陝西省農村合作金融機構工作人員違反

① 銀行或者其他金融機構的工作人員違反處理的刑罰

銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一，應予追訴：
一、個人違反規定為他人出具金融票證，造成直接經濟損失數額在十萬元以上；
二、單位違反規定為他人出具金融票證，造成直接經濟損失數額在三十萬元以上。

「銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。」

② 關於金融機構工作人員違規處罰問題

5年有期徒

③ 銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或保函等 ，會被處以什麼刑罰

銀行或者其他抄金融機構的工作襲人員違反規定，為他人出具信用證或保函等造成較大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大損失的，處五年以上有期徒刑。

根據《中華人民共和國刑法》第一百八十八條銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。

(3)陝西省農村合作金融機構工作人員違反擴展閱讀：

《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

④ 金融機構工作人員違反票據法的規定，承擔哪些法律責任

金融機構工作人員違反票據法的規定，承擔哪些法律責任？

一、票據法規定，金融機構工作人員在票據業務中玩忽職守，對違反本法規定的票據予以承兌、付款或者保證的：

1、給予處分；

2、造成重大損失，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

由於金融機構工作人員的上述行為給當事人造成損失的，由該金融機構和直接責任人員依法承擔賠償責任。

二、票據法中，關於玩忽職守的定義：

是指對某項工作負有特定職責的工作人員，在工作中嚴重不負責任，敷衍塞責，不履行或不認真履行自己職責的行為。

三、對違反《票據法》規定的票據予以承兌、付款、保證，是什麼意思？

是指依照法律規定和業務操作規程應審查而不審查或不認真審查票據的格式要件、出票人簽章、記載事項是否欠缺、辨析票據的真偽以及票據的背書是否連續、票據的付款期限、票面金額、持票人是否為票據記載的權利人等事項，而輕率予以承兌、予以付款、予以保證的行為，造成工作的重大失誤。對此，應當給予處分。

三、處分的種類

是指金融機構內部的紀律處分，一般可分為警告、記過、記大過、降級、撤職、留用察看、開除等。

四、追究刑事責任。

刑法第189條規定，銀行或者其他金融機構的工作人員，在票據業務中，對違反票據法規定的票據予以承兌、付款或者保證，造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役；造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑。

單位犯罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照上述規定予以處罰。

五、賠償責任

票據法還規定，因上述行為給當事人造成損失的，由該金融機構和直接責任人員依法承擔賠償責任。金融機構作為被委託人，因自己工作人員的玩忽職守而承兌、付款或者保證的，使委託人仍然要對真正的票據權利人承擔票據債務，資金受到損失，必須承擔相應的賠償責任。金融機構在承擔了賠償責任後，也要依法對直接責任人員進行追償。

最高人民法院《關於審理票據糾紛案件若干問題的規定》第75條規定，由於金融機構工作人員在票據業務中玩忽職守，對違反票據法規定的票據予以承兌、付款、貼現或者保證，給當事人造成損失的，由該金融機構與直接責任人員依法承擔連帶責任。這里的「連帶責任」，是指金融機構與直接責任人員二者都負有賠償的責任，當其中一方履行了這一賠償義務時，有權要求另一方償付他應當擔負的份額。這樣規定，對於促使金融機構嚴格管理與監督自己的工作人員是非常必要的。

⑤ 商業銀行的工作人員不得有哪些違法行為

根據《中華人民共和國商業銀行法》：

第八十四條

商業銀行工作人員利用職務上的便利，索取、收受賄賂或者違反國家規定收受各種名義的回扣、手續費，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

尚不構成犯罪的，應當給予紀律處分。有前款行為，發放貸款或者提供擔保造成損失的，應當承擔全部或者部分賠償責任。

第八十五條

商業銀行工作人員利用職務上的便利，貪污、挪用、侵佔本行或者客戶資金，構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，應當給予紀律處分。

第八十六條

商業銀行工作人員違反本法規定玩忽職守造成損失的，應當給予紀律處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。違反規定徇私向親屬、朋友發放貸款或者提供擔保造成損失的，應當承擔全部或者部分賠償責任。

第八十七條

商業銀行工作人員泄露在任職期間知悉的國家秘密、商業秘密的，應當給予紀律處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第八十八條

單位或者個人強令商業銀行發放貸款或者提供擔保的，應當對直接負責的主管人員和其他直接責任人員或者個人給予紀律處分；造成損失的，應當承擔全部或者部分賠償責任。

商業銀行的工作人員對單位或者個人強令其發放貸款或者提供擔保未予拒絕的，應當給予紀律處分；造成損失的，應當承擔相應的賠償責任。

第八十九條

商業銀行違反本法規定的，國務院銀行業監督管理機構可以區別不同情形，取消其直接負責的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格。

禁止直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員一定期限直至終身從事銀行業工作。商業銀行的行為尚不構成犯罪的。

對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，給予警告，處五萬元以上五十萬元以下罰款。

第九十條

商業銀行及其工作人員對國務院銀行業監督管理機構、中國人民銀行的處罰決定不服的，可以依照《中華人民共和國行政訴訟法》的規定向人民法院提起訴訟。

(5)陝西省農村合作金融機構工作人員違反擴展閱讀

依據《中華人民共和國商業銀行法》

第七十八條商業銀行有本法第七十三條至第七十七條規定情形的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，應當給予紀律處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第七十九條有下列情形之一，由國務院銀行業監督管理機構責令改正，有違法所得的，沒收違法所得，違法所得五萬元以上的，並處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五萬元的，處五萬元以上五十萬元以下罰款：

（一）未經批准在名稱中使用「銀行」字樣的；

（二）未經批准購買商業銀行股份總額百分之五以上的；

（三）將單位的資金以個人名義開立賬戶存儲的。

第八十條商業銀行不按照規定向國務院銀行業監督管理機構報送有關文件、資料的，由國務院銀行業監督管理機構責令改正，逾期不改正的，處十萬元以上三十萬元以下罰款。

商業銀行不按照規定向中國人民銀行報送有關文件、資料的，由中國人民銀行責令改正，逾期不改正的，處十萬元以上三十萬元以下罰款。

第八十一條未經國務院銀行業監督管理機構批准，擅自設立商業銀行，或者非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款，構成犯罪的，依法追究刑事責任；並由國務院銀行業監督管理機構予以取締。

偽造、變造、轉讓商業銀行經營許可證，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第八十二條借款人採取欺詐手段騙取貸款，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

⑥ 金融機構違反大額交易和可疑報告管理辦法的，

金融機構違反本辦法的，由中國人民銀行按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規定予以處罰；區別不同情形，建議中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會或者中國保險監督管理委員會採取下列措施：

（一）責令金融機構停業整頓或者吊銷其經營許可證。

（二）取消金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員的任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。

（三）責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分。
中國人民銀行縣（市）支行發現金融機構違反本辦法的，應報告其上一級分支機構，由該分支機構按照前款規定進行處罰或提出建議。

⑦ 舉報農村信用社人員違法行為電話

各省農村信用社客服電話一覽：
北京農村商業銀行：96198
上海農村商業銀行：962999
深圳農村商業銀行：961200
重慶農村商業銀行：966866
黃河農村商業銀行：96555
天津農村合作銀行：96155
江西省農村信用社聯合社：962268
新余農村合作銀行：0790-6424009
山東省農村信用社聯合社：96668
廣東省農村信用社聯合社：
廣州市農村信用合作聯社：961111
佛山市順德區農村信用合作聯社：0757-22223388
佛山市南海區農村信用合作聯社：0757-86288888
佛山市禪城區農村信用合作聯社：0757-82727028
珠海市農村信用合作聯社：0756-2260800185(投訴電話)
東莞市農村信用合作聯社：961122
湖北省農村信用社聯合社：96568
河南省農村信用社聯合社：96288
遼寧省農村信用社聯合社：96888
吉林省農村信用社聯合社：
黑龍江省農村信用社聯合社：96388(省內),4006696388(全國)
浙江省農村信用社聯合社：96596
杭州聯合農村合作銀行：96592
寧波鄞州農村合作銀行：96561
新昌農村合作銀行：0575-86626666(客服)86382888(國際業務)86629999(信貸)
江蘇省農村信用社聯合社：96008(綜合),4008288828(貸記卡)
吳江農村商業銀行： 96068,0512-63004158,9688998(市民卡專用)
錫州農村商業銀行：0510-82306011
常熟農村商業銀行：962000
東吳農村商業銀行：96067
江陰農村商業銀行：8008281988
太倉農村商業銀行：0512-53523741(投訴服務電話)
福建省農村信用社聯合社：96336
安徽省農村信用社聯合社：96669
湖南省農村信用社聯合社：96518
河北省農村信用社聯合社：96369
甘肅省農村信用社聯合社：（省內）96688 （省外）0931---96688
山西省農村信用社聯合社：96518(天河卡),96599(關帝卡)
陝西省農村信用社聯合社：10106262
廣西自治區農村信用社聯合社：966888
雲南省農村信用社聯合社：96500
貴州省農村信用社聯合社：（省內）96688（省外）085196688
海南省農村信用社聯合社：96588
內蒙古自治區農村信用社聯合社：96688
新疆自治區農村信用社聯合社：
四川省農村信用社聯合社：96633.

希望可以幫到你,不明白可以追問。 ~如果你認可我的回答，請及時點擊【採納為滿意回答】按鈕~ ~手機提問者在客戶端右上角評價點【滿意】即可。 ~你的採納是我前進的動力~~ ~如還有新的問題，請另外向我求助或追問，答題不易，敬請諒解~~

⑧ 銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，會被處以下列哪些刑罰

銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一，應予追訴：
一、個人違反規定為他人出具金融票證，造成直接經濟損失數額在十萬元以上；
二、單位違反規定為他人出具金融票證，造成直接經濟損失數額在三十萬元以上。

「銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。」