香梨股份劉建文

❶ 新疆庫爾勒香梨股份有限公司的股東大會

新疆庫爾勒香梨股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議決議暨召開2010年度第一次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
新疆庫爾勒香梨股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議於2010年1月5日在公司本部二樓會議室以通訊方式召開。本次會議的通知及文件已於2009年12月23日分別以專人送達和電話通知等方式送達全體董事、監事。公司董事會成員8名，實際出席董事8名。會議由雷洪董事長主持，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會董事認真審議並以投票表決的方式一致通過如下議案，形成決議：
一、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過關於調整《公司章程》部分條款的議案；
根據中國證監會和國家經貿委聯合下發的《上市公司治理准則》和中國證監會下發的《上市公司股東大會規范意見》和相關法律法規的規定，結合實際情況，公司對原《公司章程》作如下調整：
原公司章程第五章第二節5.2.2條
董事會由9名董事組成,其中獨立董事3名。
現調整為：
董事會由不超過9名董事組成，其中獨立董事3名。
該議案需提請股東大會審議通過。
二、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過關於公司換屆選舉第四屆董事會成員的議案；
同意選舉劉建文先生、施志銘先生、李昌明先生、季偉先生、侍克斌先生、李疆先生、王金龍先生為公司第四屆董事會成員（簡歷附後），其中侍克斌先生、李疆先生、王金龍先生為獨立董事（獨立董事資格需經證券監管部門審查通過）。
該議案需提請股東大會審議通過。
三、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過關於公司提請召開2010年度第一次臨時股東大會的議案。
同意公司於2010年1月21日召開2010年度第一次臨時股東大會，具體內容如下：
(一)會議時間、地點
會議時間：2010年1月21日(星期三)上午11：00，會期半天
會議地點：公司二樓會議室
(二)會議議題
1、審議關於公司調整《公司章程》部分條款的議案；
2、審議關於公司換屆選舉第四屆董事會成員的議案；
3、審議關於公司換屆選舉第四屆監事會成員的議案。
(三)出席會議對象
1、公司董事、監事、高級管理人員及律師；
2、截止2010年1月8日下午收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊並辦理了出席會議登記手續的全體股東或其委託代理人。
(四)會議登記辦法
1、股東參加會議請於2010年1月14日、15日（上午10：30-2：00，下午3：30-19：00）持股東賬戶卡及本人身份證；委託代理人身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡、委託人身份證；法人股股東持營業執照復印件、法人代表授權委託書、股東賬戶卡、出席人身份證到公司董事會辦公室登記，異地股東以信函或傳真方式登記。請隨信函或傳真同時提供確切的通訊地址。
2、登記及聯系地址：
地址：新疆庫爾勒市聖果路聖果名苑新疆庫爾勒香梨股份有限公司