對方金融機構

㈠ 公司找第三方金融機構合作的時候，被問了很多雜七雜八的問題，我們提供了很多資料，我們應該提供嗎

如果對方的要求是合法的，那就是要提供資料的

㈡ 關聯方：「企業與另一企業(獨立金融機構除外)之間借貸資金占企業實收資本50%或以上」怎麼理解

「企業與另一企業(獨立金融機構除外)之間借貸資金占企業實收資本50%或以上」是指貴司向獨立金融機構之外的一家企業借貸款項金額超過了公司實收資本的50%，那麼向貴司提供借貸資金的那家企業和貴司就互為關聯方企業。
那筆其他應收款的實質是怎樣的，如果是貴司的借款那麼對方企業就是關聯方；但是如果實質是業務往來款項（比如押金、保證金等），那麼就不是關聯方。

㈢ 別人利用金融機構是如何洗錢的

豈曰無衣？與子同袍。王於興師，修我戈矛。與子同仇！

㈣ 轉賬需要告知對方具體開戶行的地址么

轉賬不是都必須要對方的詳細開戶行地址，一般只有跨行轉賬的時候需要開戶行的地址。跨行轉賬或者是異地匯款都是需要手續費的，填寫開戶行的目的就是為了：

1、區分同城還是異地，為了提高匯款的准確性。

2、同時也便於收取手續費，異地的話收費相對較高。

3、如果金額不大，對方又是個人賬戶，也可以選擇第三方支付平台，比如支付寶等。

(4)對方金融機構擴展閱讀

為有效遏制買賣賬戶和假冒開戶的行為，全面推進賬戶實名制管理，，自2016年12月1日起，銀行業金融機構為個人開立銀行結算賬戶的，同一個人在同一家銀行只能開立一個Ⅰ類戶，已開立Ⅰ類戶，再新開戶的，應當開立Ⅱ類戶或Ⅲ類戶。此舉旨在保護資金安全。

同時，為降低居民轉賬成本，明確，銀行對本銀行行內異地存取現、轉賬等業務，收取異地手續費的，應當自本通知發布之日起三個月內實現免費。

㈤ 發現收到的L/C是由對方國家的金融機構開出的，怎麼辦

只要是通過SWIFT系統開出來的信用證，就可以使用。當然開證行的商業信譽是非常重要的，一般不應該接受小銀行或者此類金融機構開出的信用證，可能存在風險。

㈥ 銀行卡轉給對方，對方賬戶尾號是0133,前面看不到前面一共有九位數是什麼金融機構，誰知道

你好 想問問你知道是那個機構了嗎 我最近慕名奇妙微信轉賬少1000 去銀行卡對方尾號和你一樣是0133

㈦ 如果客戶,的實際控制人,交易的實際收益人以及辦理業務的對方金融機構來自於反洗錢，金融機構應該怎麼做

金融機構不會做，他們只會幫助他