恐怖融资图

A. 微信钱包弹出支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法，是什么意思啊不拍身份证会有什么限制吗

微信钱来包弹出支付机源构反洗钱和反恐怖融资管理办法是没有上传身份证造成的，解决方法为：

1、打开手机微信我的页面里的支付，如下图。

B. 请问普通人突然往银行卡里存200万会被怀疑吗还有，什么是大额交易监控和可疑交易监控

五十万以上大额存款或者转账就得经过银行风控，或者月流水在一定金额以上，也得经过银行风控审查，提交收入来源的合法证明就没事了。

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

C. 微信钱包弹出支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法，是什么意思啊

上传身份证和照片容易泄露个人隐私，被坏人利用。

D. 微信 零钱通需要上传身份证吗 不上传会怎么样，上传之后会有什么事吗

微信零钱通需要上传身份证，不上传会怎么样，上传之后有什么事吗？微信需要绑定银行卡、身份证、手机号码才能够使用微信支付跟理财的！不上传身份证无法使用理财通上传以后你可以微信支付、收发红包、转账、理财这些功能的！好事啊！

E. 如果一个人的固定存款不到2000元，突然有一天他卡里一下有了500万，那么公安局会不会查他的钱是怎

你存款所在的银行会给当地中国人民银行进行大额交易报告，公安局是不会直接插手调查资金来源。

金融机构应当报告下列大额交易：

1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

2、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。

3、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。

4、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

(5)恐怖融资图扩展阅读：

可疑交易报告

1、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

2、金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：

a、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。

b、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。

c、本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。

d、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

e、中国人民银行要求关注的其他因素。

F. 我微信实名制5个。全部给别人偷了。怎么办

微信实名制咋个被别人偷了？别人偷你实名制干啥？微信只有一个实名制，咋个是五个实名制？搞不懂你这些搞啥名堂？

G. 列举可疑交易的五种情形

涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类： （一）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。 （二）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。 （三）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。 （四）怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。 （五）怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的。 （六）怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖 融资活动人员使用的。 （七）金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其 他情形。

H. 以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易

涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：
（一）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。
（二）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。
（三）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
（四）怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
（五）怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的。
（六）怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖 融资活动人员使用的。
（七）金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其 他情形。