廈門倒賣外匯

㈠ 倒賣外幣是不是犯法的

外匯管理條例是不允許的，不過也沒有去管，中國銀行外匯兌換中心門口天天都有倒賣外匯的，警察從來不去管。

㈡ 李某因倒賣外匯於95年9月被法院以投機倒把罪判處有期徒刑5年。修改後的刑法實施以後，

C
本題是刑法溯及力從舊兼從輕原則的適用范圍問題。從輕只適用於「未決案」，即法律生效前發生的未經審判或者判決尚未確定的案件。從舊兼從輕原則適用的范圍是：該法規生效前發生的並且未決的案件，不適用於已決案。

㈢ 在中國做外匯交易合法嗎

不合法。

銀行主要違法違規行為集中在違規辦理轉口貿易、違規辦理內保版外貸、違規辦理貿易融資、權違規辦理個人外匯業務等方面。

主要還是銀行等金融機構在盡職審核和調查方面把關不嚴，讓一些企業有機可乘，非法套取國家外匯。

例如2015年1月至2017年3月，交通銀行廈門前埔支行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時，未按規定對債務人主體資格、貸款資金用途、預計還款資金來源、擔保履約可能性及相關交易背景進行盡職審核和調查。

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中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝曾指出，要強化行為監管，維護公平、公正、公開的外匯市場環境；堅持真實性、合法性和合規性審核，堅持跨境交易「留痕」原則，加強穿透式監管；嚴厲打擊地下錢庄、非法外匯交易平台等外匯違法犯罪活動。

外匯局方面還表示，在繼續嚴厲打擊虛假、欺騙性交易的同時，也會兼顧貿易投資便利化，繼續深化金融改革，維護健康良性外匯市場秩序，守住不發生系統性金融風險底線。

㈣ 倒賣外幣的黃牛是如何掙錢的

看來你還不了解外匯黃牛，現在做外匯黃牛不如從前了。以前賺錢是怎麼來的呢？因為以前中國外匯管制，沒正當理由你不能兌換外幣，即使能兌換，居民個人最多就2000美元而已，不夠怎麼辦，只能找外匯黃牛了，我們就來打個比方：銀行提供給你100美元收你840元人民幣，黃牛賣你多少，860元人民幣，賣你100美元就賺了20元，這個就是賣外匯。收購又是怎樣呢？剛剛說到，銀行100美元收你840元人民幣，但你拿100美元去換人民幣呢？那就可能是800塊而已！為什麼差價這個大跟你一時說不了，總之你明白：銀行收購價比賣出價要低很多。所以，有些人就去找黃牛，銀行800塊收我820收，怎樣，比銀行多吧！但我收了不可能拿去銀行兌，而是找個需要的人賣給他，820收的，860賣給你，賺了40元…
這就是當年外匯黑市交易的基本情況。

現在不同了，個人一年可到銀行購買5萬美元，拿上身份證，填張單子就得，不需要以前出國證明、護照之類的煩瑣程序了，隨便去，這樣自然來光顧黃牛的人就少了，加上現在外匯暴跌，外幣在手上拿多一天，第二天價格就縮水了，又難及時賣出，所以，很多人選擇不幹了。

㈤ 在個人手裡換外匯犯法嗎

在個人手裡兌換外匯不合法，屬於洗錢活動。

根據《中華人民共和國外匯管理條例》：

第四十五條

私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

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根據《個人外匯管理辦法實施細則》：

第三條 個人所購外匯，可以匯出境外、存入本人外匯儲蓄賬戶，或按照有關規定攜帶出境。

第四條 個人年度總額內購匯、結匯，可以委託其直系親屬代為辦理;超過年度總額的購匯、結匯以及境外個人購匯，可以按本細則規定，憑相關證明材料委託他人辦理。

第五條 個人攜帶外幣現鈔出入境，應當遵守國家有關管理規定。

第六條 各外匯指定銀行（以下簡稱銀行）應按照本細則規定對個人外匯業務進行真實性審核，不得偽造、變造交易。

第二十九條 本人外匯結算賬戶與外匯儲蓄賬戶間資金可以劃轉，但外匯儲蓄賬戶向外匯結算賬戶的劃款限於劃款當日的對外支付，不得劃轉後結匯。

第三十條 個人提取外幣現鈔當日累計等值1萬美元以下（含）的，可以在銀行直接辦理；超過上述金額的，憑本人有效身份證件、提鈔用途證明等材料向銀行所在地外匯局事前報備。銀行憑本人有效身份證件和經外匯局簽章的《提取外幣現鈔備案表》（附1）為個人辦理提取外幣現鈔手續。

㈥ 廈門速匯外匯平台詐騙

需要及時報案，等警方把涉案資金解凍返還給受害者，時間要看案件進入司法程序，樓上說的是不合法的，一旦有問題他們是不管的

㈦ 被人利用倒賣外匯騙了人家64萬對方把人民幣打到我的賬戶上了 這邊利用我的人卷錢跑了 怎麼辦

報警！遇到這樣的事情，盡快報警，挽回受害人損失，損失越小，你的責任也就越小。
你不及時報警，最後被騙錢財被花光，你的責任越大，因為你主觀沒有被利用的表現。

㈧ 私下買賣外匯違法嗎

私下買賣外匯違法。

根據《外匯管理條例》第四十五條規定：私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

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台灣男子非法私下買賣外匯經營額共計19億元人民幣獲刑。

今年50歲的台灣人庄某，十多年前來到廣州做面料生意。在經營過程中，庄某了解到很多客戶和台灣商人有生意聯絡，便萌生了做新台幣和人民幣兌換生意，從中賺取差價的念頭。

2011年，庄某讓親友到工行等幾大銀行為其辦理20餘張銀行卡，又讓親友到台灣永豐銀行辦理了數張銀行卡。2011年7月，庄某開始在廣州的寓所內，利用上述銀行卡從事人民幣與新台幣的網上兌換業務，並僱傭甘某為其轉賬。

據庄某交代，當台灣有客戶需要匯錢到大陸時，他便讓對方把錢打至上述辦好的台灣銀行卡上，然後他按照比當日人民幣兌換新台幣的匯率稍高的匯率，支付人民幣給客戶的大陸下家；如果大陸客戶需要匯錢至台灣，他便以比當日人民幣兌換新台幣的匯率稍低的匯率操作，從中賺取差價。

經調查，從2011年7月至2014年6月，庄某所持有的利用他人開立的44個個人賬戶中，剔除賬戶之間互相來往金額後，對外經營人民幣及新台幣兌換業務的轉入金額近9．27億元人民幣，轉出金額近9．98億元人民幣，共計約19．25億元人民幣。庄某實際非法獲利200餘萬元。

該案由最高人民法院指定遂昌法院管轄。法院審理後認為，被告人庄某行為已構成非法經營罪，考慮到其歸案後認罪態度良好，已追回違法所得100餘萬元，判處其有期徒刑六年六個月，並處罰金200萬元。

甘某明知被告人庄某非法買賣外匯，仍為其劃轉資金，其行為也構成非法經營罪，被判處有期徒刑三年、緩刑四年，並處罰金25萬元。

參考資料來源：

網路-中華人民共和國外匯管理條例

人民網-台灣男子非法買賣外匯經營額共計19億元人民幣獲刑