Ⅰ 融資公司非法集資股東怎麼判刑
非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批准，以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，並承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。在現實生活中非法收集公民資金的犯罪案件是比較多的，非法收集公眾資金的，一般會構成集資詐騙罪，需要對犯罪嫌疑人追究刑事責任，非法集資案件涉案人員是比較多的，那麼非法集資哪些成員判刑?非法集資如果屬於共同犯罪的，需要追究刑事責任的人是案件的主犯，而從犯要不要追究刑事責任，要依據具體的情況而定。法律依據《中華人民共和國刑法》第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。對於第三款規定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
Ⅱ 金融公司老闆非法集資擔任講師的員工會判刑嗎
也算是協同犯罪吧，情節應該不算嚴重！
Ⅲ 公司高管非法集資在法律上將會被怎樣處罰
一、公司高管非法集資在法律上將會被怎樣處罰?
要看具體案情等。第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
二、非法集資六種典型手法
1、假冒民營銀行的名義。借國家支持民間資本發起設立金融機構的政策，謊稱已經獲得或正在申辦民營銀行的牌照，虛構民營銀行的名義發售原始股或者吸收存款。
2、非融資性擔保企業以開展擔保業務為名。主要有兩個方面：一是發售虛假的理財產品，另一個是虛構借款方，以提供借款擔保非法吸收資金。
3、打著境外投資、高新科技開發旗號。假冒或者虛構國際知名公司設立網站，並在網上發布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發高新科技等信息，虛構股權上市增值前景或者許諾高額預期回報，誘騙市民向指定的個人賬戶匯入資金，然後關閉網站，攜款逃逸。
4、打著「養老」的旗號。有兩個突出形式:一是以投資養老公寓、異地聯合安養為名，以高額回報、提供養老服務為誘餌，引誘老年人「加盟投資」。另一個是通過舉辦所謂的養生講座、免費體檢、免費旅遊、發放小禮品方式，引誘老年人投入資金。
5、以高價回購收藏品為名。以毫無價值或者價格低廉的紀念品、紀念鈔、郵編等所謂的收藏品為工具，聲稱有巨大升值空間，承諾在約定的時間後高價回購，引誘市民購買，然後攜款潛逃。
6、假借P2P名義。即套用互聯網金融創新概念，設立所謂P2P網路借款平台，以高利為誘餌，採取虛構借款人及資金用途、發布虛假招標信息等手段吸收公眾存款，突然關閉網站或攜款潛逃。
如何快速識別
1、看融資合法性
合法的融資應得到有關部門批准。發行股票要得到中國證監會批准，應當在股票交易所交易;銷售保險要得到中國保監會批准獲取代理人資格;發行債券(包括政府債券、金融債券、債券)，要得到財政部批准或中國銀監會批准。
2、看宣傳方式
是不是通過推介會、傳單、手機簡訊等獲取的集資信息，或者親戚朋友同事轉發轉告的信息，包括以各種途徑向市民傳播吸收資金的信息，以及明知吸收資金的信息向市民擴散而予以放任等情形。如果是，就要格外小心。
3、看經營模式
投資回報有哪些?有沒有實體項目?為什麼不向銀行貸款?集資款用在實體經營項目還是投向不明?獲取利潤的途徑是什麼?沒有項目或者虛構項目，甚至劣質項目都蘊含著巨大風險，市民要注意。
4、看參與集資主體
是不是誰都可以參與，對不特定對象來者不拒。這個時候，也要小心。
Ⅳ 公司定性為非法集資業務員應該怎麼判刑
對於公司實施的非法集資行為，應當由公司及相應的法定代表人、直接責任人承擔民事和刑事責任。組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
如果員工知情、在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯，則員工可能承擔相應的刑事責任。
你親戚在公司實施的非法集資行為，知情並參於從中獲利，應當承擔相應的刑事責任。
《刑法》第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。
對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。
對於第三款規定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
《刑法》第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對於從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。
(4)金融公司非法集資總裁怎麼判擴展閱讀：
非法集資的量刑標准：
《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》
第三條 非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應當依法追究刑事責任：
（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的；
（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的；
（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的；
（四）造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。
具有下列情形之一的，屬於刑法第一百七十六條規定的「數額巨大或者有其他嚴重情節」：
（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在500萬元以上的；
（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的；
（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在250萬元以上的；
（四）造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重後果的。
Ⅳ 如投資公司被認定非法集資公司工作人員怎樣處罰
非法集資說明公司是非法的，相應員工要看具體在公司起到的作用，不過一般的員工退臟就基本沒事了
Ⅵ 非法集資怎麼判刑
目前關於非法集資還沒有唯一的准法定概念，而且刑法也沒有規定非法集資罪的罪名，根據刑法規定，與非法集資有關的罪名有：是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等。
根據《關於取締非法金融機構和非法金融業務活動中有關問題的通知》(銀發[1999]41號)規定：
「非法集資」是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批准，以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，並承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為
其特點是：
一、未經有關部門依法批准，包括沒有批准許可權的部門批準的集資；有審批許可權的部門超越許可權批准集資，即集資者不具備集資的主體資格
二、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。
三、向社會不特定的對象籌集資金。這里「不特定的對象」是指社會公眾，而不是指特定少數人。
四、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。
非法集資主要有哪幾種？
根據《關於進一步打擊非法集資等活動的通知》(銀發(1999)289號)的相關規定，「非法集資」歸納起來主要有以下幾種：
(1)通過發行有價證券、會員卡或債務憑證等形式吸收資金。
(2)對物業、地產等資產進行等份分割，通過出售其份額的處置權進行高息集資；
(3)利用民間會社形式進行非法集資；
(4)以簽訂商品經銷等經濟合同的形式進行非法集資；
(5)以發行或變相發行彩票的形式集資；
(6)利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資；
(7)利用果園或庄園開發的形式進行非法集資。
指單位或者個人未依照法定的程序經有關部門批准，以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，並承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他利益等方式向出資人還本付息給予回報的行為。
Ⅶ 金融公司非法集資詐騙2億普通業務員怎麼判
業務員知情仍進行詐騙的，一般不會判太久，根據具體情況看；不知情就沒啥事
Ⅷ 非法集資如何量刑
1、《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；
數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；
數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
2、《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》
第五條個人進行集資詐騙，數額在10萬元以上的，應當認定為「數額較大」；數額在30萬元以上的，應當認定為「數額巨大」；數額在100萬元以上的，應當認定為「數額特別巨大」。
單位進行集資詐騙，數額在50萬元以上的，應當認定為「數額較大」；數額在150萬元以上的，應當認定為「數額巨大」；數額在500萬元以上的，應當認定為「數額特別巨大」。
(8)金融公司非法集資總裁怎麼判擴展閱讀：
案例：非法集資11億余元 湖南鴻冠集團原董事長石江泳被判刑25年
2018年12月29日，湖南婁底市中級人民法院依法對湖南鴻冠集團公司原董事長石江泳等七人集資詐騙、非法吸收公眾存款、貸款詐騙、詐騙、信用卡詐騙、行賄一案進行了一審公開宣判。
法院審理查明，石江泳等隱瞞公司連年虧損、巨額負債的實際情況,向社會公開宣傳鴻冠集團資產雄厚、經營狀況良好的虛假事實,騙取集資參與人的信任,以月息1.8分至6分不等的高利率為誘餌,以鴻冠集團或個人名義公開向社會大量非法集資。
為了吸收更多的資金,石江泳、楊建梅於2011年4月制定了集資流程模式和獎勵提成制度,在鴻冠集團財務部下設立資金部專門進行非法集資,並發展了被告人周輝、葉世明等人進行非法集資。截至2015年9月29日，鴻冠集團名下累計籌集集資債權資金11億余元，至案發仍有3.5億余元資金未返還集資參與人。
同時，石江泳等使用虛假的經濟合同、證明文件、產權證明做擔保，詐騙銀行貸款7000餘萬元；石江泳等詐騙公共財物金額為150餘萬元；石江泳違反信用卡管理法規，惡意透支，共計詐騙所得190餘萬元；石江泳等為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物，行賄金額為26.9萬余元。
法院審理後作出判決：石江泳犯集資詐騙罪、貸款詐騙罪、詐騙罪、信用卡詐騙罪、行賄罪，數罪並罰，決定執行有期徒刑25年，剝奪政治權利5年，並處罰金人民幣115萬元；其他被告人也被判處相應刑罰；追繳石江泳等人違法所得。