① 對既屬於大額交易又屬於可疑交易的交易，金融機構應當提交哪一個報告
分別提交大額報告和可疑報告。
② 屬於大額交易又屬於可疑交易，金融機構應提交哪個報告
可疑交易報告
③ 關於大額交易報告的描述正確的是
列關於大額交易報告的描述正確的是（ACD）
A.
客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡發生的大額交易，
由開立賬戶的金
融機構或者發卡銀行報告
B.
客戶通過境外銀行卡發生的大額交易，由發卡行報告
C.
客戶不通過賬戶或者銀行卡發生的大額交易，由辦理業務的金融機構報告
D.
對既屬於大額交易又屬於可疑交易的交易，
金融機構應當分別提交大額交易報告和
可疑交易報告
④ 2018銀行業反洗錢資格培訓考試題庫
涉及恐怖活動的資產被採取凍結措施期間，