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对既属于大额交易又属于可疑

发布时间:2021-09-08 20:46:00

① 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交哪一个报告

分别提交大额报告和可疑报告。

② 属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应提交哪个报告

可疑交易报告

③ 关于大额交易报告的描述正确的是

列关于大额交易报告的描述正确的是(ACD)
A.
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,
由开立账户的金
融机构或者发卡银行报告
B.
客户通过境外银行卡发生的大额交易,由发卡行报告
C.
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
D.
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,
金融机构应当分别提交大额交易报告和
可疑交易报告

④ 2018银行业反洗钱资格培训考试题库

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,

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