馬爾他金融公司需要的牌照

Ⅰ 馬爾他VFA牌照怎麼申請

馬爾他位於南歐的共和制的一個微型國家，首都瓦萊塔。馬爾他經濟以服務業和金融業為主，作為歐盟發達國家，馬爾他是全球「高評級」國家第一個頒發全面加密貨幣監管的體系，因此相信馬爾他會快速成為加密貨幣的熱土，成為新的加密經濟中心。
 
馬爾他VFA牌照優勢:
 
1. 虛擬代幣監管；
2. 金融工具包含轉讓證劵，貨幣市場工具，金融衍生品，集體投資計劃產品等金融工具或具有同性質的代幣；
3. 電子貨幣-可作為普通付款媒介的以數字形式存在的一般等價物；
4. 虛擬金融資--可在馬爾他交易所交易。
 
VFA可以提供服務的類型：
 
1. 訂單的接收和傳輸：某人接收購買，出售或訂購虛擬金融資產的訂單，並將該訂單傳輸給第三方執行。
2. 代表他人執行訂單：代表他人訂立購買或出售或認購一項或多項虛擬金融資產的協議。
3. 自營交易：用專有資本進行交易，從而完成一項或多項虛擬金融資產的交易。
4. 投資組合管理：管理屬於另一人的資產（一項或多項虛擬金融資產或安排），該資產具有酌情權將這些資產中的任何一項投資於一項或多項虛擬金融資產。
5. 託管或代理服務：充當虛擬金融資產和（或）私人加密秘鑰的保管人或代理人，或持有虛擬金融資產和/或私人加密密鑰作為代名人，而代名人則代表他人。
6. 投資建議：就與一項或多項虛擬金融資產有關的一項或多項交易，向以投資者或潛在投資者或作為投資者或潛在投資者的代理身份的個人提供，提供或同意給予個人推薦。
7. 虛擬金融資產的配售：向特定人員推銷新發行的虛擬金融資產或已經發行但尚未被允許在DLT交易所進行交易的虛擬金融資產，並向特定人士推銷。發行人虛擬金融資產的現有持有人。
8. VFA交易所的操作：只能交易虛擬金融資產的交易所。
類別一：
1. 許可證持有人有權接收和傳輸有關一項或多項虛擬金融資產和/或虛擬金融資產的訂單和/或提供投資建議；
2. 申請費用---詳細咨詢卓志企業；
3. 年度監督費----詳細咨詢卓志企業；
4. 收入不超過5萬歐元，支付5500歐元；
5. 高於100萬歐元時，每筆支付700歐元；
6. 適用范圍：VFA投資咨詢機構。
類別二：
1. 許可證持有人有權提供任何VFA服務並持有或控制客戶的資金，但不能進行VFA交換或使用自己的賬戶進行交易。
2. 申請費用---詳情咨詢卓志企業。
3. 年度監管費用----咨詢卓志企業。
4. 收入不超過25萬歐元，支付9000歐元。
5. 高於500萬歐元，每筆支付800歐元。
6. 適用范圍：錢包加密金融資產投資基金。
類別三：
1. 許可證持有人有權提供任何VFA服務並持有或控制客戶的資金，但無權經營VFA交易所。
2. 申請費用------咨詢卓志企業。
3. 年度監管費--咨詢卓志企業。
4. 收入不超過25萬歐元，支付12000歐元。
5. 高於5000萬歐元，每部分支付800歐元。
6. 適用范圍：OTC交易者或做市商。
類別4：
1. 僅經營此類VFA交易的許可證持有人有權經營VFA交易所，並持有或控制客戶的資金，虛擬金融資產和/或私人密碼匙以及保管或代理服務。
2. 申請費用---詳情咨詢卓志企業；
3. 年度監管費--詳情咨詢卓志企業；
4. 不超過100萬歐元，支付5萬歐元；
5. 超過1億歐元，支付5000歐元；
6. 適用范圍：各類加密貨幣交易所。
申請VFA要求:
1. 申請人應提供證明，證明其有良好的財務狀況，嚴格的財務管理制度及健全的流動性資金管理制度；
2. 合法的財富來源證明；
3. 初始資本：73萬歐元。
 
注冊所需資料:
1. 注冊持牌公司後申請牌照；
2. 提供馬爾他公司名稱；
3. 董事相關身份信息：護照，地址證明等；
4. 注冊地址（馬爾他當地地址）；
5. 申請增值稅號；
6. 當地秘書。
 
 

Ⅱ 注冊馬爾他公司需要的資料有哪些

注冊馬爾他公司需要的資料：全體股東簽署的簡章，內容包括：公司性質(上市或私營)、公司名稱、公司章程、公司在馬爾他的注冊地址、公司成立的具體目的、授權股本金額、各股東持股比例及每股價格、是否區分不同種類的股份及每種股份的權利、董事人數、第一任董事的姓名及住所(如由組織實體擔任董事，需提供其名稱及注冊地址/主要辦公地址)、董事及公司秘書的身份證明文件號碼。

Ⅲ 馬爾他數字貨幣牌照怎麼申請

您好，很高興回答這個問題
馬爾他，被稱為區塊鏈和數字貨幣的天堂，對數字貨幣及交易所的政策也在日益完善。2018年4月，馬爾他內閣通過了《虛擬金融資產法案》（Virtual Financial Assets Bill，簡稱VFA法案）和《馬爾他數字創新管理局法案》（Malta Digital Innovation Authority Bill，簡稱MDIA法案）。
VFA法案授予馬爾他金融服務局（MaltaFinancial Service Authority，簡稱MFSA）監管交易所必要的權力，如發布指令、採納規則、向交易所索取信息、終止ICO進行等。而MDIA法案則設立了「馬爾他數字創新管理局」（Malta Digital Innovation Authority，簡稱MDIA），該局將負責有關的牌照和注冊等問題。
此外，馬爾他聯合協調委員會（Joint Co-ordination Board，簡稱JCB）將會在MDIA與傳統部門職務出現重合時，負責進行協調工作。同時，馬爾他作為歐盟的一員，在其境內設立交易所可能還需要滿足歐盟反洗錢指令等有關規定。
申請馬爾他數字貨幣牌照需要哪些條件：
首先必須是一個區塊鏈企業公司由區塊鏈從業人員組成，需要注冊馬爾他公司，提交公司名稱注冊人信息。
1、先注冊持牌公司後申請牌照；
2、提供馬爾他公司名稱；
3、董事信息；
4、注冊地址（馬爾他當地地址）；
5、申請增值稅號；
6、當地秘書；
加密幣的匿名性對於各個國家的監管是一種挑戰，而馬爾他對加密幣和投資者一直比較友好，在馬爾他公司注冊完成後，即可開始馬爾他申請牌照工作。

Ⅳ 注冊馬爾他公司需要提供的資料是

注冊馬爾他公司需要的資料：全體股東簽署的簡章，內容包括：公司性質(上市或私營)、公司名稱、公司章程、公司在馬爾他的注冊地址、公司成立的具體目的、授權股本金額、各股東持股比例及每股價格、是否區分不同種類的股份及每種股份的權利、董事人數、任董事的姓名及住所(如由組織實體擔任董事，需提供其名稱及注冊地址/主要辦公地址)、董事及公司秘書的身份證明文件號碼。

Ⅳ 區塊鏈項目注冊馬爾他基金會還可以申請金融數字牌照嗎

您好！很高興回答您的問題。
馬爾他政府允許在馬爾他服局 (MFSA) 的監管下進 ICO、開設加密貨幣交易所、開放加密貨幣投資基等活動；馬爾他政府也歡迎來自全球各地的區塊鏈業從業者及具有專業知識儲備的人才與馬爾他共同推進區塊鏈技術在全球范圍的發展。

按照《虛擬金融資產法案》，根據不同的經營活動種類，將馬爾他的牌照可分為4類：
這里我們直接介紹第4類，也是一般交易所會申請的一類：VFA交易所（即受馬爾他監管的交易所或機構）授權經營VFA交易所並持有或控制客戶資金，虛擬金融資產和/或私人加密密鑰，以及託管人或代理人服務，但僅限於交易所的運營和相關活動。——適用范圍：各類加密貨幣交易所，如幣安和OKEX等就要申請此類牌照。

那麼，為什麼要申請馬爾他牌照？
一、合規的重要性：加密貨幣行業的不規范發展嚴重妨礙的整個產業，特別是在熊市，沒有合規，就沒有信任度，也就沒有大資金的進入。任何新興事物都會從野蠻生長階段到合規階段，現在早已經過了野蠻生長階段，同時加密貨幣是不可能消失的，因此只有在合規領域扎扎實實，才可能贏得市場，度過寒冷的熊市，在下一輪牛市爆發。
二、馬爾他特殊性：作為歐盟發達國家，馬爾他是全球「高評級」國家第一個頒布全面的加密貨幣監管體系，這得益於其對iGaming的扶持及監管經驗，因此相信馬爾他會快速成為加密經濟的熱土，成為新的加密經濟中心。
三、牌照本身的價值：無論在任何國家，往往牌照在最開始推出時是相對容易獲取，並且費用較低（例如我國的私募基金管理牌照），但是越往後越困難。因此First Move Advantage是非常重要的。

申請流程：
按照法案規定，牌照申請必須通過虛擬金融資產代理人進行提交，在這里，大致把申請過程分為3個階段：
第1階段：准備階段
第2階段：預許可階段
第3階段：獲得牌照/業務開始階段
申請周期：需6-12個月

申請材料准備及費用
因項目而異。
總體來說，第4類牌照屬於VFA牌照中承擔責任最大也是最復雜的一類，申請文件、流程較為繁瑣。因此在申請前選擇有實力的VFA代理人非常重要，將直接影響到申請的效率以及整個過程的質量。此外，公司架構及業務架構的合規性設計、資質審查的合理性安排在前期是監管局簽發預許可的重要考量。

Ⅵ 馬爾他基金會數字貨幣牌照怎麼申請

馬爾他政府高度支持區塊鏈行業，幣安就是在94出國去的馬爾他當時並沒有立法，馬爾他總理接見幣安負責人，區塊鏈行業紛紛進駐馬爾他。馬爾他負責數字貨幣牌照的部門是MFSA。

馬爾他，被稱為區塊鏈和數字貨幣的天堂，對數字貨幣及交易所的政策也在日益完善。2018年4月，馬爾他內閣通過了《虛擬金融資產法案》（Virtual Financial Assets Bill，簡稱VFA法案）和《馬爾他數字創新管理局法案》（Malta Digital Innovation Authority Bill，簡稱MDIA法案）。

VFA法案授予馬爾他金融服務局（MaltaFinancial Service Authority，簡稱MFSA）監管交易所必要的權力，如發布指令、採納規則、向交易所索取信息、終止ICO進行等。而MDIA法案則設立了「馬爾他數字創新管理局」（Malta Digital Innovation Authority，簡稱MDIA），該局將負責有關的牌照和注冊等問題。

此外，馬爾他聯合協調委員會（Joint Co-ordination Board，簡稱JCB）將會在MDIA與傳統部門職務出現重合時，負責進行協調工作。同時，馬爾他作為歐盟的一員，在其境內設立交易所可能還需要滿足歐盟反洗錢指令等有關規定。
申請馬爾他數字貨幣牌照需要哪些條件：

首先必須是一個區塊鏈企業公司由資深的區塊鏈從業人員組成，需要注冊馬爾他公司，提交公司名稱注冊人信息。
1、先注冊持牌公司後申請牌照；
2、提供馬爾他公司名稱；
3、董事信息；
4、注冊地址（馬爾他當地地址）；
5、申請增值稅號；
6、當地秘書；
加密幣的匿名性對於各個國家的監管是一種挑戰，而馬爾他對加密幣和投資者一直比較友好，在馬爾他公司注冊完成後，即可開始馬爾他申請牌照工作。

Ⅶ 馬爾他數字貨幣牌照怎麼辦理，需要什麼要求

馬爾他，被稱為區塊鏈和數字貨幣的天堂，對數zi貨幣及交易所的政策也在日益完善。8年月，馬爾他內閣通過了《虛擬金融資產法案》（Virtual Financial Assets Bill，簡稱VFA法案）和《馬爾他數字創新管理局法案》（Malta Digital Innovation Authority Bill，簡稱MDIA法案）。

VFA法案授予馬爾他金融服務局（MaltaFinancial Service Authority，簡稱MFSA）監管交易所必要的權力，如發布指令、採納規則、向交易所索取信息、終止ICO進行等。而MDIA法案則設立了「馬爾他數字創新管理局」（Malta Digital Innovation Authority，簡稱MDIA），該局將負責有關的牌照和注冊等問題。

此外，馬爾他聯合協調委員會（Joint Co-ordination Board，簡稱JCB）將會在MDIA與傳統部門職務出現重合時，負責進行協調工作。同時，馬爾他作為歐盟的一員，在其境內設立交易所可能還需要滿足歐盟反洗錢指令等有關規定。

申請馬爾他數字貨幣牌照需要哪些條件：

首先必須是一個區塊鏈企業公司由資深的區K鏈從業人員組成，需要注冊馬爾他公司，提交公司名稱注冊人信息。

先注冊持牌公司後申請牌照；

提供馬爾他公司名稱；

董事信息；

注冊地址（馬爾他當地地址）；

當地秘書；

加密幣的匿名性對於各個國家的監管是一種挑戰，而馬爾他對加幣和投資者一直比較友好，在馬爾他公司注冊完成後，即可開始馬爾他申請牌照工作。

Ⅷ 注冊馬爾他公司要哪些條件

從馬爾他投資服務中心官網了解到，公司必須在馬爾他注冊 ，
公司主要類別：（1）有限責任公司-股份有限公司或私人有限公司（主流）（2）合夥公司-普通合夥公司和有限合夥公司
（1）有限責任公司：
· 私人有限責任公司至少有1個創始人，股東不能超過50個。
· *少股本金要XX歐元，20%需要在注冊前繳納····

Ⅸ 馬爾他金融牌照是監管數字貨幣的嗎

MFSA是馬爾他唯一一個金融服務監管機構。它成立於2002年7月23日，從馬爾他中央銀行，馬爾他證券交易所以及馬爾他金融服務中心接管外匯監管權利。 MFSA是一所完全自製獨立的事業單位，每年向議會述職一次。
根據馬爾他政府於2018年11月1日生效的虛擬金融資產法案(Virtual Financial Assets Act，後簡稱VFAA)，經營虛擬金融資產(VFA)業務須持牌。該類牌照由馬爾他金融服務局(Malta Financial Services Authority，簡稱MFSA)頒發，所有牌照的申請均須通過有資質的VFA Agent進行代理申請。

按照《虛擬金融資產法案》，根據不同的經營活動種類，把牌照分為4類：

第1類：投資咨詢

該牌照允許持有者為客戶提供投資咨詢及代客理財服務，不可以代客戶持有虛擬資產。
適用范圍：VFA投資咨詢機構

第2類：除交易所及自營交易外的，任何其他虛擬資產服務

持該類牌照者有權提供任何VFA服務，可持有或控制客戶的資金，但不能通過自己的賬戶經營VFA交易所，及不能自己運營交易所。
適用范圍：錢包、加密金融資產投資基金

第3類：除交易所外的，任何其他虛擬資產服務

持該類牌照者有權提供任何VFA服務，可持有或控制客戶的資金，但不能經營VFA交易所。
適用范圍：OTC交易者或做市商

第4類：VFA交易所

授權經營VFA交易所並持有或控制客戶資金，虛擬金融資產和/或私人加密密鑰，以及託管人或代理人服務，但僅限於交易所的運營和相關活動。
適用范圍：各類加密貨幣交易所，如幣安和OKEX等就要申請此類牌照。

申請周期1-2個月。適合交易所做合規申請，可從事ICO、加密貨幣、等金融服務，詳情可咨詢。

Ⅹ 注冊馬爾他公司，需要准備的資料都有什麼

注冊馬爾他公司需要全體股東簽署的簡章，內容包括：公司性質(上市或私營)、公司名稱、公司章程、公司在馬爾他的注冊地址、公司成立的具體目的、授權股本金額、各股東持股比例及每股價格、是否區分不同種類的股份及每種股份的權利、董事人數、第一任董事的姓名及住所(如由組織實體擔任董事，需提供其名稱及注冊地址/主要辦公地址)、董事及公司秘書的身份證明文件號碼。