金融公司違法操作銷售員會追究

㈠ 投資公司涉嫌詐騙，業務員會承擔責任嗎》

業務員無責或輕責，若有責任也是從犯，具體分析:

1、業務員知道還是不知道所在公司是詐騙，如果該公司合法及不知道公司詐騙則本人認為不用承擔任何責任。

2、如果知道該公司是詐騙，而繼續與公司已其干，應承擔相應責任。

但不管怎麼講，公司才是違法主體，作為主犯，公司老闆及高管才是主要犯罪人員，主要後果應該由公司承擔。

3、如果該公司本身就是空殼公司，沒有經過正規注冊，這就有點復雜一點，責任大一點。

4、如果公司沒注冊且知道是在騙人而繼續干，肯定要承擔從犯責任。

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公司詐騙，以共犯論處，以公司犯罪為主要考慮，或者主從分離：

《「兩高」關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律問題的解釋》：個人詐騙公私財物2千元以上的，屬於「數額較大」;個人詐騙公私財物3萬元以上的，屬於「數額巨大」。

個人詐騙公私財物20萬元以上的，屬於詐騙數額特別巨大。詐騙數額特別巨大是認定詐騙犯罪「情節特別嚴重」的一個重要內容，但不是唯一情節。詐騙數額在10萬元以上，又具有下列情形之一的，也應認定為「情節特別嚴重」：

(1)詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節嚴重的主犯;

(2)慣犯或者流竄作案危害嚴重的;

(3)詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產資料，嚴重影響生產或者造成其他嚴重損失的;

(4)詐騙救災、搶險、防汛、優撫、救濟、醫療款物，造成嚴重後果的;

(5)揮霍詐騙的財物，致使詐騙的財物無法返還的;

(6)使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的;

(7)曾因詐騙受過刑事處罰的;

(8)導致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重後果的;

(9)具有其他嚴重情節的。

㈡ 現在金融行業嚴打，在金融公司做網路銷售犯法嗎

說實話 現在很多金融公司都是沒有資質的，嚴格來說都是犯法，但是呢很多公司並不是直接以金融名義在進行經營，多半是咨詢或者商務類。都是打擦邊球吧，特別在一線城市遍地都是。一般來說如果觸到風口或者被人舉報就會稽查，但是業務員一般問題不大，還要看做的規模如何。

㈢ 、公司金融詐騙，業務員業績100萬，但是不知道詐騙，會給判刑嘛。

請問你這個後來公安怎麼判的，我男朋友也是這種情況，壓根不知道公司犯法，就是個業務員，業績雖然高，自己工資就一點提成

㈣ 公司違法被查到的話員工會被怎麼處置

員工要看是否有違法行為，有違法行為的追究法律責任，沒有違法行為的不追究，追究負責人和主要責任人。

《中華人民共和國刑法》

第三十條 公司、企業、事業單位、機關、團體實施的危害社會的行為，法律規定為單位犯罪的，應當負刑事責任。

第三十一條 單位犯罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規定的，依照規定。

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單位犯法處罰主要責任人案例：

嫌疑人從山東省聊城東染公司拉出廢酸1000餘噸之後，在被告人王忠普、張現軍、李章根等人接應、引導下，深夜將廢酸隨意傾倒在河南省南樂縣境內的瀦龍河、王落溝、柴庄村北河溝和清豐縣韓村鄉李沙窩村西的河溝內，嚴重污染環境。

南樂縣人民檢察院以涉嫌污染環境罪對山東聊城東染化工有限公司和薛珊梅等6人提起公訴。

南樂縣人民法院於2017年11月13日對該案進行了公開開庭審理，並擬於近日做出判決。

擅自將危廢交給無資質人員非法處理

2014年10月~2015年5月，被告單位聊城東染化工有限公司在生產經營過程中，該公司三車間的廢酸處理設施不完善，被告人薛珊梅擔任聊城東染化工有限公司（以下簡稱東染公司）總經理期間，安排潘習龍（已判刑）負責該公司三車間廢酸處理工作。

潘習龍在未審查王成行、王文記（另案處理）提供的河北邢台冀魯新材料銷售有限公司資質真偽及是否具備危險廢物處置能力的情況下，向薛珊梅進行匯報，薛珊梅同意潘習龍將東染公司的廢酸交給王成行、王文記處置，並多次簽字同意支付有關處置費用，共計12萬元。

2015年3月5日~5月21日，被告人王成行、張地動、陳文玲（已判刑）等人聯系了被告人謝冠軍以及陳文秀、李章根、謝玉峰（3人已判刑）的4輛罐車，由謝玉峰、廉猛、吳功甫、程保山（3人已判刑）等人駕駛罐車，陸續從東染公司拉出廢酸1000餘噸。

之後，在被告人王忠普、張現軍、李章根等人接應、引導下，深夜將廢酸隨意傾倒在南樂縣境內的瀦龍河、王落溝、柴庄村北河溝和清豐縣韓村鄉李沙窩村西的河溝內，直接造成周邊群眾的麥田和林木枯死，也對地表水造成嚴重損害。

東染化工和薛珊梅等6人涉嫌污染環境犯罪

經河南生態環境損害司法鑒定中心評估，財產受損金額總計為3.08萬元，地表水環境損害受損金額總計為1491.78萬元，應急處置費用總計0.83萬元，東染公司非法所得費用總計為303.21萬元，共計1798.9萬元。

南樂縣人民檢察院認為聊城東染化工有限公司和薛珊梅等6人涉嫌污染環境犯罪，應當依法追究刑事責任，遂要求偵查機關移送該案，由檢察機關審查起訴。

被告單位聊城東染化工有限公司和被告人薛珊梅、王成行、張地動、王忠普、謝冠軍、張現軍涉嫌犯污染環境罪一案，南樂縣人民檢察院已向南樂縣人民法院提起公訴。

㈤ 投資公司老闆跑路,業績好的業務員會被追究責任嗎

需要看投資公司實際經營是否存在違法，很多投資公司非法吸收公眾存款或者集資詐騙，觸犯了刑法，這樣的情況下，作為業務人員，可被追究共同犯罪的刑事責任。

非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。
集資詐騙罪是指以非法佔有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。

《刑法》
第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。

第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

㈥ 在期貨公司當銷售員，現在全部員工都被刑事拘留，這種情況嚴重嗎

如果說你是在正規的金融期貨公司上班，那麼不可能全公司都被帶走，正常就是某某幾個員工出問題，被帶走的也就這幾個，涉及到全公司的，基本上這家公司的就是一家騙子公司了。

嚴重不？

不同崗位的人，涉案的嚴重度是不一樣的，比如人力部或者財務部，這些人未直接參與詐騙過程，涉案較淺，最多算一個包庇罪，一般有判刑也就幾個月，而且都是緩刑。但是銷售人員是直接參與一線詐騙過程的，雖然不一定是主犯，但是一個從犯肯定跑不了，所以這個罪責就比較重一點，基本上判罪都在一年以上，而且沒有緩刑。

總結

雖然目前找工作不容易，但是詐騙工作還是不要輕易涉及，因為賺這種錢，難以讓人心安，而且一旦涉案，基本上坐牢是版釘釘的事情了。互聯網金融泛濫之後，這個門檻更是被踩踏的幾乎沒有了，人人都可以說自己的金融從業者，各種不合規的金融交易平台和衍生業務也層出不窮，現在賺錢不易，要謹防上當受騙。

㈦ 9.各公司對銷售人員發生的違法違規行為應實行「主管問責制」，應追究上級主管的管理責任；責任追究可以因

錯誤

㈧ 我朋友在一金融公司打工當業務員拿提成，結果這個公司是詐騙公司。現在被抓了，他會判多久

詐騙，是違法行為，依法應追究治安行政責任。
如果涉及詐騙的數額達到三千元至一萬元以上（各省和各省不同，但電信詐騙追究起點一律為三千元）或者情節嚴重者，將會被依法追究刑事責任。
法律鏈接：《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

㈨ 金融公司老闆被抓業務員也被拘留了，業務員會被判刑嗎

看業務員在犯罪中的具體行為，起什麼作用，才能定罪量刑。

㈩ 我是一個消費金融公司的銷售，我們公司被投訴了，我會不會受到牽連，怎麼解決啊

不會被追究，因為你屬於該公司的員工，而違法責任在於企業。但是如果你明知這是違法，且已經造成嚴重後果仍然繼續以該公司的名義繼續經營業務，那麼就要承擔部分法律責任了。