區塊鏈交易所合規

『壹』 區塊鏈項目怎麼做法律合規呢

國內對於做區塊鏈項目還是比較保守的，區塊鏈項目總是涉及一個衍生行業那就是數字貨幣交易，想做項目國內又不允許，那怎麼辦呢？可以在新加坡注冊非盈利基金會，額外再加上相關法律意見書，來證明所做的項目是不違背新加坡現行法律法規的，像比原鏈、萊特幣等都是這種操作。

注冊好基金會主體之後還需要做後期的法律合規，目的主要是需要和違法犯罪劃清界限，但是自己又說了不算。因為做區塊鏈的一定少不了數字代幣，說白了，國內還是數字貨幣帶動區塊鏈普及的，可事實呢？數字貨幣只是區塊鏈技術的一個小小的應用。

由於行業的特殊性，目前還沒有正式的法律法規來約束其發展涉及的違規面比較廣：
傳銷
非法集資
洗錢
吸收公眾存款
非法經營
跨國外匯犯罪
為恐怖主義資助提供了更多的便利

所以世界上各個國家對待區塊鏈的態度也不同，中國是明令禁止的，所以大家都去海外發展項目，比如新加坡、泰國等。首先需要遵守的就是當地的法律法規，那項目是否合法誰說了算呢？兩種途徑：申請正式的數字交易牌照或靠律師出具的法律意見書。那目前後者居多，容易操作，成本少。

『貳』 國內區塊鏈交易所

自從2017年9月4日起，人民銀行等七部委聯合公告指出，將ICO定義為「非法金融活動」，關閉了國內所有區塊鏈交易所，目前有說是在國內的交易所，都是違法的，XT.com交易所總部位於香港，完全合規合法，XT.com交易所運營人員都有7年行業經驗，是目前全網交易深度第一的交易所，單一個交易所域名就價值數千萬

『叄』 各種區塊鏈，有沒有安全合規的

TUSI區塊鏈基於高安全認證安全硬體，結合安全數據存儲、智能合約等，能夠實現安全有保障。

『肆』 國內比較出名好用的區塊鏈交易所有哪些

okex，火幣，幣安這三大區塊鏈資產交易所都是中國用戶使用最多的，這三個交易所都是內全球的頭部交易所，okex做合容約交易的用戶比較多，交易深度最好；幣安是幣幣交易的首創，但對中國大陸用戶不是很友好；火幣算是比較中庸吧。
碼字不易，望採納！

『伍』 區塊鏈交易所排名如何

區塊鏈交易所
你指的是平台交易吧。國內不合法的，國際的又大多是騙人的，建立你找知名的那幾家。區塊鏈網上面有專門的介紹。記得必須要合法，否則你無法提現賺到錢也沒有用。

『陸』 我有區塊鏈的交易所，卻不懂區塊鏈到底該怎麼和別人解釋是什麼

讓我們假設村民老王和小李兩個人。老王從小李那裡借了一些錢，小李把它寫在一張由雙方共同簽名的借條。幾天後，老王否認存在借錢這一回事，並聲稱小李偽造了這張紙。小李百口莫辯，因為他發現很難證明老王實際上欠他錢。

在此示例中，老王和小李是兩個節點。

現在假設相同的情景，村裡有很多對人互相交易。每一對的唯一證據就是借條。如果有一方賴掉，就很難辦。看到這個場景，村長想出了一個解決方案。他建議為整個村使用一個共同的筆記本，把交易都記在上面。由於村長德高望重，村民一致決定由村長保管這個重要的交易本。每次交易時，村民都到村長家，讓村長見證並記錄，每一次交易都寫入筆記本，然後安全地保存。那個筆記本可以稱為資料庫。

由於這個筆記本至關重要，村長把鎖在保險櫃里。但是，這里總存在一些問題。有時候，村長會不小心把墨水灑在紙上，使部分交易記錄難以辨認，這叫單點故障。小偷知道村長家的保險櫃有一本重要的筆記本，費盡心思去偷，這叫黑客入侵。

直到有一天，村長的兒子欠了別人很多錢，於是村長偷偷地刪除兒子的欠款條目。這樣，村長的兒子就「不欠錢」了。

當村民知道這件事後，他們開始質疑村長的公平權威性。於是有個人提出新的主意：

廢除村長的權力，這叫去中心化。讓所有村民各自保留一個筆記本，交易記錄復制並分散開了，這叫分布式資料庫。因此，如果村裡有n個人，則有n個筆記本，也就是n個節點。每次在任何兩個人之間進行交易時，村裡的所有人都聚集在一起並在各自的筆記本中記錄。並且沒有一個人能一手遮天。這叫 權力下放。

他們還決定永遠不會從筆記本中刪除已提及的交易，這是不可逆轉性。例如，老王之前借了小李一筆錢，但轉眼間他又想退還這筆錢，那麼交易本不會刪除之前的借錢記錄，而是新寫入一個還錢記錄，這樣就有兩條記錄。

接下來讓我們嘗試攻破這一規則。假如我們賄賂老王，讓他更改他的筆記本的記錄?不可行，因為下次村民集會時，發現老王的筆記本寫的東西和其他所有人不一樣，因此村民注意到老王可能正在進行不可描述的交易，決定廢除老王的交易記錄，並把老王踢出組織。

如果嘗試賄賂所有村民呢?代價太大了。

這個模式的特點在於，貪婪的人需要付出很多代價去攻擊規則。他會發現遵守規則更有利可圖。

村裡一個聰明的孩子建議，將每一筆交易數據稱為「塊」，並按時間順序串成「鏈」，即稱為區塊鏈。

『柒』 區塊鏈交易所合法嗎

目前，我國政府還未承認數字貨幣的合法地位，2017年9月，央行、銀監會等多個官方部門發布了文件，禁止數字貨幣（代幣、虛擬貨幣）在中國交易和流通。因此，以比特幣為代表的所謂「數字貨幣」都是非法的，一定不能去投資。區塊鏈技術只是一種科學手段，如果有人利用區塊鏈進行非法集資等違法犯罪活動，那麼必定會受到法律制裁。從現狀來看，打著「區塊鏈」旗號的投資項目，幾乎都處於灰色地帶，往往涉嫌詐騙、非法集資等違法犯罪活動，必須提高警惕，不要被不法公司和人員的花方巧語迷惑。

『捌』 區塊鏈項目做法律合規有哪些方式

隨著區塊鏈的發展，區塊鏈行業ICO項目和交易所也是越來越多，這么多的項目應該如何去合規發展呢？
目前的區塊鏈項目合規分為兩個版塊：
一，區塊鏈發幣項目合規：基金會+法律合規意見書
常說的ICO，IEO, 等等，首先我們是先搭建海外主體，一般發幣主體選擇新加坡基金會是比較多的。就是XX FOUNDATION LTD.形式的非盈利公司。最後由新加坡律師出具一份法律合規意見書，法律意見書的內容包含了一個白皮書的修改和TOKEN非證券化證明，主要就是讓項目符合新加坡的法律。項目後期對接交易所上幣也需要用到這個法律意見書。
二，區塊鏈交易所項目合規：主體公司+數字貨幣交易牌照：
牌照作為平台重要的合規文件之一。就相當於一個經營許可證，特別是火幣相繼拿下日本牌照、美國牌照以及在申請加拿大牌照之後，牌照更是被推到了一個新的高度。獲得美國MSB牌照也就意味著火幣可以在美國大多數州合理的開展業務了。這就是目前各大平台紛紛開始申請牌照的原因，要想正規合法的開展業務就要申請牌照。
例如：美國MSB數字貨幣交易所牌照，愛沙尼亞MTR數字貨幣+錢包雙牌照，澳洲AUSTRAC數字貨幣牌照等。
美國MSB牌照的作用：
1.美國MSB牌照名氣大，包裝平台，好宣傳。
2. 平台合規化，規避交易。
3.可以增加客戶的信任度、提升自己的知名度，也可以讓平台更好更快的合規發展。
MSB牌照的優勢
1.投資者認可--美國的公司法律及金融業監管非常完善，擁有美國牌照，會讓您的數 字貨幣交易平台更受全球投資者的認可。
2.獲得權威批准--獲得美國財政部的權威批准，您可以在美國及全球開展相關業 務，即代表對數字貨幣平台的合規監管。
3.成為一線平台-- MSB 牌照也是全球數字貨幣交易機構標配的牌照。Coinbase， Bitfinex，Poloiex，火幣網,ok,幣安交易所等平台均持有此牌照開展經營。
4.多元化服務-- MSB 牌照準許貨幣兌換及發送服務，使您可以更好地滿足客戶需 求，提供更加多元化的服務。
為什麼牌照對於交易平台如此重要, 首先從傳統外滙圈的人都知道外滙平台有監管牌照的重要性，就是這樣傳統的模式也會造就未來的交易平台。所以牌照也必定成為發展的一波趨勢

『玖』 區塊鏈項目怎麼做合規

著區塊鏈的發展，區塊鏈行業ICO項目和交易所也是越來越多，這么多的項目應該如何去合規發展呢？

目前的區塊鏈項目合規分為兩個版塊：

一，區塊鏈發幣項目合規：基金會+法律合規意見書：

除新加坡之外，選擇比較多的就是美國和英國了。這兩個國家注冊費用低，注冊流程簡單，但是如果後期要做交易所發幣，英國美國無法提供相應的法律服務。

如果後期從合規的角度出發，還是要選擇新加坡基金會。

新加坡zheng府不僅在zheng策上予以扶持，還規定區塊鏈基金會可由新加坡會計與企業發展局（ACRA）登記管理獲得合法發行項目，憑借著自身的競爭力將新加坡打造成下一個世界的金融科技中心以及區塊鏈技術中心。因此，新加坡可以說是區塊鏈創業者的一片樂土。

注冊新加坡基金會優勢：

第一、非盈利公眾公司比普通公司更容易讓投資者信任

第二、zheng府扶持區塊鏈的發展，zheng策環境好

第三、市場成熟，後續的法律服務完善

第四、優秀知名的項目也都在新加坡：例萊特幣，比原鏈，量子鏈等

第五、價格合理，性價比高

第六、新加坡當地律師可根據項目方需求出具相關的法律意見書證明項目的合規合法性。（普通公司不可以出具法律意見書）

新加坡基金會如何注冊，需要提供那些資料呢？

1.提供公司名稱

2.兩位注冊成員信息，新加坡董事一名，新加坡的注冊地址，新加坡秘書（掛名）

3.經營范圍

4.注冊資本：默認1新幣

注冊完主體基金會後，並不是結束，而只是剛剛開始。注冊證書等文件出來後，新加坡律師協會專業律師還需要根據項目規劃書—也就是俗稱白皮書，進行修改，出具法律意見書。證明項目符合新加坡法律，可以正常開展業務。

大家都知道，在我們國家發行xunihuobi是禁止的，法律意見書是符合新加坡法律的，是要看合法手續的，要符合規定的律師出具了法律意見書才可以，另外就是白皮書合規，自己寫的白皮書合法性無法保證，而且不是律師那也不懂新加坡法律，因此，這一點是很重要的；另外一個方面就是針對投資者的，要有合法的手續文件證明項目在新加坡是合法的，投資者才會更加放心，那麼就需要一些證明文件！

注冊基金會只是第一步，接下來還需要的最重要的就是合‌‌規了，

現在大些的交易所都是需要你出具法律合規才能讓你上交易所，因此上交易所需要用到的法律意見書，法律意見書其實是一個統稱，這個法律合規其實包含多個項目，一般有：token非證券化證明、白皮書合規、私募條款，公募條款等幾項。其中大部分交易所都會要求token非證券化證明，白皮書也就相當於平常的商業計劃書，寫好後是需要專業的新加坡律師來修改的，符合新加坡的法律法規。大部分上交易所的公司都會選擇做法律意見書。

白皮書主要有四個作用

第一：向新加坡MAS報備，以後不怕被查。

第二：說服投資者，這家公司是合法合規，讓投資者安心。

第三：上交易所需要用到。

第四：減少不必要的投入。

還有TOKEN報備(非證券化證明備案)，新加坡律師製作防止新加坡金融管理局MAS核查

辦理只需要提供一份白皮書、公司章程、注冊紙、注冊證書！

二，區塊鏈交易所項目合規：主體公司+數字貨幣交易牌照：

照作為平台重要的合規文件之一。就相當於一個經營許可證，特別是火幣相繼拿下日本牌照、美國牌照以及在申請加拿大牌照之後，牌照更是被推到了一個新的高度。獲得美國MSB牌照也就意味著火幣可以在美國大多數州合理的開展業務了。這就是目前各大平台紛紛開始申請牌照的原因，要想正規合法的開展業務就要申請牌照。

例如：美國MSB數字貨幣交易所牌照，愛沙尼亞MTR數字貨幣+錢包雙牌照，澳洲AUSTRAC數字貨幣牌照等。

美國MSB牌照的作用：

1.美國MSB牌照名氣大，包裝平台，好宣傳。

2. 平台合規化，規避交易。

3.可以增加客戶的信任度、提升自己的知名度，也可以讓平台更好更快的合規發展。

MSB牌照的優勢

1.投資者認可--美國的公司法律及金融業監管非常完善，擁有美國牌照，會讓您的數 字貨幣交易平台更受全球投資者的認可。

2.獲得權威批准--獲得美國財政部的權威批准，您可以在美國及全球開展相關業 務，即代表對數字貨幣平台的合規監管。

3.成為一線平台-- MSB 牌照也是全球數字貨幣交易機構標配的牌照。Coinbase， Bitfinex，Poloiex，火幣網,ok,幣安交易所等平台均持有此牌照開展經營。

4.多元化服務-- MSB 牌照準許貨幣兌換及發送服務，使您可以更好地滿足客戶需求，提供更加多元化的服務。

為什麼牌照對於交易平台如此重要, 首先從傳統外滙圈的人都知道外滙平台有監管牌照的重要性，就是這樣傳統的模式也會造就未來的交易平台。所以牌照也必定成為發展的一波趨勢

『拾』 區塊鏈項目合規怎麼做

目前的區塊鏈項目合規分為兩個版塊：
一，區塊鏈發幣項目合規：基金會+法律合規意見書

常說的ICO，IEO, 等等，首先我們是先搭建海外主體，一般發幣主體選擇新加坡基金會是比較多的。就是XX FOUNDATION LTD.形式的非盈利公司。最後由新加坡律師出具一份法律合規意見書，法律意見書的內容包含了一個白皮書的修改和TOKEN非證券化證明，主要就是讓項目符合新加坡的法律。項目後期對接交易所上幣也需要用到這個法律意見書。