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公司涉及金融詐騙財務

發布時間:2021-10-08 10:49:03

⑴ 我老公以前在一家投資公司做財務,現在公司涉嫌集資詐騙,他作為骨幹被抓進看守所了現在快兩個月了,已經被

非法集資罪是指以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集`資,數額較大的行為。所謂非法集資,是指公司、企業、個人或其他組織未經批准。違反法律、法規,通過不正當的渠道,向社會公眾或者集體募集資金的行為個人集資詐騙,數額在十萬元以上的,或者單位集資詐騙,數額在五十萬元以上的,應當依法予以刑事追訴。由於集資詐騙罪的主觀惡性及社會危害性較大,對於數額特別巨大並且給國家和人民利益造成特別重大損失的集資詐騙罪,最高可判處死刑。你老公憑啥自己承擔莫須有的罪名?難道他不知道非法集資罪性質嚴重嗎?是否有你不知道的內幕呢......你老公曾就職的公司真涉嫌非法集資,主要責任人是公司負責人與財務負責人,你老公若只工作了3個月,應該不會進入公司核心層,充其量是知情不報,雖也是違法的,但不會受很重刑罰。你可找個專業一點的律師咨詢下,然後托律師轉達讓你老公不該答的不要亂回答,對於敏感的問題全部採取保持沉默的方式,由律師去作答,願你老公避開嫌疑,早日回家!!!

⑵ 公司詐騙財務有責任嗎

公司詐騙是單位犯罪,作為財務是有責任的。

《刑法》第二百六十六條

詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。

本法另有規定的,依照規定。

(2)公司涉及金融詐騙財務擴展閱讀

單位犯罪的認定:

(1)注意審查單位犯罪主體資格是否符合我國刑法和相關法律的要求。

沒有適格的單位主體,就沒有單位犯罪。我國刑法中單位犯罪主體具有法定性和特定性特徵,把握住單位犯罪主體的法定性和特定性也就確定和掌握了認定的基本標准。

(2)注意區分認定是否是單位犯罪還是自然人犯罪。

當某一具體犯罪的主體即可以是單位又可以是自然人時,應當從單位犯罪的意志和利益整體性去區分和判斷是單位犯罪還是自然人犯罪,對於以單位名義實施犯罪為個人或者少數人謀取利益的,不能認定為單位犯罪。

(3)注意把握單位犯罪與共同犯罪的界限。

單位犯罪與共同犯罪不同,單位犯罪中的直接責任人員可以是一人也可以是數人;可以是法定代表人也可以是其他主管人員和積極參加或者實施主要犯罪行為的人員。必須根據案件的具體情況確定直接責任人員及其人員范圍。切忌把只是在履行工作職責過程中參與實施單位犯罪行為的一般職員作為單位犯罪的直接責任人員認定。

⑶ 公司被詐騙,財務承擔什麼責任

會計被騙根據公安機關和法院的判決來核定各自的責任,一般不需要承擔責任,只追究騙人者的法律責任,畢竟被騙者也是受害者。

⑷ 公司被詐騙,財務人員要全部賠償嗎

一、這種情況應當首先報案,由公安機關立案調查,進行追贓返款減少損失,如果無法追回來或者只追回來部分錢款,對於剩下的損失,單位可以再按責任人過錯大小進行追償。
二、單位追償(責任人賠償)須有單位的管理制度作支持,同時須遵守法律規定。除了本人能予支賠償外,如果從工資中扣除損失賠償時一般不能超過工資收入的20%,且實發工資不能低於當地最低工資水平。

望樓主採納

沈陽金蝶財務為您解答

⑸ 公司涉嫌詐騙,財務負責人會有什麼責任嗎

一般的法人承擔的責任多一些,如果純屬帳務處理問題,應該是財務負責人多一些.如果牽扯到納稅和其他的票據及經濟類的事物,應該是法人承擔的責任多一些.

望樓主採納

沈陽金蝶財務為您解答

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