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宜黃非法融資的定罪標准

發布時間:2022-01-14 23:38:05

A. 非法融資的定罪判刑多少年

非法融資的定罪判刑處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金。
一,非法集資罪是指使用詐騙方法非法集資,數額較大的行為,根據我國刑法的規定,非法集資罪區分個人和單位,非法集資一般判多少年,這個需要根據一些實際情況來比如:非法集資一般判多少年首先得看如下情況:
1、首先要看非法集資金額多大。
2、如果是有前科的,在五年以內又被逮捕,會從重處罰;
3、是不是犯罪集團(首要分子),有沒有共同犯罪等之類;
4、是否自首,有沒有立功等情節都需要考慮進去;
二,超過以下幾個范圍就屬於非法集資的范疇
(1)超過法定人數:有限公司不得超過50人,股份有限公司不得超過200人;
(2)承諾高額回報:項目方承諾投資人高額回報,比如過300%、1000%的投資回報率;
(3)向不特定多數公眾打廣告招募股東,許多公司要眾籌資金,不一般都明目張膽的打廣告;
(4)以合法形式掩蓋非法目的的募資,需要特別審批資質,而不具有特殊資質的募集資金。
三,非法集資判刑多少年
個人刑罰標准個人犯罪進行集資詐騙,數額在10萬元以上的,30萬元以下的處五年以下有期徒刑,或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金。
個人犯罪進行集資詐騙,數額在30萬元以上,100萬元以下的處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金。
個人犯罪進行集資詐騙,數額在100萬元以上的處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,並處沒收財產。

B. 非法集資罪的立案標准

非法吸收或者變相吸收公眾存款行為。只要具備一定的數額或情節就能構成非法集資罪。

根據《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定》第二十八條 《非法吸收公眾存款案》非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

(四)造成惡劣社會影響的;

(五)其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形。

《刑法》第一百九十二條規定以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金。

C. 非法融資該如何定罪

對進行非法集資活動的,除了依照《商業銀行法》、《保險法》、《證券法》、《證券投資基金法》、《銀行業監管管理法》和《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》等法律、行政法規的規定給予沒收違法所得、罰款、取締非法從事金融業務的機構等行政處罰外,對構成犯罪的,還要依法追究其刑事責任。

D. 非法融資達到多少錢可以立案

個人集資詐騙,數額在十萬元以上的;單位集資詐騙,數額在五十萬元以上的應予立案追訴

參照《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十九條,集資詐騙案:以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)個人集資詐騙,數額在十萬元以上的;

(二)單位集資詐騙,數額在五十萬元以上的。

(4)宜黃非法融資的定罪標准擴展閱讀

參照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條,集資詐騙罪:以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

E. 什麼行為算是非法融資,多少金額可以涉及到刑事責任

問:什麼行為算是非法融資,多少金額可以涉及到刑事責任

答:君同法律在線咨詢為您解答

F. 非法融資怎麼定罪,怎麼判罰

看集資的數額來定罪的,數額較大就判重點最高可判無期或死刑,一百萬就算是數額較大了

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