向金融機構查詢犯罪嫌疑人的存款應當

『壹』 稅務機關調查稅收違法案件時，查詢案件涉嫌人員儲蓄存款的，應經( )。

一、稅務機關調查稅收違法案件時,查詢案件涉嫌人員儲蓄存款的,應經設區的市、自治州以上稅務局(分局)局長批准。
二、《稅收征管法》第四章稅務檢查
第五十四條稅務機關有權進行下列稅務檢查:
(一)檢查納稅人的賬簿、記賬憑證、報表和有關資料，檢查扣繳義務人代扣代繳、代收代繳稅款賬簿、記賬憑證和有關資料；

(二)到納稅人的生產、經營場所和貨物存放地檢查納稅人應納稅的商品、貨物或者其他財產，檢查扣繳義務人與代扣代繳、代收代繳稅款有關的經營情況；
(三)責成納稅人、扣繳義務人提供與納稅或者代扣代繳、代收代繳稅款有關的文件、證明材料和有關資料；
(四)詢問納稅人、扣繳義務人與納稅或者代扣代繳、代收代繳稅款有關的問題和情況；
(五)到車站、碼頭、機場、郵政企業及其分支機構檢查納稅人托運、郵寄應納稅商品、貨物或者其他財產的有關單據、憑證和有關資料；
(六)經縣以上稅務局(分局)局長批准，憑全國統一格式的檢查存款賬戶許可證明，查詢從事生產、經營的納稅人、扣繳義務人在銀行或者其他金融機構的存款賬戶。稅務機關在調查稅收違法案件時，經設區的市、自治州以上稅務局(分局)局長批准，可以查詢案件涉嫌人員的儲蓄存款。稅務機關查詢所獲得的資料，不得用於稅收以外的用途。

『貳』 公檢法到銀行查詢嫌疑人的存款情況需提供什麼

《公安機關辦理刑事案件程序規定》第二百二十五條規定：「向銀行或者其他金融機構、郵電部門查詢犯罪嫌疑人的存款、匯款，應當經縣級以上公安機關負責人批准，製作《查詢存款、匯款通知書》，通知銀行或者其他金融機構、郵電部門執行。」
《查詢存款、匯款通知書》是執行查詢凍結犯罪嫌疑人存款、匯款的憑證。需要填寫文書發文字型大小，發往的銀行或者其他金融機構、郵電部門的名稱，犯罪嫌疑人存款、匯款通知書的日期，犯罪嫌疑人的姓名或名稱，最後填寫簽發的日期，並加蓋公安局的印章。
對「犯罪嫌疑人的存款、匯款」不能僅理解為以犯罪嫌疑人的名字進行的存款或以犯罪嫌疑人的名字匯出、匯入的款，只要有證據證明是犯罪嫌疑人的存款、匯款，不論是以真名、假名、化名、親友名稱或以轉交方式進行的存款、匯款，均可查詢、凍結。
因此，到銀行查詢嫌疑人的存款情況，不一定要列明嫌疑人的身份證號碼。銀行也無權拒絕查詢。

『叄』 公安局去銀行凍結除了凍結通知書以外，也一定要法院裁定書的么

需要向銀行出示執法證件(如警官證、法官證件,出示原件,並要提交復印件由銀行存檔)、介紹信、法律文書。公安機關根據偵查犯罪的需要，可以依照規定查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款。
1.向金融機構等單位查詢犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產，應當經縣級以上公安機關負責人批准，製作協助查詢財產通知書，通知金融機構等單位執行。
2.需要凍結犯罪嫌疑人在金融機構等單位的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產的，應當經縣級以上公安機關負責人批准，製作協助凍結財產通知書，通知金融機構等單位執行。
3.不需要繼續凍結犯罪嫌疑人存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產時，應當經縣級以上公安機關負責人批准，製作協助解除凍結財產通知書，通知金融機構等單位執行。
4.犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產已被凍結的，不得重復凍結，但可以輪候凍結。
5.凍結存款、匯款等財產的期限為六個月。凍結債券、股票、基金份額等證券的期限為二年。有特殊原因需要延長期限的，公安機關應當在凍結期限屆滿前辦理繼續凍結手續。每次續凍存款、匯款等財產的期限最長不得超過六個月；每次續凍債券、股票、基金份額等證券的期限最長不得超過二年。繼續凍結的，應當按照本規定第二百三十三條的規定重新辦理凍結手續。逾期不辦理繼續凍結手續的，視為自動解除凍結。
6.對凍結的債券、股票、基金份額等財產，應當告知當事人或者其法定代理人、委託代理人有權申請出售。

『肆』 公安機關在凍結個人帳戶時，需告知本人嗎

您好，
不會告知本人，會直接凍結。
法律依據在《公安機關辦理刑事案件程序規定》：第二百二十四條 公安機關根據偵查犯罪的需要，可以依照規定查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款。第二百二十五條 向銀行或者其他金融機構、郵電部門查詢犯罪嫌疑人的存款、匯款，應當經縣級以上公安機關負責人批准，製作《查詢存款、匯款通知書》，通知銀行或者其他金融機構、郵電部門執行。第二百二十六條 需要凍結犯罪嫌疑人在銀行或者其他金融機構，郵電部門的存款、匯款的，應當經縣級以上公安機關負責人批准，製作《凍結存款、匯款通知書》，通知銀行或者其他金融機構、郵電部門執行。第二百二十六條 不需要繼續凍結犯罪嫌疑人存款、匯款時，應當製作《解除凍結存款、匯款通知書》，通知銀行或者其他金融機構、郵電部門執行。第二百二十八條 犯罪嫌疑人的存款，匯款已被凍結的，不得重復凍結。第二百二十九條 凍結存款的期限為六個月。有特殊原因需要延長的，公安機關應當在凍結期滿前辦理繼續凍結手續。每次續凍期限最長不超過六個月。逾期不辦理繼續凍結手續的，視為自動撤銷凍結。第二百三十條 對於凍結的存款、匯款經查明確實與案件無關的，應當在三日以內通知原銀行、其他金融機構、郵電部門解除凍結，並通知被凍結存款、匯款的所有人。第二百三十一條 對於在偵查中犯罪嫌疑人死亡，對犯罪嫌疑人的存款、匯款應當依法予以沒收或者返還被害人的；可以申請人民法院裁定通知凍結犯罪嫌疑人存款、匯款的銀行、其他金融機構或者郵電部門上繳國庫或者返還被害人。對於凍結在銀行、其他金融機構或者郵電部門的贓款，應當向人民法院隨案移送該銀行、其他金融機構或者郵電部門出具的證明文件，待人民法院作出生效判決後，由人民法院通知該銀行，其他金融機構或者郵電部門上繳國庫。第二百三十二條 上級公安機關發現下級公安機關凍結、解除凍結存款、匯款有錯誤時，可以依法作出決定，責令下級公安機關限期改正，下級公安機關應當立即執行。對拒不改正的，上級公安機關可以直接向有關銀行或者其他金融機構發出法律文書，糾正下級公安機關所作的錯誤決定，並通知原作出決定的公安機關

『伍』 銀行機構找人需要具體考哪些內容，有沒有以前詳細的題目

一、單項選擇題
1、教育儲蓄的對象（儲戶）為在校小學（B）（含）以上學生。
A 三年級 B四年級 C五年級 D六年級
2、辦理個人存取款業務的金融機構對一日一次性從儲蓄賬戶（含銀行卡）提取現金（B）（不含）以上的，儲蓄機構櫃台人員必須要求取款人提供有份效身份證件，並經儲蓄機構負責人審核身份證件姓名與存單（存摺、銀行卡）姓名一致後予以支付。提現20萬元（含）以上的，應要求取款人至少提前1天預約。
A 3萬元 B 5萬元 C 8萬元 B 10萬元
3、單位和個人提現原則上限於（A）。
A基本存款帳戶 B一般存款帳戶
C專用帳戶 D臨時帳戶
4、代理他人在金融機構開立個人存款帳戶，代理人應當出示（C）。
A代理人身份證件
B被代理人份證件
C被代理人和代理人的身份證件
D被代理人書面證明
5、下列身份證不是法定個人實名證件的是：（B）。
A身份證人 B機支車駕駛證
C軍人證、警察證人 D戶口薄
6、收繳假幣單位接到持幣人在規定時間內提交的人民幣真偽鑒定申請，應在（C）個工作日內，將收繳假幣實物送當地人行或其授權鑒定的國有獨資商業銀行分支機構進行鑒定。
A 3 B 5 C 7 D 10
7、客戶單位協定存款的結算戶最低留存額度為（B）
A 30萬元 B 50萬元
C 80萬元 D 100萬元
二、多項選擇題
1、商業銀行辦理個儲蓄存款業務，應當遵循（A B C D）原則。
A 存款自願 B 取款自由
C 存款有息 D為存款人保密
2、教育儲蓄的特點：（A B C D）。
A 儲戶特定
B存期靈活
C 總額控制
D 利率優惠、利息免稅
3、《個人存款帳戶實名制規定》所稱個人存款帳戶包括：（A B C D）。
A 活期存款帳戶
B 定期存款帳戶
C 定活兩便存款帳戶
D 通知存款帳戶以及其他形式的個人存款帳戶
4、下列哪些身份證件為法定個人實名證件（A B C）。
A 身份證或者戶口簿
B 軍人、武裝警察身份證件
C 護照或者港、澳、台居民有效通、旅行證件
D 機動車駕駛證
5、金融機構為個人開立存款帳戶，應當核對並摘錄存款人（C D）等要素。
A 身份證件名稱
B 身份證件簽發日期
C 身份證件上的姓名
D 身份證號碼
6、存款人掛失儲蓄單、證、折，必須持與掛失單、證、折一致的本人法定身份證件（A B C D）。
A 儲蓄單證折上記載的姓名
B 開戶時間
C 儲蓄種類
D 金額
7、任何單位和個人不得印刷、發售代幣票券，代替人民幣在市場上流通。「貸幣券」是一種變相貨幣，是指（A B C）。
A 由單位或者個人印製、發售
B 具有一定面額
C 一定使用期限
D可在一定范圍內代替人民幣在市場 流通使用的票券（包括卡）
8、金融機構認為有嫌疑的存款業務，必須及時報告。備案內容主要包括（A B C D），若系銀行卡轉帳，還註明付款方戶名及帳號。
A 開戶行
B 存款人姓名、有效身份證件號碼
C 存款時間
D 存款金額、種類、期限、利率
9、金融機構臨櫃辦理假幣收繳業務，必須符合以下要求（A B C D）。
A 假幣數量在10張（枚）（含）以下、金額在500元（含）以下
B 2名以上工作人員當面收繳並當場在假幣上加蓋「假幣」戳記
C 當場向持幣人出具「假幣收繳憑證」，並告知持幣人有申鑒的權利
D 登記假幣號碼、造冊
10、金融機構發現假幣有下列情形之一的，應當立即報告公安機關
（A B C D）
A 偽造、變造人民幣張數在10張（枚）以上的
B 偽造、變造人民幣金額在500元以上的
C 有新版的偽造、變造人民幣的
D 有製造、販賣偽造、變造人民幣線索的
11、稅務機關查核納稅人、扣繳義務人在金融機構的存款帳戶，其必須提供和出示那些文件、證明；金融機構如何核對。（A B C D）
A 稅務機關必須憑全國統一格式的檢查款帳戶許可證明
B 該證明必須是經縣以上稅務局（分局）局工批準的
C 查核的稅務人員應當出示稅務檢查證
D 由所查金融機構負責人核對簽字，並指定有關業務部門專人接待及提供情況、資料
12、稅務機關核查納稅人在金融機構的儲蓄存款時，其必須提供和出示那些文件、證明；金融機構又該如何核對。（A B C D）
A 稅務機關必須憑全國統一格式的檢查存款帳戶許可證明
B 該證明必須是經縣以上稅務局（分局）局長批準的
C 核查的稅務人員應當出示稅務檢查證
D 必須經有關金融機構縣級主管部門負責人核對簽字，指定所屬儲蓄所專人接待及提供情況、資料
13、紀檢機關在調查貪污、賄賂、挪用公款等違反行政紀律的行為案件中，需查詢涉嫌單位和人員在金融機構的存款時，必須（B C D）。
A 以紀檢機關的名義
B 以監察機關的名義
C 經縣級以上監察機關領導人員批准
D 有以監察機關名義開具的「查詢存款通知書」
三、判斷題
1、農村信用社組織資金，存款總量是第一位的，優化結構是第二的。（√）
2、教育儲蓄為零整定期儲蓄存款。本金合計最高限額為2萬元。期限分1年、3年、6年，利率分別按開戶日1年、3年、5年整定期儲蓄存款利率計息。（√）
3、教育儲蓄為零整取定期儲蓄，存期分為1年、3年和5年。（×）
4、辦理儲蓄存款業務的機構，均可開辦教育儲蓄。（×）
5、儲蓄機構可以辦理個人住房儲蓄業務。（×）
6、從1997年4月30日起，對單位定期存款實行帳戶管理。各金融機構不再給存款單位開具存單，改為出具「單位定期存款開戶證實書」。（√）
7、定期儲蓄存款在存期內遇有利率調整，按存款到期日掛牌公告的相應的定期儲蓄存款利率計付利息。（×）
8、儲蓄機構辦理定期儲蓄存款時，根據儲戶的意願，可以同時為儲戶辦理定期存款到期自動轉存業務。（√）
9、《個人存款帳戶實戶實名制規定》於2000年1月1日施行。（√）
10、工作證和身份證復印件也可以作為個人實名證件使用。（×）
11、憑個人有效身份證件，可以代理他人開立個存款帳戶。（×）
12、在實名制前存入，在實名制後支取到期的定期儲蓄存款，也必須出示個人有效身份證件。（×）
13、已使用實名制後，代理他人續存存款時，可以不用持代理人和被代理人的身份證件。（√）
14、不記名或未使用實名的存款，可憑存單持有人的有效身份證件辦理掛失。（×）
15、根據客戶需要，儲蓄機構可發行不記名式定活兩便儲蓄存單和接受以單位名義代為職工辦理的儲蓄存款。（×）
16、為方便儲戶，農村信用社可將個體工商戶的生產經營性資金轉賬方式轉入其本人的儲蓄帳戶。（×）
17、對個人開立的基本存款帳戶提現視同開戶單位基本帳戶提現管理。（√）
18、農村信用代辦站（農村信用服務站）是農村信用社機構網點支農服務范圍的延伸和補充。（√）
19、農村信用社業務代辦員可以持「農村信用代辦站」或者「農村信用服務站」等印章辦理業務。（×）
20、金融機構在中國人民銀行的存款准備金，具有法定用途，司法機關不得凍結和劃撥。（√）
21、金融機構被判決或者裁定需給付款項的，應當自覺履行生效法律文書。對金融機構的分支機構作為被執行人無力承擔履行責任的，實行逐級履行制，由其上級機構承擔履行責任，逐級履行直至總行（部）。（√）
22、對個儲蓄存款，商業銀行有權拒絕任何單位或者個查詢、凍結、扣劃，但法規另有規定的除外。（×）
23、稅務機關人員持規定手續可以直接到銀行、信用社儲蓄所核查納稅人的儲蓄存款。（×）
24、金融機構接到經縣以上稅務局（分局）局長批准簽發的「暫停支付存款通知書」後應當暫信支付納稅人相當於應納稅款金額的存款。（√）
25、納稅人、扣繳義務人在金融機構的存款不足以同時支付稅款和金融機構貸款時，金融機構可先扣收貸款，再扣繳稅款。（×）
26、兩家以上的執法機關對同一存款要求金融機構協助執行時，金融機構應根據最先收取的協助執行通知書辦理。（√）
27、海關走私犯罪偵查機關可以依法到金融機構查詢、凍結走私犯罪嫌疑人的存款。（√）
28、稅務機關需要對納稅人實施暫停支付的稅收保全措施時，必須經縣以上稅務局（分局）局長批准，向納稅人的開戶金融機構送達「暫停支付存款通知書」。金融機構接到「暫停支付存款通知書」後應當暫停支付納稅人相當於應納稅款金額的存款。（√）
29、稅務機關通知納稅人、扣繳義務人的開戶金融機構扣繳稅款時，應當依法送達「扣繳稅款通知書」，並附送納稅人逾期未執行的「催繳稅款通知書」，納稅人、扣繳義務人的開戶金融機構應當及時扣繳。如果納稅人、扣繳義務人在金融機構的存款不足以同時支付稅款和金融機構貸款，應先扣繳稅款，後扣收貸款。（√）
30、農村信用社辦理存、貸和結算等業務，適用商業銀行法的有關規定。（√）

『陸』 公安機關能查到犯罪分子銀行卡里錢的去向嗎

當然可以查到，前提是通過轉賬處理的，但是如果直接取出來處理的，就只能查到在哪裡取的錢，查不到具體去向的。

『柒』 公安機關辦理刑事案件適用查封，凍結措施有關規定 是否廢止

沒有廢止，仍然可以按規定予以查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產。
《公安機關辦理刑事案件程序規定》自2013年1月1日起施行。具體規定如下
：
第二百三十一條
公安機關根據偵查犯罪的需要，可以依照規定查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產，並可以要求有關單位和個人配合。
第二百三十二條
向金融機構等單位查詢犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產，應當經縣級以上公安機關負責人批准，製作協助查詢財產通知書，通知金融機構等單位執行。
第二百三十三條
需要凍結犯罪嫌疑人在金融機構等單位的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產的，應當經縣級以上公安機關負責人批准，製作協助凍結財產通知書，通知金融機構等單位執行。
第二百三十四條
不需要繼續凍結犯罪嫌疑人存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產時，應當經縣級以上公安機關負責人批准，製作協助解除凍結財產通知書，通知金融機構等單位執行。

『捌』 檢察官和警察是否有權利調取犯罪嫌疑人的銀行存款以及開戶等所有資產情況

目前金融機構協助查詢 凍結 扣劃企業事業單位、團體、機關存款的范圍：
1、人民法院、稅務機關和海關：查詢、凍結和扣劃單位及個人存款。
2、人民檢察院、公安機關、國家安全機關、軍隊保衛部門、監獄、走私犯罪偵查機關：查詢和凍結單位和個人存款，但無權扣劃。
3、監察機關（包括軍隊監察機關）：查詢單位和個人存款，但無權凍結和扣劃。
4、審計機關、工商行政管理機關和證券監督管理機關：只有權查詢單位存款，無其他權利；工商行政管理機關具有類似於凍結措施的對單位和個人存款暫停結算的權利。

『玖』 警察僅持警察僅持警察證可以到金融金融機構辦理查詢存款業務嗎

警察僅持警察僅持警官證是不可以到金融金融機構辦理查詢存款業務，需要持警官證以及加蓋縣級以上人民檢察院、公安機關、國家安全機關公章的協助查詢財產的法律文書才可以查詢。

根據《銀行業金融機構協助人民檢察院公安機關國家安全機關查詢凍結工作規定》第八條人民檢察院、公安機關、國家安全機關要求銀行業金融機構協助查詢、凍結或者解除凍結時；

應當由2名以上辦案人員持有效的本人工作證或人民警察證和加蓋縣級以上人民檢察院、公安機關、國家安全機關公章的協助查詢財產或協助凍結/解除凍結財產法律文書，到銀行業金融機構現場辦理，但符合本規定第二十六條情形除外。

(9)向金融機構查詢犯罪嫌疑人的存款應當擴展閱讀：

《銀行業金融機構協助人民檢察院公安機關國家安全機關查詢凍結工作規定》第二十六條人民檢察院、公安機關、國家安全機關可以與銀行業金融機構建立快速查詢、凍結工作機制，辦理重大、緊急案件查詢、凍結工作。具體辦法由銀監會會同最高人民檢察院、公安部、國家安全部另行制定。

人民檢察院、公安機關、國家安全機關可以與銀行業金融機構建立電子化專線信息傳輸機制，查詢、凍結（含續凍、解除凍結）需求發送和結果反饋原則上依託銀監會及其派出機構與銀行業金融機構的金融專網完成。

銀監會會同最高人民檢察院、公安部、國家安全部制定規范化的電子化信息交互流程，確保各方依法合規使用專線傳輸數據，保障專線運行和信息傳輸的安全性。

『拾』 檢察機關凍結犯罪嫌疑人銀行存款，匯款有何程序

《公安機關辦理刑事案件程序規定》第二百二十五條規定：「向銀行或者其他金融機構、郵電部門查詢犯罪嫌疑人的存款、匯款，應當經縣級以上公安機關負責人批准，製作《查詢存款、匯款通知書》，通知銀行或者其他金融機構、郵電部門執行。」 《查詢存款、匯款通知書》是執行查詢凍結犯罪嫌疑人存款、匯款的憑證。需要填寫文書發文字型大小，發往的銀行或者其他金融機構、郵電部門的名稱，犯罪嫌疑人存款、匯款通知書的日期，犯罪嫌疑人的姓名或名稱，最後填寫簽發的日期，並加蓋公安局的印章。 對「犯罪嫌疑人的存款、匯款」不能僅理解為以犯罪嫌疑人的名字進行的存款或以犯罪嫌疑人的名字匯出、匯入的款，只要有證據證明是犯罪嫌疑人的存款、匯款，不論是以真名、假名、化名、親友名稱或以轉交方式進行的存款、匯款，均可查詢、凍結。 因此，到銀行查詢嫌疑人的存款情況，不一定要列明嫌疑人的身份證號碼。銀行也無權拒絕查詢。