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金融機構等級

發布時間:2021-03-11 21:50:56

『壹』 中國的金融機構有沒有等級劃分,如同醫院有甲等乙等分類

沒聽說過所謂的金融機構分級。中國的金融機構就是種類不同而已。不同種類功能也不一樣。

『貳』 金融機構應該採用什麼等級的數據中心

至少是等級保護三級的數據中心
等保是國家標准

『叄』 地方法人金融機構的層級是什麼意思

地方的法人金融機構,它的等級是不限不一樣的,有縣級的也有市級的,有省級的管轄范圍不同。

『肆』 存在什麼情形之一的金融機構可直接將其風險等級確定為最高

一)風險相當原則。金融機構應依據風險評估結果科學配置反洗錢資源,在洗錢風險較高的內領域採取強容化的反洗錢措施,在洗錢風險較低的領域採取簡化的反洗錢措施。
(二)全面性原則。除本指引所列的例外情形外,金融機構應全面評估客戶及地域、業務、行業(職業)等方面的風險狀況,科學合理地為每一名客戶確定風險等級。
(三)同一性原則。金融機構應建立健全洗錢風險評估及客戶風險等級劃分流程,賦予同一客戶在本金融機構唯一的風險等級,但同一客戶可以被同一集團內的不同金融機構賦予不同的風險等級。
(四)動態管理原則。金融機構應根據客戶風險狀況的變化,及時調整其風險等級及所對應的風險控制措施。

『伍』 金融機構評級包括哪些

金融機構評級包括商業銀行評級、保險公司評級、擔保公司評級、基金公司評級、證券公司評級等。

『陸』 金融機構確定風險評級不得少於幾級

金融機構確定風險評級為五級.最低風險是一級.較低風險是二級.中等風險是三級.較高風險是四級.最高風險是五級.銀行存款50萬之內是沒有風險的.

『柒』 銀行職位等級

按照中國銀監會2003年2號令《金融許可證管理辦法》,對銀行按照以下方式進行分類:A-政策性銀行
B-商業銀行
C-住房儲蓄銀行(註:現在已無此類銀行)D-城市商業銀行
F-城市信用合作社
G-農村商業銀行、農村合作銀行及農村信用合作社
H-信用卡公司
I-郵政儲蓄機構
K-信託投資公司
L-企業集團財務公司
M-金融租賃公司
W-外資銀行
Y-外資非銀行金融機構
Z-其他類金融機構。
以規范的股份制銀行為例,組織機構包括股東大會、董事會、監事會、高級管理人員。股東大會由股東組成;董事會包括董事長、執行董事、非執行董事、獨立董事;監事會包括監事長、監事。高級管理曾包括行長、副行長、首席財務官、首席風險官、首席信息官等。
所屬部門的負責人稱為「總經理」,部門下設N個處室,處室負責人稱為「高級經理」,再往依次稱「業務經理」、業務員等

『捌』 金融機構對客戶等級劃分三級以上在哪個規定里

商業反洗錢

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