金融詐騙公司財務主管

1. 財務人員遇到金融詐騙應該承擔啥責任

如果財務流程沒有問題並且簽字手續齊備的話，那麼責任由領導和責任部門承擔

如果是由於財務人員在流程審核中的失誤造成損失，應該承擔一定比例的責任

2. 一企業老闆和財務總監通過融資騙銀行幾十億被抓，融資部門工作兩年的員工會不會有事

【騙取貸款罪】以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的，處三年以下有 期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。」
凡以欺騙手段取得貸款等數額在一百萬元以上的，或者以欺騙手段取得貸款等給銀行或其他金融機構造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的，或者雖未達到上述數額標准，但多次以欺騙手段取得貸款的，以及其他給金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的情形，應予立案追訴。

【貸款詐騙罪】有下列情形之一，以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役， 並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他 特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：
(一)編造引進資金、項目等虛假理由的；
(二)使用虛假的經濟合同的；
(三)使用虛假的證明文件的；
(四)使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的；
(五)以其他方法詐騙貸款的。
貸款詐騙案(刑法第一百九十三條)]以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在二萬元以上的，應予立案追訴。

不知道你們是不是貸款詐騙還是騙取貸款罪。如果是騙取貸款罪，那麼直接責任人需要承擔相應的刑事責任；如果是貸款詐騙罪，是不是有共謀串通行為。因此需要詳細分析。

3. 財務人員應注意那些詐騙

作為一名財務人員，你必須知道的防騙知識！

目前電信網路詐騙套路正在往縱深發展，不法分子實施電信網路詐騙的手法不斷翻新，他們不僅對個人財產進行侵害，而且以中小企業財務人員為對象實施詐騙活動，詐騙金額較大，讓公司遭受損失，目前這類案例已不在少數。

騙術一：盜用（冒充）聊天軟體賬號詐騙

常見手段：犯罪嫌疑人利用手機木馬病毒竊取單位領導的手機通訊錄，之後向聯系人群發簡訊聲稱機主已更換新號碼，再利用呼叫轉移功能將犯罪嫌疑人電話自動轉接到領導真實號碼上，當受害財務人員回撥電話確系領導接聽，即消除了受害財務人員的警惕，此後當領導乘坐飛機等短暫關閉時，犯罪嫌疑人趁機發簡訊給財務人員要求匯款。

這種手法欺騙性非常強，危害特別大，極容易給公司造成難以挽回的損失，今後匯款時，請財務人員務必仔細確認後再進行匯款，避免不必要的損失。

4. 朋友在詐騙公司做財務，老闆員工一窩端了，請問他作為財務人員會受到牽連嗎。會判刑嗎

那你朋友是過去面試上班的？不知情其公司是詐騙公司嗎？如果是。那麼找個好一點的律師。辨護為不知情犯罪來定處。

5. 金融公司涉嫌詐騙，部門經理並不知情但一直在工作並業績很高，會有什麼樣的法律責任

金融公司涉嫌詐騙，部門經理並不知情但一直在工作並業績很高，很可能涉嫌犯罪行為，一般來說按照詐騙數額定罪量刑，如果是從犯比照主犯從輕處罰。

6. 我是公司財務主管，因疏忽造成公司錢財被騙，我會受到什麼處罰

1、被騙過程中，你的責任屬於哪一級（主要？次要？是否已經認定）？
2、你的所有相關行為是否存在違規操作？
3、司法是否介入，處理結果與你的牽連度有多大？
4、你對於補救所採取的措施及態度如何？
5、公司在該事件上的態度？
以上種種事項，都是與對你的處理存在很大聯系，請予以梳理分析。

7. 非法吸收公眾存款的老闆跑路公安局逮捕了幾名公司高管，其中財務主管負什麼責任

這是非法吸收公眾存款案件中常見的問題，老闆或者公司負責人跑路了，其他部門的負責人被採取了強制措施，是否承擔刑事責任或者可能的民事責任應當從其在整個事件中的動機、目的、作用綜合判斷。不能因為是公司部門負責人就一定承擔責任。

8. 公司說是詐騙老闆被抓,幹了十幾天的財務工作離職了，屬於違法行為嗎，工資還能要嗎，在他被抓之前離職的

公司說是詐騙，老闆被抓幹了十幾天，財務工作離職屬於違法行為嗎？工資還能要嗎？在他被抓之前離職的，我想你已經離職了，但你不屬於違法，有違法行為，工資是可以要的，你只要沒有干違法的事就可以了

9. 公司涉嫌詐騙，財務負責人會有什麼責任嗎

一般的法人承擔的責任多一些，如果純屬帳務處理問題，應該是財務負責人多一些．如果牽扯到納稅和其他的票據及經濟類的事物，應該是法人承擔的責任多一些．

望樓主採納

沈陽金蝶財務為您解答

10. 公司詐騙財務有責任嗎

公司詐騙是單位犯罪，作為財務是有責任的。

《刑法》第二百六十六條

詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

本法另有規定的，依照規定。

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單位犯罪的認定：

（1）注意審查單位犯罪主體資格是否符合我國刑法和相關法律的要求。

沒有適格的單位主體，就沒有單位犯罪。我國刑法中單位犯罪主體具有法定性和特定性特徵，把握住單位犯罪主體的法定性和特定性也就確定和掌握了認定的基本標准。

（2）注意區分認定是否是單位犯罪還是自然人犯罪。

當某一具體犯罪的主體即可以是單位又可以是自然人時，應當從單位犯罪的意志和利益整體性去區分和判斷是單位犯罪還是自然人犯罪，對於以單位名義實施犯罪為個人或者少數人謀取利益的，不能認定為單位犯罪。

（3）注意把握單位犯罪與共同犯罪的界限。

單位犯罪與共同犯罪不同，單位犯罪中的直接責任人員可以是一人也可以是數人；可以是法定代表人也可以是其他主管人員和積極參加或者實施主要犯罪行為的人員。必須根據案件的具體情況確定直接責任人員及其人員范圍。切忌把只是在履行工作職責過程中參與實施單位犯罪行為的一般職員作為單位犯罪的直接責任人員認定。