恐怖融資圖

A. 微信錢包彈出支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法，是什麼意思啊不拍身份證會有什麼限制嗎

微信錢來包彈出支付機源構反洗錢和反恐怖融資管理辦法是沒有上傳身份證造成的，解決方法為：

1、打開手機微信我的頁面里的支付，如下圖。

B. 請問普通人突然往銀行卡里存200萬會被懷疑嗎還有，什麼是大額交易監控和可疑交易監控

五十萬以上大額存款或者轉賬就得經過銀行風控，或者月流水在一定金額以上，也得經過銀行風控審查，提交收入來源的合法證明就沒事了。

客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者境內銀行卡所發生的大額交易，由開立賬戶的金融機構或者發卡銀行報告；客戶通過境外銀行卡所發生的大額交易，由收單機構報告；客戶不通過賬戶或者銀行卡發生的大額交易，由辦理業務的金融機構報告。

金融機構發現或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小，應當提交可疑交易報告。

C. 微信錢包彈出支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法，是什麼意思啊

上傳身份證和照片容易泄露個人隱私，被壞人利用。

D. 微信 零錢通需要上傳身份證嗎 不上傳會怎麼樣，上傳之後會有什麼事嗎

微信零錢通需要上傳身份證，不上傳會怎麼樣，上傳之後有什麼事嗎？微信需要綁定銀行卡、身份證、手機號碼才能夠使用微信支付跟理財的！不上傳身份證無法使用理財通上傳以後你可以微信支付、收發紅包、轉賬、理財這些功能的！好事啊！

E. 如果一個人的固定存款不到2000元，突然有一天他卡里一下有了500萬，那麼公安局會不會查他的錢是怎

你存款所在的銀行會給當地中國人民銀行進行大額交易報告，公安局是不會直接插手調查資金來源。

金融機構應當報告下列大額交易：

1、當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

2、非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉。

3、自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內款項劃轉。

4、自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉。

(5)恐怖融資圖擴展閱讀：

可疑交易報告

1、金融機構發現或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小，應當提交可疑交易報告。

2、金融機構應當制定本機構的交易監測標准，並對其有效性負責。交易監測標准包括並不限於客戶的身份、行為，交易的資金來源、金額、頻率、流向、性質等存在異常的情形，並應當參考以下因素：

a、中國人民銀行及其分支機構發布的反洗錢、反恐怖融資規定及指引、風險提示、洗錢類型分析報告和風險評估報告。

b、公安機關、司法機關發布的犯罪形勢分析、風險提示、犯罪類型報告和工作報告。

c、本機構的資產規模、地域分布、業務特點、客戶群體、交易特徵，洗錢和恐怖融資風險評估結論。

d、中國人民銀行及其分支機構出具的反洗錢監管意見。

e、中國人民銀行要求關注的其他因素。

F. 我微信實名制5個。全部給別人偷了。怎麼辦

微信實名制咋個被別人偷了？別人偷你實名制幹啥？微信只有一個實名制，咋個是五個實名制？搞不懂你這些搞啥名堂？

G. 列舉可疑交易的五種情形

涉嫌恐怖融資的可疑交易報告的具體情形包括但不限於以下種類： （一）懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產的。 （二）懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產的。 （三）懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產的。 （四）懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的。 （五）懷疑資金或者其他形式財產來源於或者將來源於恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員的。 （六）懷疑資金或者其他形式財產用於或者將用於恐怖融資、恐怖活動犯罪及其他恐怖主義目的，或者懷疑資金或者其他形式財產被恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖 融資活動人員使用的。 （七）金融機構及其工作人員有合理理由懷疑資金、其他形式財產、交易、客戶與恐怖主義、恐怖活動犯罪、恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員有關的其 他情形。

H. 以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易

涉嫌恐怖融資的可疑交易報告的具體情形包括但不限於以下種類：
（一）懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產的。
（二）懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產的。
（三）懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產的。
（四）懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的。
（五）懷疑資金或者其他形式財產來源於或者將來源於恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員的。
（六）懷疑資金或者其他形式財產用於或者將用於恐怖融資、恐怖活動犯罪及其他恐怖主義目的，或者懷疑資金或者其他形式財產被恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖 融資活動人員使用的。
（七）金融機構及其工作人員有合理理由懷疑資金、其他形式財產、交易、客戶與恐怖主義、恐怖活動犯罪、恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員有關的其 他情形。