有人的身份，或者在特定情况下，确定非账户持有人(例如受益人)的身份；

• 在形成客户关系之后，基于特定风险持续监督客户商业活动性质(以最终确定客户资金来源合法，商业活动符合规定目的)；及

• 评估与该客户相关的反洗钱和恐怖主义融资风险。
  
  现金交易报告
  各项或一系列现金交易如满足以下条件，必须在15天内提交现金交易报告（CTR）：
  

• 现金提取或支付金额超过10000美元，和

• 由同一客户或其代理人进行， 和

• 在同一交易日完成。




• 在提交现金交易报告时，若MSB明知属于下列情况，则多项交易被认为是同一项交易：



• 在同一交易日由同一客户或其代理人完成 和

• 由同一MSB的一个或多个分支机构或代理商完成；和

• 无论提取或支付现金，总金额超过10000美元。
  
  
  可疑活动报告规定
  金融服务商—提供汇款或货币交易或兑换的商行，或发行、销售和兑现现金汇票或旅行支票的商行—在任何交易或交易模式所涉金额超过下述数额时必须报告可疑活动：
  

• 2000美元或以上；

• 发行商审查已兑付票据记录，5000美元或以上。

• 在发现必要报告的可疑交易后30天内提交SAR报告。




• 所需文件:



• 美国公司基本资料，包括公司税号;

• 美国公司股东、董事详细个人资料（护照扫描件，个人电话，住址等，股东最好有美国SSN）;

• 美国办公室地址;

• 服务类型，参考MSB服务类型列表;

• 总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表;

• 提供银行账户信息（开户行、账户号码、 银行分行地址）;

• 合规专员联系方式;

• 分支机构（如果有运营网点）
  





UCG服务内容

• 成立当地公司

• 牌照申请资料协助准备

• AML流程建立，反洗钱反恐合规

• 提供美国财政部及FINCEN所要求的当地合规官

• 向美国财政部及FINCEN递交申请

• 申请成功后每月协助管理





• 申请流程:1个月

2. ICO项目上交交易所的条件和费用

ICO交易大概分为两部分，一个是场外交易，另一个是交易所交易

上交易所的方式有三种，第一种是投票上币，第二种是投资上币，第三种是和项目方进行合作。

对交易所来说，一定是投票消耗的平台币越多越好；对项目方来说，肯定是成本越低，用户影响量越大越好；但对于普通的社群用户来说，肯定是越省事越好。

项目方需要具备什么？

1.项目得有稳定的用户群；

2.得有大量的人交易，为币所带来营收；

3.项目要有比较高的增长空间。

所以，对于项目来说，如果一个项目要上币所的话，很重要的工作就是，要知道这个项目对于币所的价值。

3. 世界区块链组织无权发放ICO许可证及交易所牌照的原因

但WBO相关页面显示，“This organization is not in consultative status with ECOSOC”，这意味着WBO与联合国并无任何隶属关系。

上述业内人士表示，非政府组织（NGO）具有民间性和自治性，意味着这种组织在体制上独立于政府，它们不属于政府建制的一部分，NGO从事牌照发放和许可证发放业务在业内闻所未闻， 该人士表示，从WBO提供的服务类型和内容来看，与NGO差距较大，更像是一个政府监管部门。

他表示， NGO在联合国其实注册门槛很低，只是在组织形式上有些要求，按照联合国1296号决议，非政府组织如要在联合国注册，其组织成员必须以民主的方式参与组织活动，应有民主决策机制，应具有责任机制的安排和决策过程的透明度，并向联合国提交其预算和资金来源的资料即可。

该业内人士介绍，NGO组织仍处于现存国际体制的边缘，对重大决策的影响是有限的，但正是因为可以在联合国注册，被很多组织和个人当成了背书工具。

据了解，早在2017年国内就有类似的NGO组织出现，该组织名为全球资产数字加密委员会（WADCC），声称自己为联合国一级国际组织，成为隶属于经社理事会旗下的首个全球超主权的第三方金融监督管理机构（NGO非政府组织），但据同步财经查询，WADCC和WBO一样与联合国无隶属关系，仅在联合国社经部注册备案。

4. ICO交易平台申请美国MSB牌照的作用和优势

申请美国MSB牌照的作用和优势：

1.在美国从事金钱服务业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外滙兑换，滙款等等的业务。相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合法地运营。

2.投资者认可：美国的公司法律及金融业监管非常完善，拥有美国的MSB牌照，使得的数字货币交易平台和ICO项目更加的合规，更受全球投资者的认可。

3.平台合规性：获得权威批准获得美国财政部的权威批准，您可以在美国及全球开展相关业 务，即代表对加密币平台的合规监管

4.平台包装好：MSB 牌照也是成为一线交易平台或项目机构标配的牌照。CoinbaseBitfinex，Poloiex，火币网,ok交易所等平台均持有此牌照开展经营。

5. 交易所可以办理哪些牌照合规

2019年11月25日，央行发布《中国金融稳定报告(2019)》。报告显示，2018年以来，金融系统落实攻坚战各项任务措施，取得积极成效。在整顿金融秩序方面，国内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台已全部无风险退出。同时继续严厉打击非法集资活动，及时查处大案要案。区块链市场曙光在前;另一方面国家对币圈虚拟币交易相关活动继续采取高压态势。

在一片深入摸排清理打击交易所的大潮面前。就是头部交易所火币，欧科落地海南特区之举，积极拥抱国家区块链技术开发的消息，也只能说算是自救而已，从数字货币交易的投资行为舒适区走出来，去往上游切实的真金白银投入搞区块链技术研发，转型谈何容易。

中小数字货币交易所出路何在?继续海外注册，国内运营可否?

公告细则明确宣布，这类服务器均位于海外，也在海外注册了离岸公司，严格来说，它们都属于外埠交易场所”，都属于打击范围。随着国内监管越收越紧，恐怕，中小交易所真正的海外运营时代，就要到来了，然后，他们就会发现，全世界各国政府对数字货币的监管政策或各有不同，然而在承认数字货币的国家中，都对交易所提出有取得数字资产交易牌照的要求。这也是数字资产投资和交易在各国现有法律框架下能够受到合规保护的前提。

金融服务业及其相关衍生行业是美国经济的基础，是重中之重，一旦认同虚拟货币地位放开其市场，华尔街投资市场的巨额投资必将滚而来，资金的流动性加强对虚拟货币市场是绝对的利好消息，这代表着巨大的财富效应，所以MSB牌照的重要性无需再言。

作为重要的市场行为风向标，币圈头部交易所Coinbase，Bitfinex，Poloiex，火币网,ok,币安，抹茶交易所等平台均持有MSB牌照开展经营。曾经在火币宣布取得该牌照的时候业界还掀起过一场关于MSB牌照含金量的争论，从目前的市场发展态势来看，此争论可以休矣。

而在全球的另一个金融中心新加坡，今年早些时间也通过《支付服务法案》。法案的监管范围包括所有在新加坡市场有实际运营的相关机构，而不仅限于注册地在新加坡的机构。因此，火币、币安等在新加坡有大众流水运营业务的大型交易所均需准备牌照申请。

面对区块链技术的巨大潜力和高速发展面前，谁也不会无动于衷，但是收益越大风险越大，所以合规的监管，是发展必须的前提。根据最新的数字资产交易所风险报告披露，在被分析的216家数字资产交易所中，只有14%的交易所被确认已获得相关监管部门发放的合法牌照，69%的交易所没有“完整和透明的”CDD和KYC程序。也许由于各国政策不同，数字货币交易牌照的申请注册还有合规及审查成本非常高，所以以前很多交易所会选择放弃或者无视，那么现如今在不合规就玩不下去的游戏规则下，恐怕有雄心有胆魄还想做大的中小交易所，则必然走上申请牌照之路了。

6. 美国msb数字货币牌照该怎么申请

办理美国msb数字货币牌照首先是先申请美国当地的公司，这个公司是可以离岸经营的，提供公司信息，身份证和护照就可以办理，可以是自然人或者法人，办理周期大概是2周，办理完成后开始申请货币牌照，这个是向美国财政部申请，申请下来后即可在美国msb官网查询，全部流程办好大概4到8周的时间，不算慢，很多国家都要几个月的
美国msb牌照是针对数字货币，虚拟币交易专用牌照，申请后可以在美国全境以及海外都是合法承认的，所以品牌价值和影响力是很大的，可以说对比爱莎尼亚，澳洲等其他国家来说，确实有着很大的优势。
申请美国MSB数字货币牌照的必要条件之一是注册美国的一家公司。
注册美国公司需具备以下条件：
1、申请条件：一位以上的公司董事及股东（无国际限制的自然人或法人），有效的身份证明文件（身份证或护照）。
2、名称选择：公司名称没有任何限制，只要查册没有重名即可；一般名称后面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC (INCORPORATED)或CO (COMPANY) 、LLC等字样。注册时请附上两个或以上的公司名称，以免因每选择无法使用时而延误。公司成立前，公司名称可获名费预留半年。
3、注册资本：不同的洲，注册资本不一样，一般为50000美金（详细请参考各洲的注册地址），不需要验资及到位。在注册公司时，需要说明公司成立时发行的股票数额。通常公司初始发行的股票数额为3000-50000股。可以在公司成立后任何时候增加贵公司股票发行的数量。3、股份分配：申请注册美国公司每个股东所占的股份比例( % )。
4、注册地址：规定要有当地的注册地址(参加我司秘书服务可提供美国本土的注册地址)。公司注册办理时间：20-25个工作日。

美国公司银行账户办理时间：
办理牌照的必要第二步准备是开设美国银行账户。
我们可以协助客户开办美国账户请提供如下附件：
1. 公司注册证书
2. 公司税号
3. 所有董事及股东（持股10%以上）身份证扫描件
4. 所有董事及股东（持股10%以上）护照扫描件
5. 所有董事及股东（持股10%以上）近三个月的地址证明扫描件（显示客户地址和名字的账单）
6. 所有董事及股东（持股10%以上）的客户的电子签名注：
1.请确认资料的真实有效性，如因资料不实引发的一切后果，由客户自行承担，
2.开户时间由银行工作量多少来定，一般情况下一个月左右，具体情况以实际时间为准，对时间要求高的客户请提前说明。
牌照办理工作服务内容：
牌照申请工作包括：
• MSB牌照的金融业务方案设计
• 准备与撰写申请材料
• 向美国财政部递交MSB牌照的申请
• 申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
• 若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Proct Disclosure Statement。办理完成后牌照查询方式：登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息。

7. 如何在美国证券监督管理委员会备案并进行ico

美国证券交易监督委员会（U.S. Securities and Exchange Commission），简称美国证监会（SEC），美国国会成立的委员会，负责监督证券市场及保障者的利益。除此之外，委员会也负责监督美国的收购项目。美国证监会由五名委员所组成。美国证监会的法规旨在鼓励全面公开披露，以及保障公众，不会因为证券市场的欺诈或操控行为而蒙受损失。一般来说，大部分美国发行都必须在美国证监会注册。

8. 为什么说美国MSB牌照是交易所必备的

主要是以下三点：

1、平台合规化，众所周知，区块链经过近几年的发展，虽然渐趋成熟，但监管政策依然不是十分完善和明确，如果不在合规方面多做功夫，就可能随时被相关部门约谈。所以合规布局是一些有远见的交易所和项目方非常重视的。

2、体现平台实力，起到一个包装、宣传的作用。如今的社会是酒香也怕巷子深，大家都很注重包装，头部平台和主流交易所像牌照收藏家一样，尽可能地收罗各个国家的牌照。一些不是很知名的交易所一拿到相关牌照，第一时间就会对外公布。大家都有，您没有，那在竞争中明显会处于劣势。

3、增加投资者信心，让投资者更放心在您的平台交易或者投资您的项目。平台和牌照是投资者做投资时选择的重要考量因素之一，同等情况下，投资者肯定倾向于选择有牌照的交易所和项目。

9. 美国MSB牌照申请流程

办理美国MSB牌照首先是先申请美国当地的公司，这个公司是可以离岸经营的，提供公司信息，身份证和护照就可以办理，可以是自然人或者法人，办理周期大概是2周，办理完成后开始申请货币牌照，这个是向美国财政部申请，申请下来后即可在美国msb官网查询，全部流程办好大概4到8周的时间，不算慢，很多国家都要几个月的。

美国msb牌照是针对数字货币，虚拟币交易专用牌照，申请后可以在美国全境以及海外都是合法承认的，所以品牌价值和影响力是很大的，可以说对比爱莎尼亚，澳洲等其他国家来说，确实有着很大的优势。
申请美国MSB数字货币牌照的必要条件之一是注册美国的一家公司。
注册美国公司需具备以下条件：
1、申请条件：一位以上的公司董事及股东（无国际限制的自然人或法人），有效的身份证明文件（身份证或护照）。
2、名称选择：公司名称没有任何限制，只要查册没有重名即可；一般名称后面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC (INCORPORATED)或CO (COMPANY) 、LLC等字样。注册时请附上两个或以上的公司名称，以免因每选择无法使用时而延误。公司成立前，公司名称可获名费预留半年。
3、注册资本：不同的洲，注册资本不一样，一般为50000美金（详细请参考各洲的注册地址），不需要验资及到位。在注册公司时，需要说明公司成立时发行的股票数额。通常公司初始发行的股票数额为3000-50000股。可以在公司成立后任何时候增加贵公司股票发行的数量。3、股份分配：申请注册美国公司每个股东所占的股份比例( % )。
4、注册地址：规定要有当地的注册地址(参加我司秘书服务可提供美国本土的注册地址)。公司注册办理时间：20-25个工作日。

美国公司银行账户办理时间：
办理牌照的必要第二步准备是开设美国银行账户。
我们可以协助客户开办美国账户请提供如下附件：
1. 公司注册证书
2. 公司税号
3. 所有董事及股东（持股10%以上）身份证扫描件
4. 所有董事及股东（持股10%以上）护照扫描件
5. 所有董事及股东（持股10%以上）近三个月的地址证明扫描件（显示客户地址和名字的账单）
6. 所有董事及股东（持股10%以上）的客户的电子签名注：
1.请确认资料的真实有效性，如因资料不实引发的一切后果，由客户自行承担，
2.开户时间由银行工作量多少来定，一般情况下一个月左右，具体情况以实际时间为准，对时间要求高的客户请提前说明。
牌照办理工作服务内容：
牌照申请工作包括：
• MSB牌照的金融业务方案设计
• 准备与撰写申请材料
• 向美国财政部递交MSB牌照的申请
• 申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
• 若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Proct Disclosure Statement。办理完成后牌照查询方式：登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息。