通過地下錢庄向境外匯款

㈠ 海外匯款想用錢庄可以嗎

原來地下錢庄是最笨的匯款方式，國際匯款方式匯總：

支票匯款：

優點：省錢，便利

缺點：速度慢

匯錢方法：在美國的開戶銀行領取一本或者一聯支票。填寫方法與往常一致，可以在memo上寫中文姓名和收款人的證件號。用途填寫妥當，防止被誤認為洗錢而影響速度。

收款方法：收款人在中國任何一家辦理外匯業務的銀行憑身份證辦理托收。

時間：一個月左右。美金到賬後銀行會電話通知收款人。提款時可以選擇美金或者人民幣兩種方式。

提示：部分高級賬戶或者特殊申請，可以免除免電匯費，口才好的客戶不妨可以試一試!

地下錢庄：

優點：靈活

缺點：風險很高、資金易被凍結、與地下錢庄交易的賬戶容易因洗錢被封

匯款&收款方式：海外收款賬戶

提示：地下錢庄是個人運營，參差不齊，謹慎迴避

㈡ 把合法收入通過地下錢庄轉到澳門或海外，算洗錢嗎法律上是怎麼判刑的

即白錢洗白，資金不能自由流動國內外。因為我國有外匯管制，但肯定是違法的。

洗錢罪刑法規定：

1、沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金。

2、情節嚴重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額5%以上20%以下罰金。

3、單位犯本罪的，實行雙罰制，即對單位判處罰金，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。

㈢ 通過銀行一年能夠往國外匯款的金額是多少

銀行對個人結匯和境內個人購匯實行年度總額管理，年度總額為每人每年等值5萬美元。所以如果通過銀行一年能夠往國外匯款的金額最高達美元五萬。
當然，國家外匯管理局可根據國際收支狀況，對年度總額進行調整。辦理流程：
1、經常項目項下憑本人身份證件和有交易額的相關證明等材料在銀行辦理。
2、資本項目項下按資本項目有關管理規定辦理。

㈣ 向國外匯款什麼方式比較好

1，開立在抄收款行的收款人賬戶襲開戶名及賬號，需要匯款金額
2，海外收款銀行全稱及該行所在城市和國家
3，收款銀行機構鑒定代碼，可以是BIC或ABA
二，辦理匯出匯款業務流程：
1、匯款人填寫「境外匯款申請書」，並准確提供如下信息：
①、匯款金額，相應賬號
②、海外收款銀行全稱及該行所在城市和國家
③、開立在收款行的收款人賬戶開戶名及賬號
④、收款銀行機構鑒定代碼，可以是BIC或ABA。（為了確保您的匯款順利到賬，當收款銀行所在國家為美國時BIC和ABA碼選填其一，其他國家必須填寫BIC碼）
2、匯款人向櫃台提交「境外匯款申請書」及本人有效身份證件，交付匯款本金及相關手續費，領取業務受理單據。手續費用人民幣交付。
3、匯款人通知收款人匯款已匯出，若收款信息准確無誤，匯款預計1-2個工作日到達指定賬戶。
4、海外收款人可通過網上銀行，電話銀行或ATM機方便地查詢匯款入賬情況。
5、匯出匯款，不分境外個人和境內個人，均須逐筆申報。客戶通過填寫「境外匯款申請書」完成發匯和申報工作。

㈤ 利用地下錢庄轉入外匯要負什麼責任

是要負刑事責任的，利用地下錢庄轉入外匯將根據情節嚴重，承擔對應的刑事責任。

根據《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質。

有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；

（三）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；

（四）協助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

(5)通過地下錢庄向境外匯款擴展閱讀：

外匯管制（Foreign Exchange Control） 是指一國政府為平衡國際收支和維持本國貨幣匯率而對外匯進出實行的限制性措施。在中國又稱外匯管理。一國政府通過法令對國際結算和外匯買賣進行限制的一種限制進口的國際貿易政策。

外匯管制分為數量管制和成本管制。前者是指國家外匯管理機構對外匯買賣的數量直接進行限制和分配，通過控制外匯總量達到限制出口的目的；

後者是指，國家外匯管理機構對外匯買賣實行復匯率制，利用外匯買賣成本的差異，調節進口商品結構。

外匯管制指政府或中央銀行為避免該國貨幣供給額的過度膨脹，或外匯儲備的枯竭，對於外匯之持有，對外貿易或資金流動所採取的任何形式的干預。

外匯管制有狹義與廣義之分。狹義的外匯管制指一國政府對居民在經常項目下的外匯買賣和國際結算進行限制。廣義的外匯管制指一國政府對居民和非居民的涉及外匯流入和流出的活動進行限制性管理。

外匯管制依照該國法律、政府頒布的方針政策和各種規定和條例進行。外匯管制的執行者是政府授權的中央銀行、財政部或另設的其他專門機構，如外匯管理局。

外匯管制所針對的自然人和法人通常劃分為居民和非居民。各國的外匯管製法規通常對居民管制較嚴，對非居民管制較松。

外匯管制所針對的物包括外國鈔票和鑄幣、外幣支付憑證、外幣有價證券和黃金；有的國家還涉及白銀、白金和鑽石。

外匯管製法規生效的范圍一般以該國領土為界限。在設立特區的國家中，某些外匯管製法規可能不適用於特區。一個國家對不同國家貨幣的外匯管制寬嚴程度也可能有所不同。

外匯管制針對的活動涉及外匯收付、外匯買賣、國際借貸、外匯轉移和使用；該國貨幣匯率的決定；該國貨幣的可兌換性；以及本幣和黃金、白銀的跨國界流動。

外匯管制的手段是多種多樣的，大體上分為價格管制和數量管制兩種類型：前者指對本幣匯率做出的各種限制，後者指外匯配給控制和外匯結匯控制。

外匯管制主要有三種方式：

1、數量性外匯管制

2、成本性外匯管制

3、混合性外匯管制

參考資料：網路-外匯管制

㈥ 大額往國外匯款該如何匯

截至目前，我國對資本項目的管制還很嚴格，人民幣還不能實現自由兌換。國家外匯管理局《個人外匯管理辦法實施細則》規定：對個人結匯和境內個人購匯實行年度總額管理。年度總額分別為每人每年等值5萬美元。

所以走正常渠道是不可能的。

可以考慮以下兩種種方式：

1、人海戰術：

多找一些朋友幫忙一起辦一下，每人每年5萬元的額度，如果湊10個人就可以達到合計50萬美元，但是對於資金更大的就不建議用這個方法。

2、地下錢庄

地下錢庄的操作方法很簡便，先把人民幣打入錢庄指定的內地賬戶，地下錢庄在扣除手續費後，將港幣或美元打入客戶在境外的賬戶。

注意：如果資金來源合法、用途合法、購匯和匯款的金額不太大，客戶可以選擇主動向外管局提出申請。但是程序會比較繁瑣，歷時要長一些，而且很難預先判斷能否獲得批准。

㈦ 在非洲通過地下錢庄往香港匯美元款，犯法嗎

沒想到這么嚴重，再說金額也不大，是否是因為賬戶的問題?總的來說通過錢庄是危險的，可以走貿易公司，應該是那個非洲賬戶存在問題被港府訂上了。

㈧ 請問把合法收入通過地下錢庄轉到澳門或海外，算洗錢嗎法律上是怎麼判刑的

算洗錢 ，合法收入通過地下錢庄轉到澳門或海外即白錢洗白。因為我國有外匯管制，資金不能自由流動國內外。所以要想大宗的資金匯到國外，只能採取地下錢庄等洗錢方式。

如公民犯洗錢罪，則處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

洗錢罪亦指提供資金賬戶的；協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；協助將資金匯往境外的；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質的。

(8)通過地下錢庄向境外匯款擴展閱讀

洗錢作為一種將違法所得資產加以隱瞞掩飾，通過中介機構使之變為合法財產的特殊犯罪形式，在理解上有兩種不同的含義，一種將其局限於清洗行為，即掩蓋犯罪所得黑錢的犯罪來源，將其換上合法的外衣，這是嚴格意義上的洗錢；另一種是把經過清洗的錢重新投入到合法或基本合法的經濟活動之中，這被稱為「再投資」。

這兩種犯罪既可以被認為是一個犯罪的構成要件，也可以根據不同的立法取向被視為兩個不同的犯罪。新刑法典規定的「使用其他方法掩飾犯罪所得及其收益的性質和來源」就已經涵蓋了「再投資」，因此，沒有必要區分所謂嚴格意義上的洗錢和「再投資」。

㈨ 地下錢庄國際個人匯款如何操作

我之前在中國經營報上有看到關於地下錢庄的操作方法,
如果你的錢是合法來的,那麼你就不要去用這種方法,
地下錢庄匯錢方法:
通常國外的地下錢庄會在中國大陸鏡內有一個代理人,或者是聯盟者.國外的匯款打到國外錢庄指定的帳戶上(會有各種各樣的貌似正當的理由),然後你就去找國內代理人領取這筆錢.這時你去取錢會用到些與你根本不相關但看是正當的理由.這樣一筆錢就會進入中國大陸了,前段時間國家嚴打熱錢,那些熱錢就是通過這樣的地下錢庄,沒有經過政府監管進入中國的,給國家的經濟運行和國家安全造成很大的隱患.
強烈建議你不要用這種方法去匯款,一因為風險特大,不有保證錢一定會給到你.當然除了你願意冒險,或者你的是黑錢.或者有不可告人的目的.

(答案怎麼樣,希望你不要是那種人喲!)

㈩ 在香港銀行開了私人賬戶。在非洲，通過地下錢庄匯款，匯往香港。犯法嗎有案例嗎

不知道也 期待高手解答， 希望沒事