地方國資委融資性貿易

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B. 什麼叫融資性貿易

「融資性貿易」是指參與貿易的各方主體在商品及服務的價值交換過程中,依託貨權、應收帳款等財產權益,綜合運用各種貿易手段、金融工具及擔保工具,實現獲得短期融資或增持信用目的,從而增加貿易主體的現金流量。

「融資性貿易」，實踐中又被慣常稱為「貿易型融資」、「供應鏈金融」，常見於大宗商品貿易領域。

「融資性貿易」從2014年以來顯現極大的風險，多地政府國資委部門都非常重視融資性貿易帶來的風險，廣東省曾明確禁止國有企業從事以融資為目的、無真實貨物交易的虛開發票等虛假貿易業務。

2015年，國務院國有資產監督管理委員會委託北京市某律師事務所就融資性貿易的法律風險防控進行了專題調查研究，數家大型中央企業參與法律風險防控措施的研討，再次表明的國資監管部門對該問題的重視。

(2)地方國資委融資性貿易擴展閱讀：

「融資性貿易」的騙局

融資性貿易本質上是以融資為目的的虛假貿易。在邏各斯和中民飛的案件中，整個貿易鏈條甚至只有資金流和票據流，而沒有貨物流，脫實向虛，造成金融空轉，嚴重違反中央政策。

早在2014年出台的《關於推進廣東省屬商貿業務風險防控及企業轉型創新的指導意見》就明確規定，以借出資金賺取息差為目的的融資性貿易業務要限期清退，以融資為目的、無真實貨物交易的虛開發票等虛假貿易業務要堅決禁止。

融資性貿易也引起了國資委的高度關注。2015年下半年，國資委政策法規局與北京某律師事務所共同完成了融資性貿易法律風險防控及管理課題報告，對國內融資性貿易的發展現狀、產生糾紛的原因和特點以及融資性貿易的參與主體及主要形式進行了分析。

國資委對國企參與融資性貿易明令禁止。2017年兩會期間，國資委主任肖亞慶指出，將嚴格控制盲目投資，單純為了擴大規模，特別是融資性貿易要嚴格禁止。

2017年7月19日，國資委召開會議再次重申：違規融資性貿易要堅持「零容忍」，堅決嚴肅整治。要進一步加強監管，及時發現、處理企業新發生的融資性貿易損失事件，對有令不行、有禁不止的，嚴肅追責問責。

參考資料來源：網路—融資性貿易

參考資料來源：新華網—「融資性貿易」騙局重重 信用證「黑金」利益鏈調查

C. 融資性貿易的四個特徵

1.在融資性貿易中，金融機構的授信理念特殊。2.融資性貿易的融資方式很靈活。3.融資性貿易採取的融資工具多樣化。4.融資性貿易的參與主體愈發多元化，而且呈現國際化趨勢。
什麼是融資性貿易？
融資性貿易指參與貿易的各方主體在商品及服務的價值交換過程中，依託貨物權利、應收賬款等產權，綜合運用各種貿易手段、金融工具和擔保工具，獲得短期融資或增加信用持有量，從而增加貿易主體的現金流。
融資貿易在實踐中也被稱為貿易融資和供應鏈金融，在商品貿易領域較為常見。2014年以來，金融貿易風險較大。很多地方政府國資委都非常重視金融交易帶來的風險。廣東省明確禁止國有企業以融資為目的，虛開發票，無實物交易等虛假貿易業務。

D. 國資委關於「空轉、走單」及融資性貿易的定義（轉載）

國資委關於「空轉」、「走單」及融資性貿易的定義如下：

空轉貿易： 定義：通常包括虛構交易，如偽造合同、單據，或者國有企業的客戶與供應商之間存在關聯關系，這些交易缺乏實質性的商業動機。 特點：交易鏈條被人為擴大，僅為了增加收入規模，而貨物的所有權並未真正轉移。

走單貿易： 定義：指貨物並未實際轉移，控制權始終由供應商或其關聯企業持有的貿易形式。 特點：在這種交易中，支付條款可能設置背對背的約定，如國有企業與供應商同時採用先款後貨的結算方式，但貨物並未真正交付。

融資性貿易： 定義：指利用貿易活動作為獲取短期資金或信用的手段。 特點： 融資性貿易介入：國有企業出於融資目的，加入看似有物資交換但實則缺乏商業邏輯的貿易鏈條，與上下游企業簽訂合同以實現資金流動。 資金流轉支持：國有企業通過直接支付或間接方式為上下游企業提供資金，如提前付款或授予信用期，資金最終可能流入關聯企業或特定利益網路。 關聯關系下的融資：上下游企業之間存在關聯關系，融資後的資金在這些關系鏈中循環。 貨物控制權未變：貿易標的在交易過程中始終由供應商或相關方控制，即使表面上進行了交易，貨物的實際轉移並未發生。