对方金融机构

㈠ 公司找第三方金融机构合作的时候，被问了很多杂七杂八的问题，我们提供了很多资料，我们应该提供吗

如果对方的要求是合法的，那就是要提供资料的

㈡ 关联方：“企业与另一企业(独立金融机构除外)之间借贷资金占企业实收资本50%或以上”怎么理解

“企业与另一企业(独立金融机构除外)之间借贷资金占企业实收资本50%或以上”是指贵司向独立金融机构之外的一家企业借贷款项金额超过了公司实收资本的50%，那么向贵司提供借贷资金的那家企业和贵司就互为关联方企业。
那笔其他应收款的实质是怎样的，如果是贵司的借款那么对方企业就是关联方；但是如果实质是业务往来款项（比如押金、保证金等），那么就不是关联方。

㈢ 别人利用金融机构是如何洗钱的

岂曰无衣？与子同袍。王于兴师，修我戈矛。与子同仇！

㈣ 转账需要告知对方具体开户行的地址么

转账不是都必须要对方的详细开户行地址，一般只有跨行转账的时候需要开户行的地址。跨行转账或者是异地汇款都是需要手续费的，填写开户行的目的就是为了：

1、区分同城还是异地，为了提高汇款的准确性。

2、同时也便于收取手续费，异地的话收费相对较高。

3、如果金额不大，对方又是个人账户，也可以选择第三方支付平台，比如支付宝等。

(4)对方金融机构扩展阅读

为有效遏制买卖账户和假冒开户的行为，全面推进账户实名制管理，，自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。此举旨在保护资金安全。

同时，为降低居民转账成本，明确，银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自本通知发布之日起三个月内实现免费。

㈤ 发现收到的L/C是由对方国家的金融机构开出的，怎么办

只要是通过SWIFT系统开出来的信用证，就可以使用。当然开证行的商业信誉是非常重要的，一般不应该接受小银行或者此类金融机构开出的信用证，可能存在风险。

㈥ 银行卡转给对方，对方账户尾号是0133,前面看不到前面一共有九位数是什么金融机构，谁知道

你好 想问问你知道是那个机构了吗 我最近慕名奇妙微信转账少1000 去银行卡对方尾号和你一样是0133

㈦ 如果客户,的实际控制人,交易的实际收益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱，金融机构应该怎么做

金融机构不会做，他们只会帮助他