貴金屬交易平台詐騙錢追回

『壹』 貴金屬交易所整頓期間如何要回被騙資金

比較難了，如果是被騙的還是報警試試看吧，所以說做這個投資市場還是得做一些正規合法的大平台，小平台風險還是太高了，有什麼不懂的可以家我交流

『貳』 貴金屬交易平台欺詐客戶,造成客戶損失,客戶如何索賠

收集好證據，可以向法院提起訴訟，最後交易所會對你進行相應賠償的

『叄』 是否能追回期貨詐騙的錢

被人稀里糊塗拉進一個期貨群，一開始是解套股票的名義。然後讓做期貨，說賺的快。結果沒勁住誘惑就開了個股，一下子就沒有了。幾分鍾的時間。報警的話需要提供什麼證據？

『肆』 被騙了怎麼辦貴金屬交易平台的幌子騙人錢，幾分鍾一萬款就沒了

報警吧，1萬多足夠立案了。記得保留好你們的聊天記錄，還有你交易網站的資料，這些都是可以作為證據的。這些黑平台絕對沒有經營資質的，報警肯定有用。

『伍』 被網上的介紹人騙去做了貴金屬平台，被騙了錢怎麼辦

做貴金屬這一塊，選擇平台非常重要，只有正規的平台才能確保資金的安全和交易的公平，黑平台隨時會出現滑點，卡單，後台控制價格等不公正行為，甚至當黑平台資金鏈斷裂時平台負責人攜款潛逃等，就像你說的情況。

『陸』 怎麼能討回被騙取的錢

每天都會接到很多粉絲的咨詢和舉報。其中咨詢數量最多的問題就是：我的錢被騙了，到底該如何追回來？今天二弟就來梳理一下這個問題，來個集中解答，同時，告訴你一個可以嘗試的好辦法。

一、被騙的錢是怎麼到騙子手中的？

據終結詐騙的研究，目前已知的電信網路詐騙類型有270種（所以那些「48種電信詐騙」的文章我們從來不寫也不轉，有些已經很過時了），而詐騙方式則有上千種之多，並且在不斷演進。所以研究詐騙套路、學習防騙知識沒有盡頭。

詐騙方式五花八門、千變萬化，但所有的騙術都有一個共同點：要你的錢，有時還要你的命，因為被騙後跳樓、跳海、喝農葯、上吊自殺的案件時有發生。騙不到錢的騙局不是一個成功的騙局，騙不到錢的騙子也不是一個成功的騙子。那麼，我們被騙的錢都是怎麼去到騙子手中的呢？

電信詐騙是一種遠程的、非接觸式的犯罪，騙子想要你的錢，主流的就這么幾種方式：

1.讓你通過網上銀行、pos機、ATM機、銀行櫃台把錢轉到騙子的銀行卡；

2.讓你通過微信、支付寶等主流APP轉賬；

3.讓你直接掃碼購買點卡等物品，然後騙子再變現；

4.讓你在一些購物網站、賭博網站、虛假MT4平台網站上（比如虛假的黃金、期貨、原油、恆生指數投資盤）操作，進行線上支付。

這四種主流方式中，除了第一個是利用銀行的工具和渠道進行轉賬之外，其他三個一般都離不開「第三方支付」。這個也是我們今天講解的重點。

什麼是第三方支付？

就是具備一定實力和信譽保障的第三方獨立機構提供的交易支持平台，可以把他理解為一個平台或通道，它先與各大銀行簽訂協議，再為個人或商戶提供結算業務。他雖然依賴銀行，但是卻是非銀行機構。

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第三方支付有很多優點，最大的一個就是解決了信任問題。支付寶就是我國第一家第三方支付產品，買家在淘寶網買東西時，先付錢到支付寶，收貨後點擊確認，支付寶再把錢給賣家，公平公正，童叟無欺。其次就是方便，用了第三方支付，再也不用去銀行排隊了。

隨著越來越多的人使用第三方支付，第三方支付平台也就越來越多，畢竟每一筆都能收手續費，有錢的賺的事大家自然也就扎堆。央媽在2011年到2016年發布了270個第三方支付牌照，據說目前每一個牌照的估值都數以億計。

基本上，目前除非你繼續堅持到銀行辦理業務或者用網上銀行、POS機、ATM機，其他的支付行為基本都需要第三方支付的通道，這也已經成為騙子把你的錢騙走的主要通道。

二、為什麼被騙的錢很難追回來？

為什麼騙子喜歡用第三方支付呢？因為即方便暗箱操作，又能確保安全。最關鍵的是，錢一旦進了第三方支付平台，警察就很難把錢追回來。

他們是如何暗箱操作的？第三方支付平台的用戶越多，它賺的錢就越多，因此每個第三方支付平台都有擴充用戶的願望。用戶分為個人用戶和商戶兩類。如果你手機上有微信、支付寶或其他第三方支付APP，那就自然成了這兩家第三方支付的個人用戶。而暗箱操作主要集中在商戶上。

按照法律法規的規定，這些第三方支付是不能給那些賭博網站、非法彩票網站以及其他非法網站、平台開通支付介面的，但是搞黑產的人很快就想到了另外一個辦法，那就是先用一個合法公司的身份去申請支付介面，然後再把這個介面給非法網站使用。

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「天下支付」涉嫌為賭博平台提供通道被《焦點訪談》報道

按理說，第三方平台是有責任也是有能力能從技術上發現這種介面轉接行為並封堵的，但是由於他們投入不夠，或者說部分小的第三方支付平台默許，導致大量支付介面被騙子網站、平台利用。畢竟，目前國內排名前三的支付寶、財付通、銀聯商務已經占據支付份額的將近70%，一些小平台為了活命、賺錢自然也就默許了。

為什麼警察很難把錢追回來？

第一，商事登記制度改革後，申請設立公司非常容易，再加上地下買賣「五件套」申請公司營業執照、對公賬戶的產業鏈也非常發達，很多騙子直接用買來的營業執照申請支付介面，即使被查，警察也很難確定真正的騙子是誰。

第二，這種新興支付方式在設立之初的各項技術設置很不友好，再加上不少第三方支付平台為了盈利最大化，消極配合警方調證，甚至拿著某個部門的文件來做擋箭牌，處處刁難反詐民警。

第三，通過銀行卡之間轉賬是可以迅速止付和凍結的，而第三方支付轉賬的速度都是按秒來計算的，騙子可以迅速分多筆把錢轉到多個第三方支付賬戶上再轉走洗白。騙子拿著錢吃香喝辣的時候，警察可能還在辦理各種出差手續。永遠跟在騙子後面跑，追回資金的概率低之又低。

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【從這份交易明細上可以看出，騙子分3筆把37萬元騙到手後，在幾分鍾之內就通過國付寶、中國銀聯、匯元銀通、網銀在線、商銀信等幾個第三方支付通道，以每筆2萬的額度迅速轉走】

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【騙子通過易寶支付、北京愛農驛站、中國銀聯等幾個第三方支付通道，以每筆5千至5萬不等的額度將賬戶里的錢轉走】

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【騙子通過支付寶、中國銀聯等第三方支付通道，迅速將賬戶里的錢轉走】

三、怎麼樣才能把被騙的錢追回來？

看到這里你應該明白，在目前的機制體制下，被騙的錢一旦進入第三方支付平台，幾乎是追不回來的。那麼，我們就這么坐以待斃嗎？還有一個救濟的辦法。

先看一張截圖。在網路上搜索「違反支付業務規定被處罰」，可以看到很多第三方支付被處罰的新聞，粗略計算近期就處罰了幾十家。而處罰的主體就是人民銀行總行或者各中心支行。

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原來，人民銀行是專職負責監管這些第三方支付平台的職能部門。要注意人民銀行和常見的工行、農行、建行是不一樣的，說簡單點，人民銀行不是一個公司，而是一個政府部門，是管理銀行的銀行。

我們再到中國人民銀行的官網（http://www.pbc.gov.cn）上搜索，可以看到很多處罰公告。

比如，2018年8月6日，人民銀行深圳中心支行發布動態，對銀盛支付公司罰沒人民幣2200多萬元，理由是「銀盛支付公司為境外非法貴金屬互聯網交易平台提供網路支付業務服務；未能採取有效措施和技術手段對境內網路特約商戶的交易情況進行檢查，未能發現數家商戶私自將支付介面轉交給非法互聯網平台使用，客觀上為非法交易、虛假交易提供了網路支付服務」。

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看到非法貴金屬這幾個字我相信很多被騙過的都不陌生，很多人參與投資的黃金、白銀、原油、外匯等投資盤，不少是境外非法的平台利用MT4技術製作的，投入的資金就如肉包子打狗，一去不回。所以處罰也比較重。

再看中國人民銀行營業管理部對國付寶和聯動優勢的處罰公告，這兩家公司因「未能採取有效措施和技術手段對境內網路特約商戶的交易情況進行檢查，客觀上為非法交易提供了網路支付服務」，而分別被罰4600多萬元和2600萬元。

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可以看出，為了管理好這些第三方支付平台，央媽也是下了狠心，特別是今年以來，陸續對投訴較為嚴重、違規行為特別明顯的第三方支付進行了重罰，有的還被取消了境外支付業務。

在11月29日召開的國務院打擊治理電信網路新型違法犯罪部際聯席會議上，公安部領導點名批評了財付通、愛農驛站、點佰趣、現代金控、福祿、資和信等第三方支付平台，因審核把關不嚴、履責不到位而被騙子利用的情況。在今年11月16日舉辦的「第七屆中國支付清算論壇」上，中國人民銀行副行長范一飛也喊話「支付機構」，要求停止為違法活動提供支付活動。因此，如果某些公司再被投訴，可能會面臨取消牌照的出發，而一個牌照的價值在10-30億元。

有的粉絲說，在被詐騙後，發現自己的錢是通過第三方支付平台被轉走的以後，一邊報警，一邊向第三方支付投訴，有時還是有機會追回來的。他們目前估計有三點原因：

一是這些第三方支付平台的風控做得比較到位，已經提前凍結了可疑資金。

二是他們怕用戶又向主管部門——中國人民銀行投訴，怕自己被重罰甚至牌照不保才墊付賠償。

三是針對平台詐騙類，很多第三方支付平台跟商戶都有秘密聯系方式，也收取商戶的高額保證金（估計他們也知道是高風險商戶），一旦被騙人向第三方支付平台投訴，該平台客戶經理會立即秘密聯系商戶通報情況，商戶因害怕被騙人報警上訪等，會主動聯系被騙人談退賠事宜。

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到底是那種原因我們不得而知，還需要更多有體驗的粉絲爆料。但常言道「子不教、父之過」，孩子不聽話，又做錯事，有時候找家長，也是一個不錯的選擇。

『柒』 我在某交易平台被騙了錢怎麼樣才能追回來

不管青少年還是成年人，有時候都沒有成熟的心智，會因為自己的一時沖動而犯下不可避免的錯誤。所以被騙錢之後不知所措，那麼應該採取怎樣的措施呢？

提高警惕十分重要， 網路社會十分發達，網路詐騙也有很多。三思而後行就是告訴我們遇事多動腦筋，這樣才能防止受騙，或者告訴家人讓他們幫忙參考。人多了自然就會找出一定的漏洞，所以遇到什麼事都不要瞞著家人，他們是我們的避風港，也希望社會都能誠信待人。這樣的社會才會更加和諧，更加美好，更加讓人充滿嚮往之情，希望受害者能夠找回自己的錢財，拿到屬於自己的東西。

『捌』 銀行卡里的錢莫名其妙被做了貴金屬交易還能追回嗎

我爸今天才辦了建行的卡，也是給他發簡訊說貴金屬交易被轉了錢，不知道怎麼回事

『玖』 貴金屬交易所被騙通過什麼方法來維權

直接報警，或者網路舉報

現今有很多貴金屬交易所或者加盟商操作不規范，惡意騙取投資者的資金。對於這類行為要堅決抵制。可以直接電話報警或者去公安局立案調查，只要證據充分立案是沒問題的。或者直接通過網路舉報，直接進入公安部經濟犯罪舉報中心舉報，並且提供自己能夠找到的所有證據。證據越租，調查起來越快速，投資者越早拿到賠償。

『拾』 貴金屬交易所遇上騙局咋報案

屬於詐騙的話就去當地的派出所報案好了