期貨客戶身份

⑴ 期貨怎麼開戶客戶身份證業務能看到嗎

什麼叫身份證業務？目前國內商品期貨採取網路開戶的形式，由期貨公司客服和客戶直接對接，身份證和銀行卡信息直接通過拍照上傳給期貨公司的，經紀人不會收集客戶的身份證信息也看不到，希望採納。其它問題可以繼續咨詢。

⑵ 證券期貨業機構客戶身份識別又稱為什麼

證券期貨業機構客戶身份識別又稱客戶盡職調查。

客戶身份識別的基本原則是金融機構在與客戶建立業務關系或者為客戶提供規定金額以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時，要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對並登記，且不為身份不明的客戶提供服務等的制度。

客戶身份識別制度是國際通行的反洗錢領域的重要原則，與大額交易和可疑交易報告制度、客戶身份資料和交易信息保存制度共同構成反洗錢國際標准和各國反洗錢立法確認的預防洗錢的三項基本制度。

客戶身份識別制度作為反洗錢的三項核心制度之一，處於反洗錢預防的第一道關口，也是其他兩項制度順利實施的前提和基礎，在防範洗錢過程中起著至關重要的作用。

反洗錢相關法規：

為落實風險為本工作方法，指導反洗錢義務機構（以下簡稱義務機構）進一步提高反洗錢客戶身份識別工作的有效性，現就加強反洗錢客戶身份識別有關工作通知如下：

1、義務機構應當加強對非自然人客戶的身份識別，在建立或者維持業務關系時，採取合理措施了解非自然人客戶的業務性質與股權或者控制權結構，了解相關的受益所有人信息。

2、義務機構應當根據實際情況以及從可靠途徑、以可靠方式獲取的相關信息或者數據，識別非自然人客戶的受益所有人，並在業務關系存續期間，持續關注受益所有人信息變更情況。

3、對非自然人客戶受益所有人的追溯，義務機構應當逐層深入並最終明確為掌握控制權或者獲取收益的自然人。

4、義務機構應當核實受益所有人信息，並可以通過詢問非自然人客戶、要求非自然人客戶提供證明材料、查詢公開信息、委託有關機構調查等方式進行。

以上內容參考：中國人民銀行-中國人民銀行關於加強反洗錢客戶身份識別有關工作

⑶ 朋友是期貨公司的客戶經理，問我借身份證開戶他自己炒期貨，對我有影響嗎

沒什麼影響吧 這個又欠不了錢的 都是當天結賬的

⑷ 期貨推薦人能看到我的身份證信息嗎

期貨開戶時填寫的開戶人一般就是你的客戶經理，是可以看到你的身份證信息的，開戶手續辦理及後續服務都離不開你的客戶經理，身份證以及你填寫的開戶信息，你的客戶經理那邊都能看到。

⑸ 中國國際期貨客戶身份證明文件已過期,工作人員應採取哪些措施

補辦就行，一般是開過戶的沒有問題，要開戶的證件要有半年以上的有效期。

⑹ 一個炒期貨的朋友想借用我的身份證開個期貨賬戶給他用，我想知道會不會給我造成什麼風險

《期貨公司監督管理辦法》對期貨賬戶本人開立提出明確要求，其中第53條規定「客戶開立賬戶，應當出具合法有效的單位、個人身份證明或者其他證明材料」；第71條規定「客戶應當向期貨公司登記以本人名義開立的用於存取期貨保證金的結算賬戶」。投資者將身份證借給他人開立期貨賬戶屬於違規行為，除造成身份信息泄露之外，若開立期貨賬戶如果發生穿倉等情況，投資者還將承擔賠償責任。如果該朋友利用投資者的身份信息從事非法活動，還將會給投資者帶來更多法律上的風險。為維護自身權益，投資者不要將自己的身份證件借與他人開立賬戶之用。

⑺ 期貨賬戶身份證到期怎麼辦

簡單。把新身份證電子版傳給你的客戶經理 交給期貨公司就可以了。 我們公司前幾天剛辦理一批這樣的客戶。 否則的話，期貨公司有權停止你的賬戶交易

⑻ 一個身份證可以開多個期貨賬戶嗎

可以。一個身份證可以在不同的期貨公司進行開戶，但是每個期貨公司只能開一個。

期貨開戶的准備：

1、本人身份證，通過身份證檢查客戶年齡（女不得超過59歲，男不得超過60歲）；

2、學歷證，學歷越高在其後綜合評估中分數也高，當然這並不意味沒有學歷就不能成功開戶；

3、商品期貨與證券交易證明，有商品期貨經驗的應出具交割單，有證券交易經歷投資者應在證券公司開具證明，此外如果沒有商品期貨交易經驗應具有20筆模擬交易記錄；

4、出具金融資產和收入狀況證明，金融資產包括股票、期貨等，該項證明在其後的綜合評估中分值達到50分；

5、個人誠信記錄證明。

(8)期貨客戶身份擴展閱讀：

期貨開戶的流程：

1、編碼：客戶獲得在期貨公司的資金賬戶後，由期貨公司為客戶辦理在各個交易所的交易編碼，編碼獲得批復後即可進行交易。

2、入金：大部分投資者採取交易軟體中的銀期轉賬系統進行出，入金操作（也可以通過現金、電匯、匯票、支票等方式）。其中電匯、匯票、支票須以資金到期貨公司賬戶後方視為到帳；外地客戶可在當地任何一家銀行開設活期賬戶，通過銀行劃轉到公司賬戶，資金到位後視做入金成功。

3、交易：期貨公司全面開通電子化交易，經紀合同開立後，我們將同時請客戶簽收網上交易登錄密碼，客戶簽收後，請第一時間按照初始密碼登錄系統並更改密碼。所有委託均可以通過計算機直接進入交易所場內。

網上客戶通過互聯網，使用期貨公司提供的專用交易軟體收看、分析行情、自助委託網上交易客戶在網路出現問題時，可通過期貨公司應急下單電話（電話號碼參見期貨公司開戶資料）， 報上您的交易賬號和交易編碼進行電話下單。

若期貨公司的通訊出現故障時，系統會自動轉為人工委託下單，客戶仍可通過網上自助交易，但下單與回報速度會降低。

4、結算：期貨公司的電子化系統進行實時動態結算，客戶於交易中即可查閱賬戶上的情況。每日閉市後，由期貨公司結算部進行盤終結算，客戶可以選擇書面、傳真、電子郵件、網上查詢等方式收看結算結果，也可以通過登陸中國期貨保證金監控中心查詢當日 當周 當月的詳細成交記錄等。

5、出金：可以通過交易軟體來完成，大部分投資者都採用交易軟體中的銀期轉賬來辦理出金。也可通過傳真發出出金指令，期貨公司財務部採取現金、電匯、 匯票或支票的方式為客戶辦理出金。

客戶憑提款申請單與前一交易日的結算單原件辦理提款手續，期貨公司將資金匯入指定賬戶。外地客戶需將上述兩種單據原件寄回我公司，對於確有急需的，可以先通過電話錄音，然後我們匯款，再寄回原件的方式。

6、銷戶：客戶在辦理完期貨公司規定的銷戶手續後，雙方簽署終止協議結束代理關系（指客戶與期貨公司）。客戶銷戶需在期貨公司網站下載《關於期貨交易結算單確認的正式信函》《客戶撤戶確認書》《期貨市場投資者銷戶申請表》，並簽名後傳真或送至期貨公司。

⑼ 客戶如果通過居間人介紹與本公司訂立期貨經紀合同的，客戶必須簽署什麼知曉居間人身份

期貨法人戶/特法戶，必須簽署《居間人身份告知確認書》，居間人不得以期貨公司員工身份開發客戶，並不得代表期貨公司做出任何承諾。

⑽ 期貨經紀人會知道客戶的身份證信息嗎

會知道的，你要提交身份證開戶的，經紀人給你開戶就肯定能知道