美国金融公司骗案

A. 有哪些著名的金融诈骗

近年来全球重大的金融腐败案首推2009年美国华尔街麦道夫案

伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff，1938年4月29日——)，美国著名金融界经纪人，前纳斯达克主席，美国有史以来最大的诈骗案——“庞氏骗局”的主犯，2009年6月29日被纽约联邦法院判处150年有期徒刑。
[编辑本段]曾经靠白手起家的华尔街传奇人物

伯纳德·麦道夫出生在纽约一个犹太人家庭，1960年，从纽约赫福斯特拉私立大学法学院毕业后的他靠利用暑假打工当救生员和安装花园喷水装置赚来的5000美元，创立了伯纳德·麦道夫投资证券公司，从事证券经纪业务。经过多年的摸爬滚打，麦道夫凭借其聪明才智渐渐成为华尔街经纪业务的明星。上世纪80年代初，麦道夫在华尔街积极推动场外电子交易，将股票交易从电话转移到电脑上进行。当时，麦道夫公司已成为美国最大的可独立从事证券交易的交易商。1983年，麦道夫公司在伦敦开设了办事处，并成为第一批在伦敦证券交易所进行交易的美国公司。1991年，伯纳德·麦道夫成为纳斯达克董事会主席。在其带领下，纳斯达克成为足以和纽交所分庭抗礼的证券交易所，为苹果、思科、Google等公司日后到纳斯达克上市做出了巨大贡献。 到2000年，伯纳德·麦道夫公司已拥有约3亿美元资产。
麦道夫家族基金会主要捐助犹太慈善组织，帮助建设剧院、大学以及艺术事业。

“庞氏骗局”专杀熟

2000年功成名就后，麦道夫的人生轨迹发生了巨大转变。他精心设计了一个巨大的“庞氏骗局”，以稳固的高投资回报率使自己再次成为华尔街的传奇人物，直到2008年12月初露馅。
打入精英俱乐部拉客户

棕榈滩乡村俱乐部成立于上世纪50年代，这是一个高端犹太人俱乐部，只有300名会员。要申请加入其中，不仅要足够富有（会费30万美元），还必须是品德高尚的人士，每年的慈善捐款记录不少于30万美元。
麦道夫很轻松地就打入了精英云集的乡村俱乐部，并吸引了众多富有的犹太会员。麦道夫很会揣摩投资者的心理，他刻意营造出一种排外气氛，并实行“非请莫入”的政策，只有经过邀请的投资者才能成为公司客户。这意味着，成为麦道夫的客户有点像加入一个门槛很高的俱乐部，光有钱没有人介绍是不能进的。
这一策略非常成功。在很多人看来，把钱投给麦道夫已成为一种身份的象征。麦道夫从不解释投资策略，而且如果你问得太多，他会拒绝接受你的投资。
在俱乐部的高尔夫球场和鸡尾酒会上，人们不时提到麦道夫的名字。一些犹太老人称麦道夫是“犹太债券”，能给出8%至12%的投资回报，而且每年如此，不管金融市场形势如何。麦道夫曾吹嘘：“我在上涨的市场中赚钱，下跌的市场中也赚钱，只有缺乏波动的市场才会让我无计可施。”
50年交情老友照样骗

95岁高龄的俱乐部成员、服装大亨卡尔·夏皮罗是此次骗局的最大受害者之一，他认识麦道夫近50年了，曾邀麦道夫参加他的95岁生日宴会，和他一起旅行，甚至带他的曾孙玩。夏皮罗旗下的公益基金向麦道夫的基金投资了1.45亿美元。此外，夏皮罗及其家人还将另外4亿美元交给麦道夫管理。
随着客户的不断增多，麦道夫要求的最低投资额也水涨船高，从最初的100万美元升至500万美元，然后又到1000万美元。至少有1/3的俱乐部会员投资了麦道夫旗下的基金。
由于回报稳定，麦道夫的名声越来越大，会员都以拥有麦道夫投资账户为荣。

骗局被曝光

2008年12月初，麦道夫向儿子透露，客户要求赎回70亿美元投资，令他出现资金周转问题。12月9日，麦道夫突然表示提早发放红利。12月10日，麦道夫向儿子坦白称，其实自己“一无所有”，而是炮制了一个巨型金字塔层压式“庞氏骗局”，前后共诈骗客户500亿美元。10日当晚，麦道夫被儿子告发，引爆史上最大欺诈案。12月11日，麦道夫被捕。
在案发前，人们信任麦道夫，麦道夫也没有让他们失望；他们交给麦道夫的资金，都能取得每月1%的固定回报，这是非常令人难以置信的回报率。但事实上，麦道夫并没有创造财富，而是创造了别人对他拥有财富的印象。顾客们并不知道，他们可观的回报是来自自己和其他顾客的本金——只要没有人要求拿回本金，秘密就不会被拆穿。但当有客户提出要赎回70亿美元现金时，游戏结束了。
截至2008年11月30日，麦道夫的公司帐户内共有4800个投资者账户，这些受骗的投资者包括对冲基金、犹太人慈善组织以及世界各地的投资者。

受到法律严惩

2009年3月，麦道夫表示对包括证券欺诈、洗钱等在内的11项刑事指控认罪，欺诈金额累加起来达到650亿美元。
2009年6月29日，纽约联邦法院判处麦道夫150年有期徒刑，这意味着麦道夫将在监狱中度过余生；法院同时判决没收麦道夫约1700亿美元财产，麦道夫的妻子也将上交名下8000多万美元资产，但获准保留250万美元财产。

B. 美国环球国际金融诈骗直想证实公司是否存在

想要查册美国公司的注册信息，首先要知道美国公司注册地址，地址如果不清楚，最起码要知道注册的州，公司名称需要是全英文的，才可以查出这家公司的基本注册资料，如果需要全面的信息还可以申请这家公司的注册资料档案。

C. 美国有P2P诈骗案吗

有还是有的，但是美国P2P的发展还是比我国P2P发展得更加成熟。因此出现问题的几率就会比较低。
美国P2P网贷平台最初对贷款人没有太多限制，因此赖账者不少。而且贷款期要求至少三年，放贷人认为期限太长，不如股票市场那样灵活，因此多有保留。很快P2P网贷平台就发现，他们可以和传统的金融机构那样使用信用分数作为衡量贷款人的标准。美国凡是有借贷历史的人都有信用分数，许多金融机构都可以查阅，简单、直接、准确率和透明度高。
2008年，美国证券交易所要求P2P网贷平台将他们的贷款债券化，达到交易的灵活性。在这一过程中，贷款转成证券的复杂登记过程迫使一些小公司完全退出市场。债券化后，美国贷款过程更加安全透明：投资人和贷款人在使用这些平台前都需要登记，投资人可以了解每项贷款申请的细节后再决定是否贷款，同时又并不涉及贷款人隐私。
如今，美国的P2P发展被业界视为典范，一是其证券化模式；二是成长过程中，监管机构重视并及早介入，为行业立下规范。正因为这两点，美国P2P借贷行业保持很高的活跃度却没有出现乱象丛生的状况。
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D. 华尔街金融巨骗麦道夫狱中去世，他曾经策划了哪些惊动世界的骗局

昨天晚上，82岁的麦道夫死于狱中。肯定会有人问，这老头是谁啊？这位是美国历史上最成功的诈骗犯，没有之一。为什么是最成功的呢？新闻里最常见的诈骗团队，最长的也不过诈骗个两三年，最后要么是卷款潜逃，要么是被抓。可是这个麦道夫可不得了，一骗就是二十多年。而且先后有3万7千人把650亿美元交给他去打理，要不是08年的全球经济危机，估计他的这个骗局今天都不一定有人会戳穿。

要不是08年的金融危机，小编觉得，可能M国的金融机构都没有发现这是一场骗局。而且这个事情也并不是没有疑点，因为报告中显示他们的期权交易，都已经超过全世界期权交易的总和了。就这居然还有这么多人去相信他，简直，智商税交的还不够多。

（图片来源于网络，侵删）

E. 华尔街金融巨骗麦道夫在狱中去世，为何被称为巨骗

因为麦道夫曾骗取了数万人共计650余亿美元，这是一场巨大骗局。

麦道夫是凭借大师身份和乐善好施的慈善家形象，连续行骗了将近20年。经过调查后发现，麦道夫从来没有执行所谓的投资，而只是单单的把船把钱存在银行里面，用银行里面的钱支付客户的收益，所谓的投资收益就是虚构的，可以说这是一场巨大骗局。

麦道夫在狱中死亡，享年82岁。

麦道夫是在北卡罗莱纳州巴特纳的联邦医疗中心去世，据报道麦道夫是自然死亡，而且麦道夫生前就有慢性肾衰竭等疾病，他的律师也曾经提交诉讼，希望法律能够给予同情释放，但是法律驳回了这一申请。麦道夫策划了美国史上最大的一场投资诈骗案，蒙骗的人有很多来自不同的国家和不同的地区，有3万多人受害，一共骗取了650亿的美元。

F. 我想了解一下 金融诈骗犯和诈骗犯的案例 案情经过

新华网北京2月13日电（李煦 高志海）身为公司法定代表人的朱江与某银行北京某支行分理处主任戴某相互勾结，采取挂失和伪造存款单位印章、预留印鉴卡等手段，大肆进行金融诈骗，给国家造成巨额经济损失，最终在京受到法律严惩。

北京市第二中级人民法院13日以票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪数罪并罚一审判处朱江无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；扣押在案的1000余万元发还银行；继续追缴其诈骗所得赃款。

北京市某投资顾问有限责任公司法定代表人朱江与某银行某支行分理处主任戴某（另案处理）合谋后，并在戴授意、帮助下，采取存折挂失及伪造存款单位印章、预留印鉴卡，伪造转账支票的方法，先后分别于1998年3月，把马某存入该分理处2000万元中的1000万元转出归自己使用；于1998年9月，将马某以某房地产开发公司名义存入某银行某支行分理处的3000万元转入自己的投资顾问有限责任公司账户。于1999年5月到6月间，将北京某电力有限责任公司存入分理处2亿元中的8400万元转出骗走。案发后，支行先后赔付马某4000万元，垫付电力有限责任公司7262万元。

朱江于1999年6月逃往美国，后于2001年2月26日回国投案自首。

法院经审理后认为，朱江与银行内部人员相勾结，大肆进行金融诈骗活动，其行为已分别构成票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪，诈骗数额均特别巨大，给国家利益造成特别重大损失，罪行极其严重，依法应予惩处。鉴于其能够主动回国投案并协助追回部分赃款，法院依法对其予以从轻、减轻处罚。据此，作出上述一审判决

G. 美国环球国际金融公司被抓了吗

真的假的？你是不是在那里办了？

H. 美国史上最大庞氏骗局主犯麦道夫死亡，他是如何落狱的

骗了欧洲500亿，卷了美国上千亿，金融公司和保险公司的钱都被他弄得打了水漂，拳打巴菲特，叱咤华尔街的金融巨头麦道夫在狱中去世了。说到这个人名可能没几个人认识，但说到庞氏骗局，大家多多少少都有点儿了解吧。

其次，庞氏骗局的收益都很高，向麦道夫就曾对客户问许诺，他管理的基金，不管是牛市还是熊市，年化收益都能达到10%以上，像我们国家行骗的平均数差不多就是这个行情，而且是承诺本月投下月就到账，随用随取。

相信我这么说话的一定是骗子，你想想哪有这么好的事儿，流动性和高收益本来就是无法并存的 最关键的一点，设置了投资门槛，向麦道夫开始只接受单笔100万美元以上的投资，后来变成了500万美元以上，最后只接受单笔1000万美元以上的投资，美其名曰赚钱的机会只留给有钱人，其实是想圈更多的钱。在我们国家的可能有各种各样的包装的门槛，说是机会只留给少部分人，但好好想想，真有这么好的事儿吗？俗话说，天下没有白吃的午餐，当诱饵摆在你面前时。你看重的是收益，但别人盯着的确实你的本金。

I. 华尔街金融巨骗麦道夫在狱中去世，他到底有什么“传奇”故事

庞氏骗局大家可能都听说过，但是能把这种模式的骗局维持二十来年也只有华尔街传奇人物伯纳德·麦道夫了。他曾是金融界著名经纪人，也是美国历史上最大金额的金融诈骗犯，不敢说后无来者，但绝对是前无古人。

伯纳德·麦道夫出生于一个犹太人家庭，全世界都知道犹太人最擅长玩金融，从纽约霍夫斯特拉大学法学院毕业的伯纳德·麦道夫也走上这条路，利用暑期打工赚到的钱以及从岳父哪里借的一个办公室，创立了自己的投资证券公司，开始了传奇的一生。

表面上看麦道夫基金的投资风险很低，利润稳定，但是谁又能想到其本质上是拆东墙、补西墙的庞氏骗局，利用后来者投资者的资金返还前期投资者的利润。如果不是遇到2008年的次贷危机，导致同时有70亿美元资金想要赎回，说不定伯纳德·麦道夫还能够将这个庞氏骗局一直玩下去。