美國金融公司騙案

A. 有哪些著名的金融詐騙

近年來全球重大的金融腐敗案首推2009年美國華爾街麥道夫案

伯納德·麥道夫(Bernard Madoff，1938年4月29日——)，美國著名金融界經紀人，前納斯達克主席，美國有史以來最大的詐騙案——「龐氏騙局」的主犯，2009年6月29日被紐約聯邦法院判處150年有期徒刑。
[編輯本段]曾經靠白手起家的華爾街傳奇人物

伯納德·麥道夫出生在紐約一個猶太人家庭，1960年，從紐約赫福斯特拉私立大學法學院畢業後的他靠利用暑假打工當救生員和安裝花園噴水裝置賺來的5000美元，創立了伯納德·麥道夫投資證券公司，從事證券經紀業務。經過多年的摸爬滾打，麥道夫憑借其聰明才智漸漸成為華爾街經紀業務的明星。上世紀80年代初，麥道夫在華爾街積極推動場外電子交易，將股票交易從電話轉移到電腦上進行。當時，麥道夫公司已成為美國最大的可獨立從事證券交易的交易商。1983年，麥道夫公司在倫敦開設了辦事處，並成為第一批在倫敦證券交易所進行交易的美國公司。1991年，伯納德·麥道夫成為納斯達克董事會主席。在其帶領下，納斯達克成為足以和紐交所分庭抗禮的證券交易所，為蘋果、思科、Google等公司日後到納斯達克上市做出了巨大貢獻。 到2000年，伯納德·麥道夫公司已擁有約3億美元資產。
麥道夫家族基金會主要捐助猶太慈善組織，幫助建設劇院、大學以及藝術事業。

「龐氏騙局」專殺熟

2000年功成名就後，麥道夫的人生軌跡發生了巨大轉變。他精心設計了一個巨大的「龐氏騙局」，以穩固的高投資回報率使自己再次成為華爾街的傳奇人物，直到2008年12月初露餡。
打入精英俱樂部拉客戶

棕櫚灘鄉村俱樂部成立於上世紀50年代，這是一個高端猶太人俱樂部，只有300名會員。要申請加入其中，不僅要足夠富有（會費30萬美元），還必須是品德高尚的人士，每年的慈善捐款記錄不少於30萬美元。
麥道夫很輕松地就打入了精英雲集的鄉村俱樂部，並吸引了眾多富有的猶太會員。麥道夫很會揣摩投資者的心理，他刻意營造出一種排外氣氛，並實行「非請莫入」的政策，只有經過邀請的投資者才能成為公司客戶。這意味著，成為麥道夫的客戶有點像加入一個門檻很高的俱樂部，光有錢沒有人介紹是不能進的。
這一策略非常成功。在很多人看來，把錢投給麥道夫已成為一種身份的象徵。麥道夫從不解釋投資策略，而且如果你問得太多，他會拒絕接受你的投資。
在俱樂部的高爾夫球場和雞尾酒會上，人們不時提到麥道夫的名字。一些猶太老人稱麥道夫是「猶太債券」，能給出8%至12%的投資回報，而且每年如此，不管金融市場形勢如何。麥道夫曾吹噓：「我在上漲的市場中賺錢，下跌的市場中也賺錢，只有缺乏波動的市場才會讓我無計可施。」
50年交情老友照樣騙

95歲高齡的俱樂部成員、服裝大亨卡爾·夏皮羅是此次騙局的最大受害者之一，他認識麥道夫近50年了，曾邀麥道夫參加他的95歲生日宴會，和他一起旅行，甚至帶他的曾孫玩。夏皮羅旗下的公益基金向麥道夫的基金投資了1.45億美元。此外，夏皮羅及其家人還將另外4億美元交給麥道夫管理。
隨著客戶的不斷增多，麥道夫要求的最低投資額也水漲船高，從最初的100萬美元升至500萬美元，然後又到1000萬美元。至少有1/3的俱樂部會員投資了麥道夫旗下的基金。
由於回報穩定，麥道夫的名聲越來越大，會員都以擁有麥道夫投資賬戶為榮。

騙局被曝光

2008年12月初，麥道夫向兒子透露，客戶要求贖回70億美元投資，令他出現資金周轉問題。12月9日，麥道夫突然表示提早發放紅利。12月10日，麥道夫向兒子坦白稱，其實自己「一無所有」，而是炮製了一個巨型金字塔層壓式「龐氏騙局」，前後共詐騙客戶500億美元。10日當晚，麥道夫被兒子告發，引爆史上最大欺詐案。12月11日，麥道夫被捕。
在案發前，人們信任麥道夫，麥道夫也沒有讓他們失望；他們交給麥道夫的資金，都能取得每月1%的固定回報，這是非常令人難以置信的回報率。但事實上，麥道夫並沒有創造財富，而是創造了別人對他擁有財富的印象。顧客們並不知道，他們可觀的回報是來自自己和其他顧客的本金——只要沒有人要求拿回本金，秘密就不會被拆穿。但當有客戶提出要贖回70億美元現金時，游戲結束了。
截至2008年11月30日，麥道夫的公司帳戶內共有4800個投資者賬戶，這些受騙的投資者包括對沖基金、猶太人慈善組織以及世界各地的投資者。

受到法律嚴懲

2009年3月，麥道夫表示對包括證券欺詐、洗錢等在內的11項刑事指控認罪，欺詐金額累加起來達到650億美元。
2009年6月29日，紐約聯邦法院判處麥道夫150年有期徒刑，這意味著麥道夫將在監獄中度過餘生；法院同時判決沒收麥道夫約1700億美元財產，麥道夫的妻子也將上交名下8000多萬美元資產，但獲準保留250萬美元財產。

B. 美國環球國際金融詐騙直想證實公司是否存在

想要查冊美國公司的注冊信息，首先要知道美國公司注冊地址，地址如果不清楚，最起碼要知道注冊的州，公司名稱需要是全英文的，才可以查出這家公司的基本注冊資料，如果需要全面的信息還可以申請這家公司的注冊資料檔案。

C. 美國有P2P詐騙案嗎

有還是有的，但是美國P2P的發展還是比我國P2P發展得更加成熟。因此出現問題的幾率就會比較低。
美國P2P網貸平台最初對貸款人沒有太多限制，因此賴賬者不少。而且貸款期要求至少三年，放貸人認為期限太長，不如股票市場那樣靈活，因此多有保留。很快P2P網貸平台就發現，他們可以和傳統的金融機構那樣使用信用分數作為衡量貸款人的標准。美國凡是有借貸歷史的人都有信用分數，許多金融機構都可以查閱，簡單、直接、准確率和透明度高。
2008年，美國證券交易所要求P2P網貸平台將他們的貸款債券化，達到交易的靈活性。在這一過程中，貸款轉成證券的復雜登記過程迫使一些小公司完全退出市場。債券化後，美國貸款過程更加安全透明：投資人和貸款人在使用這些平台前都需要登記，投資人可以了解每項貸款申請的細節後再決定是否貸款，同時又並不涉及貸款人隱私。
如今，美國的P2P發展被業界視為典範，一是其證券化模式；二是成長過程中，監管機構重視並及早介入，為行業立下規范。正因為這兩點，美國P2P借貸行業保持很高的活躍度卻沒有出現亂象叢生的狀況。
御 泰金融告訴你投資有風險、投資需謹慎!希望題主收到回答能夠採納一下唄，十分感謝您。

D. 華爾街金融巨騙麥道夫獄中去世，他曾經策劃了哪些驚動世界的騙局

昨天晚上，82歲的麥道夫死於獄中。肯定會有人問，這老頭是誰啊？這位是美國歷史上最成功的詐騙犯，沒有之一。為什麼是最成功的呢？新聞里最常見的詐騙團隊，最長的也不過詐騙個兩三年，最後要麼是捲款潛逃，要麼是被抓。可是這個麥道夫可不得了，一騙就是二十多年。而且先後有3萬7千人把650億美元交給他去打理，要不是08年的全球經濟危機，估計他的這個騙局今天都不一定有人會戳穿。

要不是08年的金融危機，小編覺得，可能M國的金融機構都沒有發現這是一場騙局。而且這個事情也並不是沒有疑點，因為報告中顯示他們的期權交易，都已經超過全世界期權交易的總和了。就這居然還有這么多人去相信他，簡直，智商稅交的還不夠多。

（圖片來源於網路，侵刪）

E. 華爾街金融巨騙麥道夫在獄中去世，為何被稱為巨騙

因為麥道夫曾騙取了數萬人共計650餘億美元，這是一場巨大騙局。

麥道夫是憑借大師身份和樂善好施的慈善家形象，連續行騙了將近20年。經過調查後發現，麥道夫從來沒有執行所謂的投資，而只是單單的把船把錢存在銀行裡面，用銀行裡面的錢支付客戶的收益，所謂的投資收益就是虛構的，可以說這是一場巨大騙局。

麥道夫在獄中死亡，享年82歲。

麥道夫是在北卡羅萊納州巴特納的聯邦醫療中心去世，據報道麥道夫是自然死亡，而且麥道夫生前就有慢性腎衰竭等疾病，他的律師也曾經提交訴訟，希望法律能夠給予同情釋放，但是法律駁回了這一申請。麥道夫策劃了美國史上最大的一場投資詐騙案，蒙騙的人有很多來自不同的國家和不同的地區，有3萬多人受害，一共騙取了650億的美元。

F. 我想了解一下 金融詐騙犯和詐騙犯的案例 案情經過

新華網北京2月13日電（李煦 高志海）身為公司法定代表人的朱江與某銀行北京某支行分理處主任戴某相互勾結，採取掛失和偽造存款單位印章、預留印鑒卡等手段，大肆進行金融詐騙，給國家造成巨額經濟損失，最終在京受到法律嚴懲。

北京市第二中級人民法院13日以票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪數罪並罰一審判處朱江無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；扣押在案的1000餘萬元發還銀行；繼續追繳其詐騙所得贓款。

北京市某投資顧問有限責任公司法定代表人朱江與某銀行某支行分理處主任戴某（另案處理）合謀後，並在戴授意、幫助下，採取存摺掛失及偽造存款單位印章、預留印鑒卡，偽造轉賬支票的方法，先後分別於1998年3月，把馬某存入該分理處2000萬元中的1000萬元轉出歸自己使用；於1998年9月，將馬某以某房地產開發公司名義存入某銀行某支行分理處的3000萬元轉入自己的投資顧問有限責任公司賬戶。於1999年5月到6月間，將北京某電力有限責任公司存入分理處2億元中的8400萬元轉出騙走。案發後，支行先後賠付馬某4000萬元，墊付電力有限責任公司7262萬元。

朱江於1999年6月逃往美國，後於2001年2月26日回國投案自首。

法院經審理後認為，朱江與銀行內部人員相勾結，大肆進行金融詐騙活動，其行為已分別構成票據詐騙罪和金融憑證詐騙罪，詐騙數額均特別巨大，給國家利益造成特別重大損失，罪行極其嚴重，依法應予懲處。鑒於其能夠主動回國投案並協助追回部分贓款，法院依法對其予以從輕、減輕處罰。據此，作出上述一審判決

G. 美國環球國際金融公司被抓了嗎

真的假的？你是不是在那裡辦了？

H. 美國史上最大龐氏騙局主犯麥道夫死亡，他是如何落獄的

騙了歐洲500億，卷了美國上千億，金融公司和保險公司的錢都被他弄得打了水漂，拳打巴菲特，叱吒華爾街的金融巨頭麥道夫在獄中去世了。說到這個人名可能沒幾個人認識，但說到龐氏騙局，大家多多少少都有點兒了解吧。

其次，龐氏騙局的收益都很高，向麥道夫就曾對客戶問許諾，他管理的基金，不管是牛市還是熊市，年化收益都能達到10%以上，像我們國家行騙的平均數差不多就是這個行情，而且是承諾本月投下月就到賬，隨用隨取。

相信我這么說話的一定是騙子，你想想哪有這么好的事兒，流動性和高收益本來就是無法並存的 最關鍵的一點，設置了投資門檻，向麥道夫開始只接受單筆100萬美元以上的投資，後來變成了500萬美元以上，最後只接受單筆1000萬美元以上的投資，美其名曰賺錢的機會只留給有錢人，其實是想圈更多的錢。在我們國家的可能有各種各樣的包裝的門檻，說是機會只留給少部分人，但好好想想，真有這么好的事兒嗎？俗話說，天下沒有白吃的午餐，當誘餌擺在你面前時。你看重的是收益，但別人盯著的確實你的本金。

I. 華爾街金融巨騙麥道夫在獄中去世，他到底有什麼「傳奇」故事

龐氏騙局大家可能都聽說過，但是能把這種模式的騙局維持二十來年也只有華爾街傳奇人物伯納德·麥道夫了。他曾是金融界著名經紀人，也是美國歷史上最大金額的金融詐騙犯，不敢說後無來者，但絕對是前無古人。

伯納德·麥道夫出生於一個猶太人家庭，全世界都知道猶太人最擅長玩金融，從紐約霍夫斯特拉大學法學院畢業的伯納德·麥道夫也走上這條路，利用暑期打工賺到的錢以及從岳父哪裡借的一個辦公室，創立了自己的投資證券公司，開始了傳奇的一生。

表面上看麥道夫基金的投資風險很低，利潤穩定，但是誰又能想到其本質上是拆東牆、補西牆的龐氏騙局，利用後來者投資者的資金返還前期投資者的利潤。如果不是遇到2008年的次貸危機，導致同時有70億美元資金想要贖回，說不定伯納德·麥道夫還能夠將這個龐氏騙局一直玩下去。